创新医疗管理股份有限公司第七届董事会2025年第四次临时会议决议公告

　　证券代码：002173         证券简称：创新医疗          公告编号：2025-055

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会于2025年12月11日召开了2025年第四次临时会议。本次会议以通讯表决方式召开。会议通知于2025年12月9日以书面形式发出。本次会议由陈海军董事长主持，应出席董事9名，实际出席9名。本次会议召开符合《公司法》及公司《章程》的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事就议案进行了审议、表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果一致通过了《关于同意签署参股公司全诊医学〈B+轮增资协议〉〈B+轮股东协议〉及相关文件的议案》。

　　同意公司签署《杭州全诊医学科技有限公司B+轮增资协议》、《杭州全诊医学科技有限公司B+轮股东协议》以及杭州全诊医学科技有限公司（以下简称“全诊医学”）本轮增资所涉股东会决议等相关文件，同意公司放弃本次全诊医学融资中的优先认购权或其他类似权利（如有）。

　　三、备查文件

　　公司《第七届董事会2025年第四次临时会议决议》。

　　特此公告。

　　创新医疗管理股份有限公司董事会

　　2025年12月13日

　　证券代码：002173         证券简称：创新医疗        公告编号：2025-056

　　创新医疗管理股份有限公司关于签署

　　参股公司全诊医学《B+轮增资协议》

　　《B+轮股东协议》及相关文件的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次交易概述

　　（一）交易基本情况

　　创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月28日召开的第六届董事会2024年第六次临时会议，审议通过了《关于投资杭州全诊医学科技有限公司的议案》，同意公司对杭州全诊医学科技有限公司（以下简称“全诊医学”）进行战略投资，具体内容详见公司2024年8月29日、2024年11月1日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　公司于2025年6月30日召开了第六届董事会2025年第五次临时会议，审议通过了《关于同意签署参股公司全诊医学〈B轮增资及转股协议〉〈B轮股东协议〉及相关文件的议案》，同意公司签署《杭州全诊医学科技有限公司B轮增资及转股协议》《杭州全诊医学科技有限公司B轮股东协议》以及全诊医学该轮增资所涉股东会决议等相关文件，同意公司放弃该次全诊医学融资中的优先购买权、优先认购权或其他类似权利（如有），同意全诊医学根据《杭州全诊医学科技有限公司B轮股东协议》约定在规定时间内设立员工期权计划（对应全诊医学在该次融资交易和员工持股平台增资后5%的股权），具体内容详见公司2025年7月2日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　现全诊医学因业务发展需要进行B+轮融资，确定接受普华中小二期（杭州）创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“普华中小”）、常州恒诺数智创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“常州恒诺”）、杭州高层次人才创新创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“人才基金”）的投资。公司作为全诊医学股东，董事会同意公司签署《杭州全诊医学科技有限公司B+轮增资协议》（以下简称《B+轮增资协议》）《杭州全诊医学科技有限公司B+轮股东协议》（以下简称《B+轮股东协议》）等相关文件。全诊医学实施本次增资及转股方案后，公司的出资额占比为16.5160%。

　　（二） 审议程序

　　公司于2025年12月11日召开的第七届董事会2025年第四次临时会议，审议通过了《关于同意签署参股公司全诊医学〈B+轮增资协议〉〈B+轮股东协议〉及相关文件的议案》。

　　同意公司签署《杭州全诊医学科技有限公司B+轮增资协议》《杭州全诊医学科技有限公司B+轮股东协议》以及全诊医学本轮增资所涉股东会决议等相关文件，同意公司放弃本次全诊医学融资中的优先认购权或其他类似权利（如有）。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》等相关规定，本次交易事项无需提交股东大会审议。

　　（三）本次交易事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、全诊医学本次增资方案

　　根据全诊医学《B+轮增资协议》，本次增资方案为：普华中小以货币形式出资人民币2,000万元，认缴全诊医学本次B+轮新增注册资本人民币118.0579万元；常州恒诺以货币形式出资人民币500万元，认缴全诊医学本次B+轮新增注册资本人民币29.5145万元；人才基金以货币形式出资人民币500万元，认缴全诊医学本次B+轮新增注册资本人民币29.5145万元。全诊医学注册资本增加至人民币1,652.8106万元，普华中小、常州恒诺、人才基金分别获得全诊医学本次增资后的7.1429%股权、1.7857%股权、1.7857%股权。

　　三、本次投资方以及全诊医学的基本情况

　　（一）本次增资方——普华中小的基本情况

　　1、公司名称：普华中小二期（杭州）创业投资合伙企业（有限合伙）

　　2、成立日期：2024年5月31日

　　3、住所：浙江省杭州市上城区元帅庙后88-1号678室

　　4、公司类型：有限合伙企业

　　5、执行事务合伙人：杭州普华至勤创业投资合伙企业（有限合伙）

　　6、出资额：300,000万元人民币

　　7、经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　8、股权结构

　　（二）本次增资方——常州恒诺的基本情况

　　1、公司名称：常州恒诺数智创业投资合伙企业（有限合伙）

　　2、成立日期：2025年7月18日

　　3、住所：江苏省常州市新北区三井街道锦绣路2号文化广场3号楼8层

　　4、公司类型：有限合伙企业

　　5、执行事务合伙人：常州恒升投资控股有限公司

　　6、出资额：4,600万元人民币

　　7、经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　8、股权结构

　　（三）本次增资方——人才基金的基本情况

　　1、公司名称：杭州高层次人才创新创业投资合伙企业（有限合伙）

　　2、成立日期：2025年1月10日

　　3、住所：浙江省杭州市上城区元帅庙后88-1号699室

　　4、公司类型：有限合伙企业

　　5、执行事务合伙人：杭州市人才创业创新投资管理有限公司

　　6、出资额：10,050万元人民币

　　7、经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　8、股权结构

　　（四）全诊医学的基本情况

　　1、公司名称：杭州全诊医学科技有限公司

　　2、成立日期：2016年1月7日

　　3、住所：浙江省杭州市滨江区浦沿街道江南大道3588号恒生大厦1幢1402室

　　4、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　5、法定代表人：薛翀

　　6、注册资本：1,475.7237万元人民币

　　7、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理；软件开发；会议及展览服务；广告设计、代理；平面设计；专业设计服务；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告制作；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医疗设备租赁；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；医用口罩零售；医用口罩批发；日用口罩（非医用）销售；医护人员防护用品零售；医护人员防护用品批发；日用口罩（非医用）生产；日用百货销售；远程健康管理服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；信息技术咨询服务；消毒剂销售（不含危险化学品）；专业保洁、清洗、消毒服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：第三类医疗器械经营；药品零售；药品批发；药品进出口；药品互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务；保健食品销售；食品经营；互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

　　8、资质认定：国家高新技术企业、杭州市瞪羚企业、浙江省创新型中小企业、浙江省科技型中小企业。

　　9、股权结构

　　（1）本次增资前，全诊医学的股权结构如下：

　　（2）本次增资后，全诊医学的股权结构如下：

　　上述投资方与公司不存在关联关系。

　　四、本次增资协议、股东协议所涉公司权益（将）变动的其他事项

　　综合考虑了公司业务发展规划和本次全诊医学的融资情况，公司放弃优先认购权或其他类似权利（如有），放弃上述权利对公司独立性和持续经营能力不会造成不利影响，不会影响公司在全诊医学拥有的董事会席位以及全诊医学的董事会席位总数，对公司继续参与全诊医学的公司治理亦不会构成实质性障碍，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。

　　五、本次交易对公司的影响

　　本次交易不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司的经营成果、财务状况、持续经营能力产生不利影响。本次审议事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》等相关规定，不存在损害公司和全体股东的利益，特别是中小股东利益的情形。

　　特此公告。

　　创新医疗管理股份有限公司董事会

　　2025年12月13日