财通证券股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告（上接C39版）

　　（上接C39版）

　　附件2

　　《股东会议事规则》修改对照表

　　附件3

　　《董事会议事规则》修改对照表

　　证券代码：601108        证券简称：财通证券         公告编号：2025-074

　　财通证券股份有限公司

　　第四届董事会第二十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　财通证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议通知于2025年12月5日以电话和电子邮件等方式发出，会议于2025年12月12日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事10人，实际参加表决董事10人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的有关规定，本次会议审议并通过以下议案：

　　一、审议通过《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》

　　表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的公告》刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），修订后的《公司章程》全文刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　二、审议通过《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》

　　表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　修订后的《股东会议事规则》全文刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　三、审议通过《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

　　表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　修订后的《董事会议事规则》全文刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　四、审议通过《关于修订＜董事会审计委员会工作细则＞的议案》

　　表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

　　修订后的《董事会审计委员会工作细则》全文刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　五、审议通过《关于修订＜董事会战略与 ESG 委员会工作细则＞的议案》

　　表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经董事会战略与ESG委员会事前审议通过。

　　修订后的《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》全文刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　六、审议通过《关于修订＜董事会薪酬与提名委员会工作细则＞的议案》

　　表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经董事会薪酬与提名委员会事前审议通过。

　　修订后的《董事会薪酬与提名委员会工作细则》全文刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　七、审议通过《关于修订＜董事履职评价与薪酬管理制度＞的议案》

　　表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　本议案已经董事会薪酬与提名委员会事前审议通过。

　　修订后的《董事履职评价与薪酬管理制度》全文刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　八、审议通过《关于修订＜高级管理人员考核与薪酬管理制度＞的议案》

　　表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经董事会薪酬与提名委员会事前审议通过。

　　修订后的《高级管理人员考核与薪酬管理制度》全文刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　九、审议通过《关于修订＜董事会秘书工作细则＞的议案》

　　表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

　　修订后的《董事会秘书工作细则》全文刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　十、审议通过《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》

　　表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　本议案已经独立董事专门会议审议通过。

　　修订后的《独立董事工作制度》全文刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　十一、审议通过《关于修订＜独立董事专门会议工作细则＞的议案》

　　表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经独立董事专门会议审议通过。

　　修订后的《独立董事专门会议工作细则》全文刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　十二、审议通过《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》

　　表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　修订后的《对外投资管理制度》全文刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　十三、审议通过《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》

　　表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

　　修订后的《关联交易管理制度》全文刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　十四、审议通过《关于修订＜对外担保决策管理制度＞的议案》

　　表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　修订后的《对外担保及提供财务资助管理制度》全文刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　十五、审议通过《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》

　　表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

　　修订后的《募集资金管理制度》全文刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　十六、审议通过《关于修订＜信息披露管理制度＞的议案》

　　表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

　　修订后的《信息披露管理制度》全文刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　十七、审议通过《关于修订＜重大事项内部报告制度＞的议案》

　　表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

　　修订后的《重大事项内部报告制度》全文刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　十八、审议通过《关于修订＜投资者关系管理制度＞的议案》

　　表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

　　修订后的《投资者关系管理制度》全文刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　十九、审议通过《关于修订＜内幕信息知情人登记备案管理办法＞的议案》

　　表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

　　修订后的《内幕信息知情人登记备案管理办法》全文刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　二十、审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》

　　表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

　　《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　财通证券股份有限公司董事会

　　2025年12月12日