云南恩捷新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金预案（摘要）（上接C49版）

　　（上接C49版）

　　4、有利于上市公司深化客户绑定，提升全球竞争力

　　本次交易完成后，上市公司将继续推动高性能产品的不断迭代，为下游客户提供更可靠、持久、有竞争力的隔膜产品，增强客户粘性，可进一步巩固行业地位。上市公司与标的公司将研判行业趋势、提前布局全球隔膜市场，并适配装备与生产工艺、抢占新兴市场先机，降低因装备交付及技术保障问题带来的市场风险，提升全球竞争力。

　　（二）本次交易对上市公司股权结构的影响

　　本次交易前，上市公司控股股东为Paul Xiaoming Lee，上市公司实际控制人为李晓明家族。本次交易完成后，上市公司的控股股东及实际控制人不会发生变化。

　　截至本预案摘要签署日，标的公司的审计和评估工作尚未完成，本次交易的具体交易价格尚未确定。因此，本次交易前后上市公司的股权结构变动情况尚无法准确计算。对于本次交易前后上市公司股权结构变动的具体情况，上市公司将在审计和评估等相关工作完成且交易价格确定后进行测算，并在重组报告书中予以披露。

　　（三）本次交易对上市公司财务指标的影响

　　截至本预案摘要签署日，标的公司的审计和评估工作尚未完成，本次交易前后上市公司的主要财务指标变动情况尚无法准确计算。上市公司将在审计和评估等相关工作完成且交易价格确定后，就本次交易对上市公司主要财务指标的影响进行定量分析，并在重组报告书中予以披露。

　　六、本次交易的决策过程和批准情况

　　（一）本次交易已经履行的决策和审批程序

　　1、本次交易相关事项已获得上市公司控股股东、实际控制人及一致行动人原则性同意；

　　2、本次交易已经上市公司第五届董事会第四十九次会议审议通过；

　　3、本次交易已履行交易对方现阶段所必需的内部授权或批准。

　　（二）本次交易尚需履行的决策和审批程序

　　1、本次交易相关审计和评估报告出具后，上市公司再次召开董事会审议本次交易正式方案相关议案；

　　2、交易对方内部决策机构审议通过本次交易正式方案；

　　3、上市公司股东会审议批准本次交易；

　　4、本次交易获得深交所审核通过及中国证监会同意注册；

　　5、相关法律法规所要求的其他涉及的审批或备案（如需）。

　　本次交易方案在取得有关主管部门的批准、审核通过或同意注册前，不得实施。本次交易能否取得上述批准、审核通过或同意注册，以及最终取得批准、审核通过或同意注册的时间均存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。

　　七、本次交易的预估作价情况

　　截至本预案摘要签署日，标的公司的审计和评估工作尚未完成，本次交易的具体交易价格尚未确定。标的资产的交易价格将以符合《证券法》等相关法律法规要求的资产评估机构出具的资产评估报告确定的评估结果为基础，由交易各方协商确定。

　　标的资产经审计的财务数据、评估结果和标的资产最终交易价格将在重组报告书中予以披露，提请投资者关注。

　　八、本次交易相关方作出的重要承诺

　　本次交易相关方作出的重要承诺如下：

　　（一）上市公司及其控股股东、实际控制人及其一致行动人、全体董事及高级管理人员作出的重要承诺

　　1、上市公司作出的重要承诺

　　2、上市公司董事及高级管理人员作出的重要承诺

　　3、上市公司控股股东、实际控制人及其一致行动人作出的重要承诺

　　（二）交易对方作出的重要承诺

　　（三）标的公司及其全体董事、监事及高级管理人员作出的重要承诺

　　1、标的公司

　　2、标的公司董事、监事、高级管理人员作出的重要承诺

　　云南恩捷新材料股份有限公司

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