2025年第六次临时股东会 会议资料

　　云南铜业股份有限公司

　　会议议程

　　一、参会股东资格审查

　　公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东会。股东应当持身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东会。代理人还应当提交股东授权委托书和本人有效身份证件。

　　二、会议签到

　　三、主持人宣布会议开始

　　（一）介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数， 介绍参加会议的公司董事和高管人员等。

　　（二）介绍会议议题、表决方式。

　　（三）推选表决结果统计的计票人、监票人。

　　四、宣读并审议以下议案

　　五、投票表决等事宜

　　（一）本次会议表决方法按照公司章程规定，与会股东及股东代表对议案进行表决。

　　（二）现场表决情况汇总并宣布表决结果。

　　（三）  将现场表决结果上传至深圳证券交易所股东会网络投票系统。

　　（四）统计现场投票和网络投票的合并表决结果。

　　（五）宣读股东会决议。

　　（六）出席会议的董事、董事会秘书在会议记录和决议上签字。

　　（七）见证律师对本次股东会发表见证意见。

　　六、主持人宣布会议结束

　　云南铜业股份有限公司董事会

　　议案一 审议《云南铜业股份有限公司关于增加2025年融资计划的议案》

　　各位股东及股东代表：

　　2025年度围绕生产经营需要，公司及子公司向各金融机构申请综合授信额度共计1,995.92亿元（具体额度以金融机构审批为准），2025年末融资规模不超过人民币220亿元。公司于2025年3月24日召开第九届董事会第三十五次会议和第九届监事会第二十六次会议，审议通过了《云南铜业股份有限公司关于2025年度授信及融资计划的预案》，并提交2025年4月15日召开的2024年年度股东大会审议通过。

　　现为实现年度生产经营目标，满足公司生产经营和项目建设资金需求，公司拟增加融资计划，预计2025年末融资规模不超过人民币298亿元，具体融资金额将视公司及分子公司的实际生产经营、项目建设情况需求确定。

　　本预案尚需提交公司股东会审议。

　　议案二 《云南铜业股份有限公司关于调整2025年度日常关联交易预计的议案》

　　各位股东及股东代表：

　　云南铜业股份有限公司（以下简称公司或本公司）日常关联交易主要涉及采购货物、销售商品、提供劳务等交易。

　　公司2025年度日常关联交易预计总额714.96亿元，其中采购原材料、接受劳务金额为311.27亿元，向关联人销售产品、商品（含燃料及动力）及向关联人提供劳务金额为403.69亿元。具体内容分别详见公司于2024年12月10日披露的《云南铜业股份有限公司关于2025年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-069）、具体内容详见公司于2025年3月26日披露的《云南铜业股份有限公司关于新增日常关联交易的公告》（公告编号：2025-023）。

　　2025年1-10月实际发生总额466.95亿元，其中向关联人采购原料及商品、接受劳务金额合计为209.41亿元，向关联人销售产品、商品（含燃料及动力）、提供劳务金额合计257.54亿元。

　　根据公司生产经营的需要以及深圳证券交易所关于上市公司日常关联交易的有关规定，公司拟对2025年度日常关联交易预计进行调整减少124.60亿元，预计调整后日常关联交易总额590.36亿元，其中向关联人采购原料及商品调减43.34亿元后为247.69亿元，接受关联人提供的劳务调增2.92亿元后为23.16亿元，向关联人销售产品、商品（含燃料及动力）调减84.34亿元后为318.36亿元，向关联人提供劳务调增0.16亿元后为1.15亿元。具体情况如下：

　　①向关联人采购原料及商品调减43.34亿元，具体为：调减少谦比希铜冶炼有限公司和香港鑫晟贸易有限公司21.89亿元，调减中铝金属贸易有限公司18.64亿元，调减中铜（昆明）铜业有限公司6.61亿元；调增云南思茅山水铜业有限公司1.75亿元，调增九龙县雅砻江矿业有限责任公司1.00亿元，调增四川里伍铜业股份有限公司0.24亿元；其余新增中铝集团及其所属4家0.20亿元。

　　②接受关联人提供的劳务调增2.92亿元，具体为：调增长沙有色冶金设计研究院有限公司2.53亿元，调增玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司237.79万元，其余新增中铝集团及其所属11家企业金额0.37亿元。

　　③向关联人销售产品、商品（含燃料及动力）调减84.34亿元，具体为：调减中铝洛阳铜加工有限公司47.52亿元，调减中铜华中铜业有限公司23.45亿元，调减中铜（唐山）矿产品有限公司13.61亿元；其余新增中铝集团及其所属6家企业金额0.24亿元。

　　④向关联人提供劳务调增0.16亿元，具体为：调增凉山矿业股份有限公司871.65万元，调增青海鸿鑫矿业有限公司130.27万元；其余新增中铝集团及其所属12家企业金额560.18万元。

　　综上，调整后公司2025年度日常关联交易总额度为590.36亿元。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司关于调整2025年度日常关联交易预计的公告》。

　　云南铜业股份有限公司董事会

　　议案三    《云南铜业股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的议案》

　　各位股东及股东代表：

　　云南铜业股份有限公司（以下简称公司）2026年度日常关联交易主要涉及采购货物、销售商品、提供劳务等交易。根据深圳证券交易所关于上市公司日常关联交易的有关规定以及公司生产经营的需要，公司对2026年度日常关联交易情况进行了预计：本次向关联人采购原材料、接受劳务金额为293.71亿元较2025年调整后额度270.85亿元增加22.86亿元，向关联人销售产品、商品（含燃料及动力）及向关联人提供劳务金额为230.63亿元较2025年调整后额度319.51亿元减少88.88亿元，合计2026年度日常关联交易预计金额524.34亿元较2025年调整后额度590.36亿元减少66.02亿元。

　　2025年1-10月公司日常关联交易实际发生总额466.95亿元，其中向关联人采购原料及商品、接受劳务金额合计为209.41亿元，向关联人销售产品、商品（含燃料及动力）、提供劳务金额合计257.54亿元。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的公告》。

　　请各位股东审议。

　　云南铜业股份有限公司董事会

　　议案四   《云南铜业股份有限公司关于为公司董事、高级管理人员购买责任险的议案》

　　各位股东及股东代表：

　　为进一步完善云南铜业股份有限公司（以下简称公司）风险管理体系，保障公司和投资者的权益，促进公司董事及高级管理人员在其职责范围内更充分地行使权利和履行职责，根据《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为公司和全体董事及高级管理人员购买责任险，具体情况如下：

　　一、董高责任险的具体方案

　　（一）投保人：云南铜业股份有限公司

　　（二）被保险人：公司及全体董事、高级管理人员。

　　（三）投保额度：每年不超过人民币15,000万元（具体以与保险公司协商确定的数额为准）。

　　（四）保险费用：不超过人民币60万元（含增值税）（具体以与保险公司协商确定的数额为准）。

　　（五）保险期限：起保日后的12个月。

　　为提高决策效率，董事会提请公司股东会授权公司经理层办理全体董事及高级管理人员责任险购买的相关事宜(包括但不限于确定相关责任主体；确定保险公司；在限额内确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等)。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司关于为公司董事、高级管理人员购买责任险的公告》。

　　云南铜业股份有限公司董事会

　　议案五   《云南铜业股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》

　　各位股东及股东代表：

　　云南铜业股份有限公司（以下简称“公司”）拟继续聘任信永中和会计师（特殊普通合伙）事务所（以下简称“信永中和”）为公司2025年度审计机构，现将有关事项汇报如下：

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　公司2025年度审计业务由信永中和总所承办，基本信息如下：

　　（一）机构信息

　　1.名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）；

　　2.成立日期：2012年3月2日；

　　3.组织形式：特殊普通合伙企业；

　　4.注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层；

　　首席合伙人：谭小青先生

　　截止2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。

　　信永中和2024年度业务收入为40.54亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为25.87亿元，证券业务收入为9.76亿元。2024年度，信永中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为255家。

　　（二）项目信息

　　拟签字项目合伙人：鲍琼女士，1997年获得中国注册会计师资质，1998年开始从事上市公司审计，2009年开始在信永中和执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。

　　拟担任质量复核合伙人：李建勋先生，1996年获得中国注册会计师资质，1996年开始从事上市公司审计，2013年开始在信永中和执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。

　　拟签字注册会计师：魏思睿先生，2023年获得中国注册会计师资质，2020年开始从事上市公司审计，2020年开始在信永中和执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告1家。

　　信永中和相关从业人员具备相应的专业胜任能力。

　　公司2025年年报审计费用合计不超过337万元，其中财务决算审计费为272万元，内部控制审计费65万元。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

　　请各位股东审议。

　　云南铜业股份有限公司董事会

　　证券代码：000878        证券简称：云南铜业       公告编号：2025-098

　　云南铜业股份有限公司

　　第十届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）第十届董事会第八次会议以通讯方式召开，会议通知于2025年12月9日以邮件方式发出，表决截止日期为2025年12月12日，会议应发出表决票11份，实际发出表决票11份，在规定时间内收回有效表决票11份，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议表决通过了如下决议：

　　一、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于增加2025年融资计划的预案》；

　　2025年度围绕生产经营需要，公司及子公司向各金融机构申请综合授信额度共计1,995.92亿元（具体额度以金融机构审批为准），2025年末融资规模不超过人民币220亿元。公司于2025年3月24日召开第九届董事会第三十五次会议和第九届监事会第二十六次会议，审议通过了《云南铜业股份有限公司关于2025年度授信及融资计划的预案》，并提交2025年4月15日召开的2024年年度股东大会审议通过。

　　现为实现年度生产经营目标，满足公司生产经营和项目建设资金需求，公司拟增加融资计划，预计2025年末融资规模不超过人民币298亿元，具体融资金额将视公司及分子公司的实际生产经营、项目建设情况需求确定。

　　本预案尚需提交公司股东会审议。

　　二、关联董事回避表决后，以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于调整2025年度日常关联交易预计的预案》；

　　该预案属关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，在提交董事会审议之前已经取得独立董事专门会议及全体独立董事同意；

　　孔德颂先生、姜敢闯先生、罗德才先生和柴正龙先生为关联董事，回避该议案的表决。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司关于调整2025年度日常关联交易预计的公告》。

　　本议案需提交股东会审议，关联股东需回避表决。

　　三、关联董事回避表决后，以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的预案》；

　　该预案属关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，在提交董事会审议之前已经取得独立董事专门会议及全体独立董事同意；

　　孔德颂先生、姜敢闯先生、罗德才先生和柴正龙先生为关联董事，回避该议案的表决。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的公告》。

　　本议案需提交股东会审议，关联股东需回避表决。

　　四、 审议《云南铜业股份有限公司关于为公司董事、高级管理人员购买责任险的预案》；

　　为进一步完善公司风险管理体系，保障公司和投资者的权益，促进公司董事及高级管理人员在其职责范围内更充分地行使权利和履行职责，根据《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为公司和全体董事及高级管理人员购买责任险。

　　本议案已经公司薪酬与考核委员会审查，全体委员对本议案回避表决并直接提交公司董事会审议，鉴于公司董事作为被保险对象，属于受益人，公司全体董事对本议案回避表决并直接提交公司股东会审议。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司关于为公司董事、高级管理人员购买责任险的公告》。

　　本议案需提交股东会审议，关联股东需回避表决。

　　五、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于续聘会计师事务所的预案》；

　　同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，公司2025年年报审计费用合计不超过337万元，其中财务决算审计费为272万元，内部控制审计费65万元。

　　董事会审计与风险管理委员会已审议并一致同意上述议案，同意将相关议案提交董事会审议。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

　　本预案需提交公司股东会审议。

　　六、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于提请召开2025年第六次临时股东会的议案》。

　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司关于召开2025年第六次临时股东会的通知》。

　　特此公告。

　　云南铜业股份有限公司董事会

　　2025年12月12日

　　证券代码：000878        证券简称：云南铜业      公告编号：2025-102

　　云南铜业股份有限公司关于为公司董事、

　　高级管理人员购买责任险的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为进一步完善云南铜业股份有限公司（以下简称公司）风险管理体系，保障公司和投资者的权益，促进公司董事及高级管理人员在其职责范围内更充分地行使权利和履行职责，根据《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为公司和全体董事及高级管理人员购买责任险，具体情况如下：

　　一、董高责任险的具体方案

　　（一）投保人：云南铜业股份有限公司

　　（二）被保险人：公司及全体董事、高级管理人员。

　　（三）投保额度：每年不超过人民币15,000万元（具体以与保险公司协商确定的数额为准）。

　　（四）保险费用：不超过人民币60万元（含增值税）（具体以与保险公司协商确定的数额为准）。

　　（五）保险期限：起保日后的12个月。

　　为提高决策效率，董事会提请公司股东会授权公司经理层办理全体董事及高级管理人员责任险购买的相关事宜(包括但不限于确定相关责任主体；确定保险公司；在限额内确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等)。

　　二、审议程序

　　公司董事会薪酬与考核委员会、第十届董事会第八次会议审议了《云南铜业股份有限公司关于为公司董事、高级管理人员购买责任险的预案》。根据《上市公司治理准则》规定，本议案须履行股东会决策程序，由于公司全体董事均为被保险对象，属于利益相关方，均需回避表决，该议案直接提交公司股东会审议。

　　三、 备查文件

　　（一）第十届董事会第八次会议决议；

　　（二）薪酬与考核委员会会议决议。

　　特此公告。

　　云南铜业股份有限公司董事会

　　2025年12月12日

　　证券代码：000878        证券简称：云南铜业       公告编号：2025-099

　　云南铜业股份有限公司

　　关于调整2025年度日常关联交易预计的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　1、预计全年主要日常关联交易的基本情况

　　云南铜业股份有限公司（以下简称公司或本公司）日常关联交易主要涉及采购货物、销售商品、提供劳务等交易。

　　公司2025年度日常关联交易预计总额714.96亿元，其中采购原材料、接受劳务金额为311.27亿元，向关联人销售产品、商品（含燃料及动力）及向关联人提供劳务金额为403.69亿元。具体内容分别详见公司于2024年12月10日披露的《云南铜业股份有限公司关于2025年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-069）、具体内容详见公司于2025年3月26日披露的《云南铜业股份有限公司关于新增日常关联交易的公告》（公告编号：2025-023）。

　　2025年1-10月实际发生总额466.95亿元，其中向关联人采购原料及商品、接受劳务金额合计为209.41亿元，向关联人销售产品、商品（含燃料及动力）、提供劳务金额合计257.54亿元。

　　根据公司生产经营的需要以及深圳证券交易所关于上市公司日常关联交易的有关规定，公司拟对2025年度日常关联交易预计进行调整减少124.60亿元，预计调整后日常关联交易总额590.36亿元，其中向关联人采购原料及商品调减43.34亿元后为247.69亿元，接受关联人提供的劳务调增2.92亿元后为23.16亿元，向关联人销售产品、商品（含燃料及动力）调减84.34亿元后为318.36亿元，向关联人提供劳务调增0.16亿元后为1.15亿元。具体情况如下：

　　①向关联人采购原料及商品调减43.34亿元，具体为：调减谦比希铜冶炼有限公司和香港鑫晟贸易有限公司21.89亿元，调减中铝金属贸易有限公司18.64亿元，调减中铜（昆明）铜业有限公司6.61亿元；调增云南思茅山水铜业有限公司1.75亿元，调增九龙县雅砻江矿业有限责任公司1.00亿元，调增四川里伍铜业股份有限公司0.24亿元；其余新增中铝集团及其所属4家0.20亿元。

　　②接受关联人提供的劳务调增2.92亿元，具体为：调增长沙有色冶金设计研究院有限公司2.53亿元，调增玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司237.79万元，其余新增中铝集团及其所属11家企业金额0.37亿元。

　　③向关联人销售产品、商品（含燃料及动力）调减84.34亿元，具体为：调减中铝洛阳铜加工有限公司47.52亿元，调减中铜华中铜业有限公司23.45亿元，调减中铜（唐山）矿产品有限公司13.61亿元；其余新增中铝集团及其所属6家企业金额0.24亿元。

　　④向关联人提供劳务调增0.16亿元，具体为：调增凉山矿业股份有限公司871.65万元，调增青海鸿鑫矿业有限公司130.27万元；其余新增中铝集团及其所属12家企业金额560.18万元。

　　综上，调整后公司2025年度日常关联交易总额度为590.36亿元。

　　2、相关审议程序

　　上述关联交易已经公司2025年12月12日召开的第十届董事会第八次会议审议通过。

　　公司孔德颂先生、姜敢闯先生、罗德才先生和柴正龙先生为关联董事，回避该议案的表决，其他非关联董事一致同意该议案；

　　此关联交易预计事项尚须获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东会上对该议案的投票权。

　　（二）预计调整关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　注1：按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》第二十四条“上市公司对日常关联交易进行预计，在适用关于实际执行超出预计金额的规定时，以同一控制下的各个关联人与上市公司实际发生的各类关联交易合计金额与对应的预计总金额进行比较。非同一控制下的不同关联人与上市公司的关联交易金额不合并计算”之规定，中铝集团是本公司的最终控制人，因此与上述受中铝集团同一控制范围内的企业开展的日常关联交易，公司及下属公司可以根据实际情况按关联交易类别内部调剂使用相关关联交易额度，具体交易金额及内容以签订的合同为准。上述关联方中，长沙有色冶金设计研究院有限公司、凉山矿业股份有限公司和云南铜业（集团）有限公司等为受中铝集团同一控制范围内的企业，其获批额度为年初预计额度，2025年1-10月发生额为在业务开展过程中根据规定结合实际情况分类别内部调剂后的发生额。上述关联方中，谦比希铜冶炼有限公司与香港鑫晟贸易有限公司受同一最终控制方中国有色矿业集团有限公司控制，公司及下属公司与受中国有色矿业集团有限公司同一控制范围内的企业开展的日常关联交易，可以根据实际情况按关联交易类别内部调剂使用相关关联交易额度，具体交易金额及内容以签订的合同为准。

　　注2：各类关联交易年度预计总额度，指经2024年12月26日公司2024年第四次临时股东大会审议通过的2025年度日常关联交易预计额度和2025年4月25日公司2024年年度股东大会审议通过的新增日常关联交易额度合计；各类关联交易调整小计，指日常关联交易年度预计总额度中本次涉及到调整的关联方单位的日常关联交易预计额度。

　　注3：因公司关联法人数量众多，根据深交所交易类第10号《上市公司日常关联交易预计公告格式》，公司预计与中铝集团及其下属分、子公司的单一关联人发生交易金额未达到公司最近一期经审计净资产0.5%的，其与本公司的关联交易金额合并为中铝集团及其所属公司的交易金额进行列示。

　　注4：2025年1-10月交易额等财务数据未经审计。

　　向关联人采购原材料预计额度、向关联方出售商品预计额度调整，主要是因为公司与关联方企业根据市场变化和实际情况，优化生产经营，调整采购、销售业务量和结构。

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元

　　注1：具体内容分别详见公司于2023年11月14日披露的《云南铜业股份有限公司关于调整2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-061）和2023年12月13日披露的《云南铜业股份有限公司关于2024年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-073）。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）谦比希铜冶炼有限公司

　　1、公司类型：有限责任公司

　　2、注册地址：赞比亚基特韦市

　　3、法定代表人：王阗

　　4、注册资本：2,000美元

　　5、经营范围：粗铜、阳极铜、铜钴合金和硫酸的生产、经营，以及由于粗铜生产所导致的其他一些附属产品的生产、经营；粗铜、阳极铜、铜钴合金和硫酸及其他矿产品的进出口经营；有关矿产品生产经营的技术咨询和服务。

　　6、关联关系：谦比希铜冶炼有限公司为受本公司控股股东云铜集团重大影响的公司，且过去12个月内本公司一名高级管理人员兼任谦比希董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的情形，为本公司的关联法人。

　　7、截止2025年9月30日，谦比希铜冶炼有限公司总资产727,036.86万元，净资产674,967.03万元，2025年1-9月营业收入527,223.15万元，利润总额94,860.13万元，净利润79,188.73万元。（以上财务数据未经审计）

　　关联方履约能力分析：该关联方的财务状况良好，在与本公司经营交往中，能够遵守合同约定，产品质量均能满足公司需求，诚信履约。

　　（二）香港鑫晟贸易有限公司

　　1、公司类型：有限责任公司

　　2、注册地址：香港九龙尖沙咀奥斯丁大道22-26奥斯丁塔1303

　　3、法定代表人：孟志国

　　4、注册资本：10,000港币

　　5、经营范围：铜产品贸易、委托加工、设备租赁、技术转让、技术特许、业务咨询等。

　　6、关联关系：香港鑫晟贸易有限公司是受本公司控股股东云铜集团重大影响的公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的情形，为本公司的关联法人。

　　7、截止2025年9月30日，香港鑫晟贸易有限公司总资产4,532.10万元，净资产4,532.10万元，2025年1-9月营业总收入29,896.33万元，利润总额431.68万元，净利润431.68万元。（以上财务数据未经审计）

　　关联方履约能力分析：该关联方的财务状况良好，在与本公司经营交往中，能够严格遵守合同约定，诚信履约。

　　（三）云南思茅山水铜业有限公司

　　1、公司类型：有限责任公司（中外合资）

　　2、注册地址：云南省普洱市思茅区思茅港镇大平掌铜矿

　　3、法定代表人：李连鑫

　　4、注册资本：4,946.80万（美元）

　　5、经营范围：在许可范围内从事铜矿及共生和伴生的其它贵金属包括金、银、铅、锌和其它相关矿产资源的勘查、开采和加工，并销售本企业的自产产品。

　　6、关联关系：云南思茅山水铜业有限公司为本公司子公司的合营企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的情形，为本公司的关联法人。

　　7、截止2025年9月30日，云南思茅山水铜业有限公司总资产170,278.04万元，归母净资产121,751.37万元，2025年1-9月营业收入84,195.15万元，利润总额42,821.00万元，净利润31,416.52万元。（以上财务数据未经审计）

　　关联方履约能力分析：该关联方的财务状况良好，在与本公司经营交往中，能够严格遵守合同约定，产品质量均能满足公司需求，诚信履约。

　　经查询，该公司不是失信被执行人。

　　（四）四川里伍铜业股份有限公司

　　1、公司类型：股份有限公司（非上市、国有控股）

　　2、注册地址：四川省甘孜藏族自治州康定市炉城镇向阳街137号

　　3、法定代表人：陈道前

　　4、注册资本：22,550万元

　　5、经营范围：（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）有色金属的采、选、冶炼、加工；有色金属产品的销售；水能、矿产资源的开发；机械与设备经营租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　6、关联关系：四川里伍铜业股份有限公司为公司参股企业，且公司对其委派一名董事，有重大影响，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的情形，为本公司的关联法人。

　　7、截止2025年9月30日，四川里伍铜业股份有限公司总资产107,868.80万元，净资产88,378.16万元，2025年1-9月营业总收入12,240.28万元，利润总额12,915.92万元，净利润12,852.44万元。（以上财务数据未经审计）

　　关联方履约能力分析：该关联方的财务状况良好，在与本公司经营交往中，能够严格遵守合同约定，产品质量均能满足公司需求，诚信履约。

　　经查询，该公司不是失信被执行人。

　　（五）中铝金属贸易有限公司

　　1、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　2、注册地址：北京市海淀区复兴路乙12号

　　3、法定代表人：李广飞

　　4、注册资本：10,000万人民币

　　5、经营范围：有色金属的选矿、冶炼、加工；金属及其相关产品、原辅材料、煤炭及制品的销售；金属矿产品及加工产品、化工产品（不含危险化学品）、建筑材料、机电设备、制冷空调、电子器件、汽车及配件、五金交电、日用百货、木材、办公通讯设备的销售；进出口业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　6、关联关系：中铝金属贸易有限公司与本公司受最终控制方控制，符合《股票上市规则》第6.3.3规定的情形，为本公司的关联法人。

　　7、截止2025年9月30日，中铝金属贸易有限公司总资产28,244.65万元，净资产20,500.25万元，2025年1-9月营业收入39,702.59万元，利润总额4,040.29万元，净利润2,798.32万元。（以上财务数据未经审计）

　　关联方履约能力分析：该关联方在与本公司经营交往中，能够严格遵守合同约定诚信履约。

　　经查询，该公司不是失信被执行人。

　　（六）中铜（昆明）铜业有限公司

　　1、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　2、注册地址：云南省昆明阳宗海风景名胜区管理委员会七甸工业园区小哨箐片区

　　3、法定代表人：张体富

　　4、注册资本：107,386万元

　　5、经营范围：金属材料制造；有色金属铸造；有色金属合金制造；有色金属压延加工；锻件及粉末冶金制品制造；金属废料和碎屑加工处理；金属材料销售；有色金属合金销售；金属制品销售；高性能有色金属及合金材料销售；新型金属功能材料销售；锻件及粉末冶金制品销售；货物进出口；生产性废旧金属回收；工程和技术研究和试验发展；新材料技术研发；金属制品研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；普通机械设备安装服务；特种设备出租；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备销售；电气设备销售；机械设备研发；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：检验检测服务；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　6、关联关系：中铜（昆明）铜业有限公司与本公司受同一控制人控制，符合《股票上市规则》第6.3.3规定的情形，为本公司的关联法人。

　　7、截止2025年9月30日，中铜（昆明）铜业有限公司总资产84,376.88万元，净资产923.06万元，2025年1-9月营业收入1,065,562.06万元，利润总额89.99万元，净利润89.99万元。（以上财务数据未经审计）

　　关联方履约能力分析：该关联方在与本公司经营交往中，能够严格遵守合同约定诚信履约。

　　经查询，该公司不是失信被执行人。

　　（七）驰宏实业发展（上海）有限公司

　　1、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　2、注册地址：上海市普陀区曹杨路1888弄11号2楼201室-A

　　3、法定代表人：袁小星

　　4、注册资本：30,000万人民币

　　5、经营范围：道路货物运输，货运代理，从事货物及技术的进出口业务，销售：有色金属（除专项）、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、燃料油（除危险品）、电子产品、矿产品（除专项）、计算机软硬件及配件（除计算机信息系统安全专用产品）、机电设备、通信设备（除卫星电视广播地面接收设施）、五金交电、装潢装饰材料、日用百货、橡塑材料及制品，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），商务信息咨询（除经纪），市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），生物科技（除专项）、计算机技术服务，会务会展服务，电脑图文设计制作。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　6、关联关系：驰宏实业发展（上海）有限公司与本公司受同一控制人控制，符合《股票上市规则》第6.3.3规定的情形，为本公司的关联法人。

　　7、截止2025年9月30日，驰宏实业发展（上海）有限公司总资产117,073.27万元，净资产38,074.85万元，2025年1-9月营业收入958,612.79万元，利润总额2,719.80万元，净利润2,052.43万元。（以上财务数据未经审计）

　　关联方履约能力分析：该关联方在与本公司经营交往中，能够严格遵守合同约定诚信履约。

　　经查询，该公司不是失信被执行人。

　　（八）玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司

　　1、公司类型：有限责任公司（国有控股）

　　2、注册地址：玉溪市高新区南祥路16号

　　3、法定代表人：段林坚

　　4、注册资本：430万元

　　5、经营范围：矿业工艺技术与产品研究，岩矿及环保样品化验，矿业技术咨询和技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　6、关联关系：玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司受本公司重大影响,符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的情形，为本公司的关联法人。

　　7、截止2025年9月30日，玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司总资产1,238.54万元，净资产1,095.06万元，2025年1-9月营业收入1,268.28万元，利润总额163.18万元，净利润155.02万元。（以上财务数据未经审计）

　　关联方履约能力分析：该关联方在与本公司经营交往中，能够严格遵守合同约定，诚信履约。

　　经查询，该公司不是失信被执行人。

　　（九）中铝洛阳铜加工有限公司

　　1、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　2、注册地址：洛阳市涧西区建设路50号

　　3、法定代表人：曹旗文

　　4、注册资本：120,000万元

　　5、经营范围：铜、镍、钛、铝、镁及其合金铸造、加工、销售；不锈钢加工、销售；铜、铝制品、功能材料、铜冶炼副产品、仪器仪表、金属工艺品的生产、销售；机电设备的制造、安装、检修、理化检验；以上金属制品的科研与技术开发、技术咨询，道路普通货物运输（凭有效许可证经营）；从事货物和技术的进出口业务；贵金属经营（不含保险、信贷、黄金等金融产品的交易场所经营）。

　　6、关联关系：中铝洛阳铜加工有限公司与本公司受同一最终控制方控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的情形，为本公司的关联法人。

　　7、截止2025年9月30日，中铝洛阳铜加工总资产341,739.15万元，净资产129,750.71万元，2025年1-9月营业收入600,652.88万元，利润总额4,596.68万元，净利润4,596.68万元。（以上财务数据未经审计）

　　关联方履约能力分析：该关联方在与本公司经营交往中，能够严格遵守合同约定诚信履约。

　　经查询，该公司不是失信被执行人。

　　（十）中铜华中铜业有限公司

　　1、公司类型：有限责任公司(国有控股)

　　2、注册地址：湖北省黄石市下陆区陆家铺

　　3、法定代表人：肖天勇

　　4、注册资本：179,347.11万元

　　5、经营范围：生产、销售铜及铜合金高精度板带材及冷轧带坯；本公司生产所需的机器设备、公司产品、原辅材料的进出口业务；有色金属矿产品及废旧料的采购和销售；仓储服务及与经营范围相关的技术服务。

　　6、关联关系：中铜华中铜业有限公司与本公司受同一最终控制方控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的情形，为本公司的关联法人。

　　7、截止2025年9月30日，中铜华中铜业有限公司总资产308,855.69万元，净资产415.19万元，2025年1-9月营业收入453,045.96万元，利润总额-4,721.17万元，净利润-4,721.17万元。（以上财务数据未经审计）

　　关联方履约能力分析：该关联方在与本公司经营交往中，能够严格遵守合同约定诚信履约。

　　经查询，该公司不是失信被执行人。

　　（十一）凉山矿业股份有限公司

　　1、公司类型：其他股份有限公司

　　2、注册地址：四川省凉山州会理县绿水镇矿部片区

　　3、法定代表人：王世宇

　　4、注册资本：60,000万元

　　5、经营范围：铜矿、共伴生矿的采矿；硫酸、氧、氮生产；(以上项目及期限以许可证为准)。一般经营项目(以下范围不含前置许可项目,后置许可项目凭许可证或审批文件经营)：铜矿、共伴生矿的选矿；矿业开发技术服务；有色金属冶炼和压延加工;商品批发与零售；专用设备制造；进出口业。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　6、关联关系：凉山矿业股份有限公司与本公司受同一控制人控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的情形，为本公司的关联法人。

　　7、截止2025年9月30日，凉山矿业股份有限公司总资产326,171.33万元，净资产151,356.82万元，2025年1-9月营业收入827,403.79万元，利润总额40,215.92万元，净利润32,654.00万元。（以上财务数据未经审计）。

　　关联方履约能力分析：该关联方在与本公司经营交往中，能够严格遵守合同约定，产品质量均能满足公司需求，诚信履约。

　　经查询，该公司不是失信被执行人。

　　（十二）中铜（唐山）矿产品有限公司

　　1、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　2、注册地址：唐山海港开发区港兴大街（7号路）以南、海平路（10号路）以西（保税物流中心办公楼二层202）

　　3、法定代表人：曹常胜

　　4、注册资本：30,000万元

　　5、经营范围：一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属矿石销售；金属材料销售；非金属矿及制品销售；矿物洗选加工；进出口代理；国际货物运输代理；国内货物运输代理；装卸搬运；港口货物装卸搬运活动；供应链管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　6、关联关系：中铜（唐山）矿产品有限公司与本公司受同一最终控制方控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的情形，为本公司的关联法人。

　　7、截止2025年9月30日，中铜（唐山）矿产品有限公司总资产33,063.27万元，净资产31,019.89万元，2025年1-9月营业收入1,745.18万元，利润总额1,359.85万元，净利润1,019.89万元（以上财务数据未经审计）

　　关联方履约能力分析：该关联方的财务状况良好，在与本公司经营交往中，能够严格遵守合同约定，诚信履约。

　　经查询，该公司不是失信被执行人。

　　（十三）长沙有色冶金设计研究院有限公司

　　1、公司类型：其他有限责任公司

　　2、注册地址：长沙市雨花区木莲东路299号

　　3、法定代表人：谭荣和

　　4、注册资本：113,521.5771万元

　　5、经营范围：从事冶金行业、煤炭行业、建筑行业、市政行业、机械行业、商物粮行业、建材行业、电力行业、化工石化医药行业、环境工程资质范围内的咨询、设计及工程总承包；上述工程项目的科学研究及设备、材料的销售；岩土工程、工程测量、固体矿产勘查资质范围内的工程勘察；城乡规划编制、建设项目环境影响评价、工程造价咨询；压力容器设计、压力管道设计；承担资质范围内的国（境）外工程的勘察、咨询、设计和监理项目及上述工程项目所需的设备、材料出口；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　6、关联关系：长沙有色冶金设计研究院有限公司与本公司受同一控制人控制,符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的情形，为本公司的关联法人。

　　7、截止2025年6月30日，长沙有色冶金设计研究院有限公司总资产467,318.4万元，净资产239,301.1万元，2025年1-9月营业收入106,113.7万元，净利润7,395.2万元。（以上财务数据未经审计）

　　关联方履约能力分析：该关联方在与本公司经营交往中，能够严格遵守合同约定，诚信履约。

　　经查询，该公司不是失信被执行人。

　　（十四）青海鸿鑫矿业有限公司

　　1、公司类型：其他有限责任公司

　　2、注册地址：青海省海西州格尔木市滨河新区县圃路东侧、宁海路北侧（格尔木市广达滨河新城）

　　3、法定代表人：李旺

　　4、注册资本：37,358.03万元

　　5、经营范围：矿产品（国家有专项规定的除外）开发、销售。矿产项目投资。青海省格尔木市牛苦头矿区M1磁异常多金属矿铅矿、锌、铜露天开采（凭许可证经营）。青海省格尔木市牛苦头矿区M4磁异常区铁多金属矿勘探（凭许可证经营）。青海省格尔木市牛苦头矿区M2、M3、M5、M6磁异常区铁多金属矿普查（凭许可证经营）。有色金属采矿技术、选矿技术咨询服务（不含中介服务）。矿山资源勘查技术、测量技术、采矿技术、选矿技术研发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　6、关联关系：青海鸿鑫矿业有限公司与本公司受同一控制人控制,符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的情形，为本公司的关联法人。

　　7、截止2025年9月30日，青海鸿鑫矿业有限公司总资产105,586.53万元，净资产82,715.36万元，2025年1-9月营业收入67,395.18万元，利润总额14,423.52万元，净利润12,356.70万元。（以上财务数据未经审计）

　　关联方履约能力分析：该关联方在与本公司经营交往中，能够严格遵守合同约定，诚信履约。

　　经查询，该公司不是失信被执行人。

　　三、关联交易的主要内容

　　（一）本公司与上述关联方之间发生的各项日常关联交易均按照互惠互利、公平公允的原则进行，任何一方都不能利用关联交易损害另一方的利益。

　　（二）关联交易遵循如下定价原则：

　　以上日常关联交易的进行均遵循客观公正、平等自愿的原则，关联交易价格的制定主要依据市场价格，若无市场价格的，由双方参照成本加适当利润协商定价，并根据市场价格变化及时对关联交易价格作相应调整。

　　（三）关联交易协议签署情况

　　上述各关联交易协议的签署均严格按照公司制定的关联交易管理办法进行，在实际业务发生时与关联方就各项业务具体签订合同，并依照合同约定履行相关权利和义务。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　（一）关联交易的必要性和持续性

　　本公司资产、机构、人员、业务、财务等独立，但充分利用各自的生产设施与装备以及技术、资源等优势，实现资源共享，优势互补，相互提供或接受工业品的供应或销售等，有利于减少重复投资及降低成本；本公司的社会化服务和公用设施、后勤服务等仍需由关联方及时提供。

　　（二）上述关联交易价格均以市场公允价格为基础，体现了协商一致、公平交易的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。公司与各关联方严格依照有关法律法规的规定，开展业务往来，不会影响公司的独立性。

　　综上所述，本公司上述关联交易是公司日常生产经营所必需的，对公司的主营业务发展、未来财务状况和经营成果具有积极的作用。

　　五、独立董事专门会议审议情况

　　公司召开2025年第七次独立董事专门会议，会议应参加独立董事4名，实际参与表决独立董事4名，会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《云南铜业股份有限公司关于调整2025年度日常关联交易预计的预案》。

　　全体独立董事一致认为，公司本次调整2025年度日常关联交易预计符合公司实际业务开展情况，不会影响公司的独立性，关联交易内容和定价政策公平合理，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

　　公司董事会对该事项进行表决时，关联董事应回避表决。同意本次交易事项，并同意将该预案提交本公司第十届董事会第八次会议审议。

　　六、备查文件

　　（一）云南铜业股份有限公司第十届董事会第八次会议决议；

　　（二）独立董事专门委员会决议。

　　特此公告

　　云南铜业股份有限公司董事会

　　2025年12月12日