湖南电广传媒股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

　　股票代码：000917        股票简称：电广传媒         公告编号：2025-40

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　近日，湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会分别收到独立董事王林先生、赵文挺先生递交的书面辞职报告。王林先生因在本公司连续担任独立董事时间已满六年，申请辞去公司独立董事、董事会战略与投资委员会委员以及提名、薪酬与考核委员会主任委员等职务，其辞职后不再担任公司任何其他职务。赵文挺先生因在本公司连续担任独立董事时间已满六年，申请辞去公司独立董事、董事会审计委员会委员以及提名、薪酬与考核委员会委员等职务，其辞职后不再担任公司任何其他职务。截至公告日，王林先生、赵文挺先生未持有公司股份。

　　因王林先生、赵文挺先生辞去独立董事职务将导致独立董事成员低于公司董事总人数的三分之一，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，在公司股东大会选举出新任独立董事前，王林先生、赵文挺先生仍将按照法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会的职责。公司将按照法定程序尽快完成独立董事补选工作。

　　王林先生、赵文挺先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责、独立公正，在促进公司规范运作和高质量发展方面做出了重要贡献，公司董事会对王林先生、赵文挺先生任职期间的工作表示衷心感谢！

　　特此公告！

　　湖南电广传媒股份有限公司董事会

　　2025年12月12日

　　股票代码：000917        股票简称：电广传媒         公告编号：2025-41

　　湖南电广传媒股份有限公司

　　第六届董事会第五十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五十三次会议通知于2025年12月5日以电子邮件或短信息等书面方式发出，会议于2025年12月11日以通讯方式召开。会议应参会董事9名，实际参会董事9名。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议：

　　一、审议通过《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证监会《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》相关法律法规及规范性文件的规定，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，并依据相关规则修订《公司章程》。公司现任监事将自公司股东大会审议通过取消监事会事项之日起自动解除监事职务。在此之前，公司第六届监事会仍将严格按照有关规定履行职能。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于修订＜湖南电广传媒股份有限公司股东大会议事规

　　则＞的议案》

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意 9 票，反对 0票，弃权 0 票。

　　三、审议通过《关于修订＜湖南电广传媒股份有限公司董事会议事规则＞

　　的议案》

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意 9 票，反对 0票，弃权 0 票。

　　四、审议通过《关于修订＜湖南电广传媒股份有限公司独立董事工作制

　　度＞的议案》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意 9 票，反对 0票，弃权 0 票。

　　五、审议通过《关于修订＜湖南电广传媒股份有限公司独立董事专门会

　　议制度＞的议案》；

　　表决结果：同意 9 票，反对 0票，弃权 0 票。

　　六、审议通过《关于修订＜湖南电广传媒股份有限公司董事会审计委员

　　会实施细则＞的议案》

　　表决结果：同意 9 票，反对 0票，弃权 0 票。

　　七、审议通过《关于修订＜湖南电广传媒股份有限公司董事会战略与投

　　资委员会实施细则＞的议案》

　　表决结果：同意 9 票，反对 0票，弃权 0 票。

　　八、审议通过《关于修订＜湖南电广传媒股份有限公司董事会提名、薪

　　酬与考核委员会实施细则＞的议案》

　　表决结果：同意 9 票，反对 0票，弃权 0 票。

　　九、审议通过《关于对上海久之润信息技术有限公司进行延续托管的议案》

　　根据公司实际需要，为确保上海久之润信息技术有限公司经营业绩持续稳健增长，拟与上海滚泉商务服务合伙企业(有限合伙)签订《关于延续托管的协议书之二》，由上海滚泉商务服务合伙企业(有限合伙)对上海久之润信息技术有限公司进行托管。相关内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《湖南电广传媒股份有限公司关于上海久之润信息技术有限公司延续托管的公告》（公告编号：2025-42）。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意 9 票，反对 0票，弃权 0 票。

　　十、审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》；

　　董事会同意于2025年12月30日（星期二）召开公司2025年第二次临时股东大会，相关内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《湖南电广传媒股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-43）。

　　表决结果：同意 9 票，反对 0票，弃权 0 票。

　　特此公告。

　　湖南电广传媒股份有限公司董事会

　　2025年12月12日

　　股票代码：000917        股票简称：电广传媒         公告编号：2025-42

　　湖南电广传媒股份有限公司

　　关于上海久之润信息技术有限公司

　　延续托管的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、交易概况

　　湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“电广传媒”“公司”）全资子公司上海久之润信息技术有限公司（以下简称“上海久之润”）主营业务为互联网游戏，属于轻资产行业，主要依靠其团队管理和运营。为充分调动上海久之润核心团队的积极性，进一步提升上海久之润经营业绩，公司于2018年4月与昌吉州滚泉商务服务有限合伙企业签署了《托管协议》，2024年1月19日与衢州滚泉商务服务合伙企业（简称“衢州滚泉”）签署了《关于延续托管的协议书》，由上海久之润核心团队对上海久之润进行托管，并按实现业绩和考核情况提取一定的绩效托管费，详细情况见《关于对上海久之润管理团队进行业绩激励并签署托管协议的公告》（公告编号：2018-30）、《关于对上海久之润信息技术有限公司进行延续托管的公告》（公告编号：2023-44）。

　　鉴于托管期间上海久之润良好的经营业绩，根据公司实际需要，为确保上海久之润经营业绩持续稳健增长，公司拟与上海滚泉商务服务合伙企业(有限合伙)

　　签订《关于延续托管的协议书之二》，由上海久之润核心团队延续对上海久之润的托管。

　　本次延续托管事项已经公司第六届董事会第五十三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　二、交易对方的基本情况

　　公司名称：上海滚泉商务服务合伙企业(有限合伙)

　　执行事务合伙人：顾懿

　　出资额：100万元人民币

　　成立日期：2025年11月11日

　　企业类型：有限合伙企业

　　注册地址：上海市静安区广中西路757号911室

　　经营范围：一般项目：商务代理代办服务；会议及展览服务；社会经济咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　上海滚泉商务服务合伙企业(有限合伙)为上海久之润管理团队依据中国法律有效设立并合法存续的有限合伙企业。其合伙人情况如下：

　　三、托管标的基本情况

　　公司名称：上海久之润信息技术有限公司

　　法定代表人：付维刚

　　注册资本：642万元人民币

　　成立日期：2014年3月28日

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　注册地址：上海市静安区广中西路757号705室

　　经营范围：一般项目：从事计算机软硬件技术、网络技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机、软件及辅助设备、日用品、办公用品的销售，贸易经纪与代理（除拍卖），实业投资，广告设计、代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口；技术进出口；食品经营；酒类经营；演出经纪；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　主营业务：互联网游戏开发及运营，其游戏产品类别主要包括端游、手游，产品线包括劲舞团系列、直播互动娱乐产品、拂晓：胜利之刻及棋牌休闲游戏等。

　　主要股东：公司持有上海久之润100%股权

　　主要财务数据：

　　截至2024年12月31日，上海久之润公司总资产43,325.16万元，净资产31,987.25万元；2024年度，实现营业收入45,252.11万元,归母净利润13,281.30万元。

　　截至2025年9月30日，上海久之润总资产40,403.13万元，净资产29,028.49万元；2025年1-9月，实现营业收入36,167.85万元，归母净利润10,301.51万元。

　　四、合同主要内容

　　（一）受托方名称：上海滚泉商务服务合伙企业(有限合伙)

　　（二）管理标的：上海久之润信息技术有限公司

　　（三）托管内容：负责管理标的的运营管理。

　　（四）托管期限：至2027年12月31日。

　　（五）托管费：电广传媒按托管期内管理标的实现的绩效和经营目标考核情况，向受托方支付绩效托管费。

　　1、达成托管绩效目标，委托方才需要支付托管费，即如果该年度管理标的归属于母公司净利润低于9,500万元，则不计提绩效托管费；如果该年度管理标的归属于母公司净利润达到9,500万元，则按9,500万元的25%计提托管费，如果该年度管理标的归属于母公司净利润超过9,500万元，再在9,500万元以上分段按照超额累进方式计提30%到40%不等的绩效托管费。

　　具体分段计提方案如下：

　　管理标的2025至2027年度归属于母公司净利润以委托方指定的会计师事务所出具的审计报告为准。

　　2、经营考核指标及奖惩

　　归属于母公司净利润：以2024年归母净利润13,281万元为业绩增长基数，归母净利润年复合增长率约为11%。上海久之润2025-2027年净利润目标具体为：14,741万元、16,363万元、18,163万元。

　　应收账款：年末应收账款（已扣除坏账准备后）余额不超过当年营业收入的15%。

　　经营考核方法：考核工作小组应确认当年经营考核指标完成率。1.如果各项考核指标均完成则按100%兑现当年计提的绩效托管费；2.如年末应收账款（已扣除坏账准备后）余额超过当年营业收入的15%，则超出部分直接扣减当年归母净利润，绩效托管费的计提以扣减后的当年归母净利润为基础计算；3.如扣减后的当年归母净利润未达到当年归母净利润目标，但达到了9500万元的绩效托管费最低提取数，则按照（1?归母净利润增长目标完成率）×10%的比例扣减当年计提的绩效托管费。归母净利润增长目标完成率=（当年归母净利润?前一年目标归母净利润）/（当年目标归母净利润?前一年目标归母净利润），扣减金额不超过计提绩效托管费的10%。（注：2025年考核采用13,281万元作为“前一年目标归母净利润”）

　　（六）绩效托管费的确认与支付

　　年度绩效托管费应在审计报告（次年四月份以前）确认管理标的实现托管绩效目标且受托方向电广传媒开具了足额、有效发票后30日内，根据协议计算所得金额由电广传媒以转账方式支付至受托方或受托方书面指定的收款方。

　　根据受托方要求，委托方可以根据半年度业绩完成情况对本年度绩效托管费进行预估（但不兑现）。最终年度绩效托管费的计算、计提、兑现以完整年度终了后根据实际业绩完成情况和考核情况进行。

　　五、对上市公司的影响

　　上海久之润主营业务为互联网游戏，属于轻资产行业，主要依靠团队运营。鉴于上海久之润在托管期间良好的经营业绩，本次延续托管有利于充分调动和激励上海久之润团队的经营管理积极性，充分发挥团队在互联网游戏领域的丰富经验和优势，通过有效实施经营管控和绩效考核，推动上海久之润经营业绩持续稳健增长。

　　特此公告

　　湖南电广传媒股份有限公司董事会

　　2025年12月12日

　　证券代码：000917                  证券简称：电广传媒                  公告编号：2025-43

　　湖南电广传媒股份有限公司

　　关于召开2025年第二次临时股东大会的

　　通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2025年第二次临时股东大会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2025年12月30日14:40

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月30日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2025年12月23日

　　7、出席对象：

　　（1）截至股权登记日2025年12月23日（星期二）下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（代理人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、会议地点：湖南省长沙市金鹰影视文化城圣爵菲斯大酒店欢城三楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　2、提案审议和披露情况

　　以上提案已经公司第六届董事会第五十三次会议审议通过，上述提案详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体的相关公告。

　　3、本次股东大会审议涉及中小投资者利益的提案，公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

　　4、上述提案1属于特别决议议案，需要经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：

　　（1）出席会议的股东或代理人可以到公司证券法务部办理登记手续，也可以用信函或传真方式办理登记手续；

　　（2）出席会议的公众股股东需持本人身份证、有效持股凭证等，如委托出席的，代理人需持授权委托书、代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人持股证明等办理登记手续；

　　（3）出席会议的法人股东为单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续。《授权委托书》见附件2。

　　2、登记时间：2025年12月29日（星期一）上午9：00—12：00，下午14：30—18：00；

　　3、登记地点：湖南省长沙市金鹰影视文化城，公司证券法务部。

　　4、会议联系方式

　　联系人：熊建文

　　联系电话：0731-84252080   84252333-8339

　　联系传真：0731-84252096

　　联系部门：证券法务部

　　联系地址：湖南省长沙市金鹰影视文化城 湖南电广传媒股份有限公司

　　邮政编码：410003

　　5、相关费用

　　出席股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　1.公司第六届董事会第五十三次会议决议

　　特此公告。

　　湖南电广传媒股份有限公司董事会

　　2025年12月12日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：360917，投票简称：电广投票。

　　2.本公司无优先股，故不设置优先股投票。

　　3.填报表决意见：

　　本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

　　相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2025年12月30日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月30日（现场股东大会召开日）上午9：15，结束时间为2025年12月30日（现场股东大会结束当日）下午3：00；

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅；

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn

　　在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授 权 委 托 书

　　兹委托          先生/女士代表本人（或本单位）出席湖南电广传媒股份有限公司2025年第二次临时股东大会，并代表本人（或本单位）依照以下指示对下列提案投票。如无指示，则受托人可自行决定对该等提案进行投票。本委托书有效期为一个月。

　　委托人姓名（签字或盖章）：

　　委托人身份证或者统一社会信用代码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：

　　委托人持股类别：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　委托人签名（或盖章）：

　　委托日期：2025年     月      日