焦作万方铝业股份有限公司 关于发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）修订说明的公告

　　证券代码：000612         证券简称：焦作万方        公告编号：2025-101

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　焦作万方铝业股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟发行股份购买杭州锦江集团有限公司等交易对方合计持有的开曼铝业（三门峡）有限公司（以下简称“标的公司”）99.4375%股权（以下简称“本次交易”）。

　　公司于2025年10月22日收到深圳证券交易所出具的《关于焦作万方铝业股份有限公司发行股份购买资产申请的审核问询函》（审核函〔2025〕130021号），公司会同各中介机构就相关问题进行了逐项核查、落实和回复，对《焦作万方铝业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“草案”）进行了相应的修订、补充和完善，并于2025年12月13日披露了《焦作万方铝业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“草案（修订稿）”）等文件，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关文件。

　　相较公司于2025年8月23日披露的草案，草案（修订稿）对部分内容进行了修订，主要修订情况如下：

　　除上述更新修订内容之外，公司对草案（修订稿）全文进行了梳理和自查，完善了少许数字或文字内容，对本次交易方案无影响。

　　特此公告。

　　焦作万方铝业股份有限公司董事会

　　2025年12月13日

　　证券代码：000612         证券简称：焦作万方        公告编号：2025-100

　　焦作万方铝业股份有限公司

　　关于发行股份购买资产申请的审核问询函回复的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　焦作万方铝业股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟发行股份购买杭州锦江集团有限公司等交易对方合计持有的开曼铝业（三门峡）有限公司99.4375%股权（以下简称“本次交易”）。本次交易构成关联交易、重大资产重组和重组上市。

　　公司于2025年10月22日收到了深圳证券交易所（以下简称“深交所”）下发的《关于焦作万方铝业股份有限公司发行股份购买资产申请的审核问询函》（审核函〔2025〕130021号）（以下简称“《审核问询函》”）。

　　公司及相关中介机构根据《审核问询函》的要求，就相关事项逐项说明、论证和回复，具体内容详见与本公告同日披露的相关文件。

　　本次交易尚需经深交所审核通过并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册后方可实施。本次交易能否通过深交所审核并取得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将继续推进本次交易的相关工作，并严格按照有关法律、法规的要求履行信息披露义务。公司所有信息均以公司指定信息披露媒体披露的内容为准。敬请广大投资者关注后续公告，注意投资风险。

　　特此公告。

　　焦作万方铝业股份有限公司董事会

　　2025年12月13日