人民网股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告

　　证券代码：603000  证券简称：人民网 公告编号：2025-042

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　人民网股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）出具的《关于更换持续督导保荐代表人的函》。中信证券作为公司首次公开发行A股股票的保荐机构，原指派程杰先生和彭捷女士为公司持续督导保荐代表人。现因工作需要，程杰先生不再担任公司持续督导的保荐代表人。为保证持续督导工作的有序进行，中信证券委派曹文伟先生（简历见附件）接替程杰先生的工作，继续履行对公司的持续督导职责。

　　本次变更后，公司持续督导的保荐代表人为彭捷女士和曹文伟先生。

　　公司董事会对程杰先生在公司持续督导期间所做的工作表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　附件：曹文伟先生简历

　　人民网股份有限公司

　　董     事     会

　　2025年12月13日

　　附件

　　曹文伟先生简历

　　曹文伟，男，保荐代表人，现任中信证券投资银行管理委员会信息传媒行业组高级副总裁。曾负责或参与石头科技、锐捷网络、海光信息、寒武纪、爱玛科技、步长制药、绿色动力等A股IPO项目，金银河、创业慧康、青岛双星等非公开发行项目，星网锐捷分拆上市、双星集团混改、青岛双星豁免要约等财务顾问项目，石头科技A to H等境外项目。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

　　证券代码：603000    证券简称：人民网   公告编号：2025-038

　　人民网股份有限公司

　　第五届董事会第二十二会议决议公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　人民网股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议通知于2025年12月5日以电子邮件方式发出，会议于2025年12月12日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事10名，实际出席董事10名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长叶蓁蓁主持。根据《中华人民共和国公司法》《人民网股份有限公司章程》及其他内部制度文件，会议作出决议如下：

　　1. 关于取消监事会、修订《人民网股份有限公司章程》的议案

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票

　　经本次会议审议，公司董事会同意取消监事会并修订《人民网股份有限公司章程》，同时提请股东大会授权管理层或其授权人士全权办理本次工商变更登记、备案等相关事宜。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《人民网股份有限公司关于取消监事会、修订＜公司章程＞及部分治理制度的公告》《人民网股份有限公司章程》。

　　2. 关于修订《人民网股份有限公司股东大会议事规则》的议案

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票

　　经本次会议审议，公司董事会同意修订《人民网股份有限公司股东大会议事规则》。修订后，《人民网股份有限公司股东大会议事规则》更名为《人民网股份有限公司股东会议事规则》。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《人民网股份有限公司股东会议事规则》。

　　3. 关于修订《人民网股份有限公司董事会议事规则》的议案

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票

　　经本次会议审议，公司董事会同意修订《人民网股份有限公司董事会议事规则》。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《人民网股份有限公司董事会议事规则》。

　　4. 关于修订《人民网股份有限公司独立董事制度》的议案

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票

　　经本次会议审议，公司董事会同意修订《人民网股份有限公司独立董事制度》。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《人民网股份有限公司独立董事制度》。

　　5. 关于修订《人民网股份有限公司关联交易管理制度》的议案

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票

　　经本次会议审议，公司董事会同意修订《人民网股份有限公司关联交易管理制度》。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《人民网股份有限公司关联交易管理制度》。

　　6. 关于修订《人民网股份有限公司对外担保管理制度》的议案

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票

　　经本次会议审议，公司董事会同意修订《人民网股份有限公司对外担保管理制度》。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《人民网股份有限公司对外担保管理制度》。

　　7. 关于修订《人民网股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬制度》的议案

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票

　　经本次会议审议，公司董事会同意修订《人民网股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬制度》。修订后，《人民网股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬制度》更名为《人民网股份有限公司董事、高级管理人员薪酬制度》。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《人民网股份有限公司董事、高级管理人员薪酬制度》。

　　8. 关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票

　　经本次会议审议，公司董事会同意于2025年12月29日下午14:30在北京市朝阳区金台西路2号人民日报社新媒体大厦30层视频会议室召开2025年第一次临时股东大会。

　　具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《人民网股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　人民网股份有限公司

　　董      事     会

　　2025年12月13日

　　证券代码：603000     证券简称：人民网    公告编号：2025-041

　　人民网股份有限公司

　　关于召开2025年第一次临时股东大会的

　　通知

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年12月29日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会类型和届次：2025年第一次临时股东大会

　　（二）股东大会召集人：董事会

　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年12月29日  14点30分

　　召开地点：北京市朝阳区金台西路2号人民日报社新媒体大厦30层视频会议室

　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年12月29日

　　至2025年12月29日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　（七）涉及公开征集股东投票权：不适用

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1. 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十七次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年12月13日披露在《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站的相关公告。

　　2. 特别决议议案：议案1、议案2、议案3

　　3. 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4. 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　（一）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司将使用上证所信息网络有限公司（“上证信息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过发送智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

　　（二）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　（四）其他人员。

　　五、会议登记方法

　　（一）出席回复

　　拟出席公司2025年第一次临时股东大会的股东应于2025年12月24日17:00前将出席会议的书面回复以专人送递、传真的方式送达公司。股东出席回复范本如下：

　　注：上述回复的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　（二）登记方式

　　1. 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、授权委托书（详见附件）。

　　2. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　3. 异地股东（北京地区以外的股东）也可以通过信函或传真方式办理出席登记手续（信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2025年 12月24日）。上述授权委托书至少应当于本次股东大会召开前2个工作日提交到公司董事会办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时交到公司董事会办公室。

　　（三）登记时间及地点

　　登记时间：2025年12月24日17:00前

　　登记地点：北京市朝阳区金台西路2号人民网股份有限公司董事会办公室

　　六、其他事项

　　（一）会议联系方式

　　联系地址：北京市朝阳区金台西路2号人民网股份有限公司

　　联系部门：董事会办公室

　　邮编：100733

　　联系电话：010-65369999

　　（二）本次股东大会预计不会超过半个工作日，与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东大会的往返交通和住宿费用自理。

　　特此公告。

　　附件：授权委托书

　　人民网股份有限公司董事会

　　2025年12月13日

　　附件

　　授权委托书

　　人民网股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月29日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　  受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　 受托人身份证号：

　　委托日期：　　年    月    日

　　证券代码：603000      证券简称：人民网    公告编号：2025-039

　　人民网股份有限公司

　　第五届监事会第十七次会议决议公告

　　公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　人民网股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议通知于2025年12月5日以电子邮件方式发出，会议于2025年12月12日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席唐维红主持。根据《中华人民共和国公司法》《人民网股份有限公司章程》及其他内部制度文件，会议作出决议如下：

　　1. 关于取消监事会、修订《人民网股份有限公司章程》的议案

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　监事会认为：公司取消监事会并修订《人民网股份有限公司章程》符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》及上海证券交易所《股票上市规则》等相关规定，公司监事会同意上述事项。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《人民网股份有限公司关于取消监事会、修订＜公司章程＞及部分治理制度的公告》《人民网股份有限公司章程》。

　　特此公告。

　　人民网股份有限公司

　　监      事     会

　　2025年12月13日