中科云网科技集团股份有限公司 第六届董事会2025年第十次（临时）会议 决议公告

　　证券代码：002306          证券简称：*ST云网        公告编号：2025-080

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2025年第十次（临时）会议于2025年12月11日以电子邮件及通讯方式发出会议通知，并于2025年12月12日以现场结合通讯会议方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议由董事长兼总裁陈继先生主持，部分高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　二、会议审议情况

　　本次会议采用记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成了如下决议：

　　一、审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》（同意8票，反对0票，弃权0票）。

　　经公司控股股东上海臻禧企业管理咨询合伙企业（有限合伙）提名、董事会提名委员会资格审查，董事会同意补选张洁先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期与第六届董事会任期一致。

　　本次补选非独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的比例未低于董事总数的三分之一。

　　具体内容详见同日发布于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于补选公司第六届董事会非独立董事候选人的公告》（公告编号：2025-081）。

　　本议案尚需提交公司2025年第六次临时股东会以普通决议方式审议。

　　二、审议通过了《关于提请召开2025年第六次临时股东会的议案》（同意8票，反对0票，弃权0票）。

　　2025年第六次临时股东会通知情况，详见同日发布于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于召开2025年第六次临时股东会的通知》（公告编号：2025-082）。

　　三、备查文件

　　1.第六届董事会2025年第十次（临时）会议决议。

　　特此公告。

　　中科云网科技集团股份有限公司董事会

　　2025年12月13日

　　证券代码：002306          证券简称：*ST云网        公告编号：2025-081

　　中科云网科技集团股份有限公司

　　关于补选公司第六届董事会非独立董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月12日召开第六届董事会2025年第十次（临时）会议，审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》。现将本次补选情况公告如下：

　　为完善公司治理结构，保证董事会规范运作，根据《公司章程》董事会成员人数的规定，公司董事会由9名董事组成，截至本公告披露日，公司董事会成员共有8名，公司拟补选1名董事。经公司控股股东提名并经提名委员会资格审查通过，董事会同意补选张洁先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历见附件），任期自公司2025年第六次临时股东会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

　　本次补选事项尚需提交公司2025年第六次临时股东会审议。

　　特此公告。

　　中科云网科技集团股份有限公司董事会

　　2025年12月13日

　　附件：

　　张洁先生简历：

　　张洁先生,1987年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。历任无锡北塘区国润农村小额贷款有限公司业务经理、监事；无锡久城二手车交易市场有限公司金融业务负责人。

　　截至目前，张洁先生未持有中科云网公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、现任董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒，经查询最高人民法院中国执行信息公开网，张洁先生不是失信被执行人，具备《公司法》、《公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章要求的任职条件。

　　证券代码：002306          证券简称：*ST云网        公告编号：2025-082

　　中科云网科技集团股份有限公司

　　关于召开2025年第六次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2025年第十次（临时）会议同意提请召开2025年第六次临时股东会，审议董事会提交的相关提案。现将此次股东会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东会届次：2025年第六次临时股东会

　　2.股东会召集人：公司第六届董事会

　　3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

　　4.会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2025年12月29日（星期一）下午14:00

　　（2）网络投票时间：

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月29日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月29日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合

　　（1）现场投票：股东出席现场股东会或者书面委托代理人出席现场会议参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；

　　（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的，以第一次投票表决结果为准。

　　6.股权登记日：2025年12月24日

　　7.会议出席对象

　　（1）截至股权登记日2025年12月24日15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式参见附件2），该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法律、法规应当出席股东会的其他人员。

　　8.会议地点：北京市丰台区四合庄路2号院2号楼东旭国际中心C座1006室会议室。

　　二、会议审议事项

　　1.上述提案已经公司第六届董事会2025年第十次（临时）会议审议通过，有关内容请参见公司于2025年12月13日在指定信息披露平台刊登的相关公告。

　　2.上述提案表决结果将对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　三、会议登记等事项

　　1.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　　2.登记时间：2025年12月26日上午9:00-11:30，下午13:30-17:00。

　　3.登记地点：北京市丰台区四合庄路2号院2号楼东旭国际中心C座1006室公司前台。

　　4.登记手续：

　　（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；自然人股东代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（见附件2）办理登记手续。

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；代理人出席的，应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。

　　（3）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，信函或传真方式应在2025年12月26日17:00前到达或传真至公司董事会秘书办公室，信函上请注明“股东会”字样。

　　5.会议联系方式：

　　联系人：覃检        联系电话：010-53689398

　　传真：010-53689398        邮政编码：100070

　　邮箱地址：zkywbgs@sina.com

　　通讯地址：北京市丰台区四合庄路2号院2号楼东旭国际中心C座1006室董事会秘书办公室。

　　6.会议费用：

　　出席现场股东会的股东或股东代理人食宿、交通费用及其他有关费用请自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　1.第六届董事会2025年第十次（临时）会议决议。

　　特此公告。

　　中科云网科技集团股份有限公司董事会

　　2025年12月13日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：362306

　　2.投票简称：云网投票

　　3.本次股东会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　5.本次股东会设置总提案，对应的提案编码为100。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2025年12月29日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00；

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月29日上午9:15（现场股东会召开当日），结束时间为2025年12月29日（现场股东会结束当日）15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托           先生（女士）代表本人（本单位）出席中科云网科技集团股份有限公司于2025年12月29日（星期一）召开的2025年第六次临时股东会，按照本授权委托书的指示代表本人（本公司）对本次会议审议的各项议案行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。本人（本单位）已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：委托人对下列议案表决如下（请在相应的表决意见项下画“√”以明确表示同意、反对、弃权）：

　　如委托人对议案内容未做明确意见表示，受托人可根据其本人意愿代为行使表决权。

　　委托人名称（签名或法定代表人签名、盖章）：

　　委托人证件号码（法人股东营业执照注册号）：

　　委托人持股数量：            委托人持股性质：

　　受托人姓名（签名）：           受托人身份证号码：

　　委托书有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束。

　　委托日期：

　　备注：

　　1.委托人为法人股东的，应加盖法人单位公章并由法定代表人签字；《授权委托书》复印或按以上格式自制均有效。

　　2.股东根据本人意见对上述审议事项选择同意、反对或弃权，并在相应表格内打“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效。