合肥雪祺电气股份有限公司 关于修订《公司章程》及附件并修订、 制定及废止部分公司制度的公告（上接C69版）

　　（上接C69版）

　　附件二：《股东会议事规则》修订对照表

　　附件三：《董事会议事规则》修订对照表

　　证券代码：001387                   证券简称：雪祺电气                公告编号：2025-075

　　合肥雪祺电气股份有限公司

　　关于公司2026年度为全资

　　子公司提供担保额度预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　本次系合肥雪祺电气股份有限公司拟为合并报表范围内全资子公司合肥雪祺供应链有限公司提供担保，担保额度预计不超过人民币5,000万元，其最近一期资产负债率超过70%，敬请投资者关注风险。

　　一、担保情况概述

　　为满足合肥雪祺供应链有限公司（以下简称“雪祺供应链”）业务发展需要，进一步提高公司决策效率，在保证规范运营和风险可控的前提下，综合考虑其资信状况、盈利情况和实际偿还能力后，合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称“公司”或“雪祺电气”）拟为雪祺供应链提供担保，预计担保额度不超过人民币5,000万元，提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。

　　2025年12月11日，公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过《关于公司2026年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，本事项尚需提交股东大会审议。

　　上述担保额度自股东大会审议通过之日起一年以内有效，在上述额度内发生的担保事项，将进一步授权公司管理层具体负责组织实施、签署担保协议及其他相关文件。

　　二、担保额度预计情况

　　单位：万元

　　注：雪祺供应链为公司2025年7月新设全资子公司，公司此前未发生对外担保事项。

　　三、被担保方基本情况

　　1、公司名称：合肥雪祺供应链有限公司

　　2、成立日期：2025-07-01

　　3、注册地点：安徽省合肥市经济技术开发区锦绣社区青鸾路369号

　　4、法定代表人：顾维

　　5、注册资本：100万元

　　6、主营业务：一般项目：供应链管理服务；国内贸易代理；家用电器零配件销售；金属制品销售；塑料制品销售；包装材料及制品销售；家用电器制造；家用电器销售；电子产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；日用电器修理；货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　7、与公司的关系：雪祺供应链为雪祺电气全资子公司，公司持有其100%股权。

　　8、主要财务数据

　　雪祺供应链于2025年7月成立，最近一期主要财务数据如下：

　　单位：万元

　　注：上表中若单项数据加减存在尾差，均为四舍五入导致。

　　9、经查询，雪祺供应链不属于失信被执行人。

　　四、担保协议的主要内容

　　截至本公告披露日，本次担保相关协议尚未签署，具体担保金额、担保方式、担保期限等内容以实际签署的协议为准，最终实际担保金额不超过本次授予的担保额度。

　　五、董事会及监事会意见

　　（一）董事会意见

　　董事会认为，本次为雪祺供应链提供担保进行额度预计是为了满足其业务发展需要，有利于其各项业务顺利开展，符合公司整体利益，且其属于公司合并报表范围内全资子公司，担保风险处于公司可控制的范围之内，一致同意本事项。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为，公司为全资子公司提供担保有助于解决公司全资子公司业务发展的资金等需求，促进全资子公司经营发展，对公司业务扩展起到积极作用。全资子公司信用状况良好，公司能够控制全资子公司的经营及管理，公司为其提供担保能切实有效的进行监督和管控，不存在损害公司和其他股东合法权益的情形。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保生效后，公司对外担保额度为人民币5,000万元，占公司最近一期经审计净资产的4.08%。截至本公告披露日，公司无逾期对外担保，无涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保金额。

　　七、备查文件

　　1、第二届董事会第八次会议决议；

　　2、第二届监事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　合肥雪祺电气股份有限公司董事会

　　2025年12月13日