合肥雪祺电气股份有限公司 关于对外投资暨拟签署项目投资协议的 公告

　　证券代码：001387                   证券简称：雪祺电气                公告编号：2025-077

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、公司拟与安徽肥西经济开发区管理委员会签署《关于雪祺电气电子科技园及高端智能家居工业园项目的投资合作协议》，项目计划投资总额5亿元人民币，具体金额以后续实际结算为准，存在不确定性。

　　2、本次投资项目涉及的项目土地使用权将通过招标/拍卖/挂牌方式取得，项目的实施尚需政府部门立项核准及报备、环评审批和施工许可等前置审批手续，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件因素发生变化，该项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。

　　3、本次投资项目不会对本年度的生产经营和财务状况产生重大影响，且建设实施需要一定的周期，预计短期内亦不会对公司业绩产生重大影响，同时，存在市场变化从而影响项目预期收益的可能性，公司郑重提示投资者理性投资，敬请注意投资风险。

　　4、本项目在实施过程中可能会面临各种不确定因素，本次投资项目披露的项目投资金额、建设周期等数值均为计划数或预估数，不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承诺。公司郑重提示投资者理性投资，敬请注意投资风险。

　　5、本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次对外投资在董事会审批范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　一、对外投资概述

　　为满足合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称“公司”）的整体规划和未来经营发展需要，进一步优化公司产业结构，公司拟与安徽肥西经济开发区管理委员会签署《关于雪祺电气电子科技园及高端智能家居工业园项目的投资合作协议》（以下简称“《投资合作协议》”），计划在合肥市肥西县投资建设电子科技园及高端智能家居工业园项目，项目总投资5亿元人民币（具体以实际投资额为准，含建筑物、构筑物及其附属设施、设备投资、土地价款和流动资金等），规划用地面积约为60亩（以实际供地为准）。

　　公司于2025年12月10日、2025年12月11日分别召开第二届董事会战略委员会第三次会议、第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于对外投资暨拟签署项目投资协议的议案》，董事会授权公司管理层及相关人员负责具体办理与本次对外投资有关的一切事项，包括但不限于签署与该项目相关的协议、办理成立项目公司的相关事项、申报相关审批手续、组织实施等。

　　本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在董事会审批范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　二、交易对手方介绍

　　本次项目的合作方为安徽肥西经济开发区管理委员会，不属于失信被执行人，与公司控股股东及实际控制人、公司持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

　　三、投资项目概况

　　1、项目名称：电子科技园及高端智能家居工业园项目。

　　2、实施主体：合肥雪祺电气股份有限公司。

　　3、实施地点（拟选址）：初步选址于安徽省合肥市肥西县经开区紫蓬山路与杭埠河大道交口西北侧。

　　4、建设内容：一期建设电子科技园，占地面积约60亩（以实际供地为准），建筑面积约 8万平方米，全部为新建标准化生产厂房，同时配套建设给排水、供配电、暖通、消防、绿化、厂区道路及硬化等设施，购置安装各类生产设备，本项目所建成的标准化生产厂房为公司自用。

　　5、预计投资规模：预计项目总投资规模为50,000万元，其中拟使用募集资金6,296.80万元（最终以实际结转时项目专户资金余额为准），占募集资金净额的13.77%，剩余部分公司主要以自有资金、自筹资金投入。具体投资情况计划如下：

　　单位：万元

　　6、项目实施进度计划：本项目一期建设期 2 年，不含项目立项、环评、规划设计等前期工作时间。

　　四、《投资合作协议》的主要内容

　　（一）协议主体

　　甲方：安徽肥西经济开发区管理委员会

　　乙方：合肥雪祺电气股份有限公司

　　（二）项目名称、投资总额、建设时限及用地面积

　　1、项目名称：雪祺电气电子科技园及高端智能家居工业园项目（以下简称“项目”）。

　　2、投资总额：项目计划总投资5亿元，其中厂房、设备等固定资产投资不低于2.6亿元，建筑总面积约8万平方米。主要建设多层厂房、配电房、厂区道路等配套设施，主体建筑物的性质为工业厂房。

　　3、建设时限：项目按与肥西县自然资源和规划局签订的《国有建设用地使用权出让合同》约定要求执行。项目自土地出让合同签订之日起3个月内必须实质性开工建设（即主体结构基础开挖），竣工验收合格后24个月内达产。

　　4、用地面积：项目总占地面积约60亩（实际供地面积、位置以土委会、规委会批准确定为准）。

　　（三）甲、乙方权利与义务

　　1、甲方权利与义务

　　（1）甲方负责协调肥西县自然资源和规划管理部门按照国家法律法规规定的方式和程序，根据项目建设时序要求提供项目建设用地，须达到“七通一平”（即通路、通电、通给水、通雨排水、通排污水道、通宽带、通天然气和田埂整平、池塘放水，场地表面一般性平整的交付条件）。除场地平整外，其它各项甲方只负责将相应接口提供至乙方项目用地红线边缘，地块红线内由乙方自行解决。

　　（2）甲方为乙方提供良好的投资环境和服务，依法为乙方申报国家及地方政府规定的各项优惠政策和奖励政策提供便利。甲方为乙方做好项目的规划设计、土地、环保、建设等环节的审批手续提供便捷的绿色通道。甲方积极协调省市相关单位，满足乙方生产所需能耗指标。

　　（3）在乙方正式提交总平面规划及其他相关资料，项目方案获批且乙方成功竞得土地使用权后，甲方将项目用地移交给乙方使用。

　　2、乙方权利与义务

　　（1）乙方应当按照国家法律法规和有关政策精神，通过招拍挂方式依法取得项目建设用地的土地使用权。土地使用权性质为出让工业用地。

　　（2）乙方依法办理项目的报建审批手续，保证环保、能耗、安全等方面符合国家、省、市、县的相关标准要求。

　　（3）乙方应按照法律法规履行统计主体责任，乙方有义务向甲方上报相关统计报表，且有义务在项目投产后2年内完成规模以上工业企业申报。乙方积极配合甲方做好招商引资等经济指标的备案及统计工作（包括但不限于项目立项备案、升规纳统等），按照甲方要求及时提供资金到位、财务报表、固定资产投资等凭证。

　　（四）协议生效与终止

　　1、本协议须经双方盖章及双方法定代表人或授权代表签字，在盖章或签字之日起正式生效。

　　2、若乙方通过招拍挂方式竞买项目建设用地未能成功，本协议即自行终止。协议因此而终止的，双方均无需承担违约责任，甲方不承担乙方前期相关费用。除出现上述情形及不可抗力外，非经双方协议一致，任何一方均不得单方面终止本协议（乙方未履约由甲方终止本协议的除外）。

　　五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　（一）对外投资的目的

　　本次对外投资主要是为了满足公司中长期发展规划，通过打造智慧电子科技园及高端智能家居工业园，集聚研发资源与高端人才，强化公司及子公司技术创新能力，增强产业链协同，升级公司产品结构，提升业务效率与新业务孵化能力，从而进一步增强公司核心竞争力。本次对外投资符合公司产品市场开拓需求及以“大容积冰箱+商用冷链”为主轴，加速向产业上游及全球市场延伸，形成垂直一体化、国际化的新格局的战略目标，符合公司全体股东的长远利益。

　　（二）存在的风险

　　1、本次投资项目涉及的项目土地使用权将通过招标/拍卖/挂牌方式取得，土地使用权最终能否取得、土地使用权的最终成交价格以及取得时间存在不确定性。

　　2、本次投资项目的实施尚需政府部门立项核准及报备、环评审批和施工许可等前置审批手续，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件因素发生变化，该项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。

　　3、本次投资项目不会对本年度的生产经营和财务状况产生重大影响，且建设实施需要一定的周期，预计短期内亦不会对公司业绩产生重大影响，同时，存在市场变化从而影响项目预期收益的可能性，公司郑重提示投资者理性投资，敬请注意投资风险。

　　4、本次投资项目实施过程中可能受宏观经济、行业政策、市场竞争等因素的影响，项目可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。

　　5、项目建成并完全投产后，实际达成情况受国家政策、法律法规、行业宏观环境、市场开发、经营管理、产能及利用等方面的影响，尚存在不确定性；本次投资项目披露的项目投资金额、建设周期等数值均为计划数或预估数，存在不确定性，不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承诺，公司郑重提示投资者理性投资，敬请注意投资风险。

　　（三）对公司的影响

　　公司拟利用自有资金、自筹资金及募集资金进行投资，使用募集资金具体情况详见公司于同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入新项目的公告》（公告编号：2025-072）。目前公司资金状况良好，本次对外投资项目不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，对公司未来财务状况和经营业绩的影响需视项目的推进和实施情况而定。

　　六、其他

　　公司将根据本次投资事项的进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　七、备查文件

　　1、第二届董事会第三次战略委员会决议；

　　2、第二届董事会第八次会议决议；

　　3、拟签署的《关于雪祺电气电子科技园及高端智能家居工业园项目的投资合作协议》。

　　特此公告。

　　合肥雪祺电气股份有限公司

　　董事会

　　2025年12月13日

　　证券代码：001387                  证券简称：雪祺电气                 公告编号：2025-078

　　合肥雪祺电气股份有限公司

　　关于召开2025年第四次临时股东大会的

　　通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开本次会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2025年第四次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2025年12月29日（周一）14:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月29日9:15至15:00的任意时间。

　　5、 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、 会议的股权登记日：2025年12月24日（周三）

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：安徽省合肥市经济技术开发区青鸾路369号公司会议室

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东大会提案编码表：

　　2、 上述相关提案已经公司第二届董事会第八次会议审议通过、公司第二届监事会第六次会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的有关内容。

　　3、 提案1.00涉及的关联股东需回避表决。

　　4、 提案4.01、4.02、4.03为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其余普通决议事项，经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式

　　（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件。

　　（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。

　　（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

　　（4）异地股东可于登记时间截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件2）、《2025年第四次临时股东大会参会股东登记表》（附件3），以便登记确认。

　　2、登记时间：2025年12月26日，上午10:00-11:30，下午14:30-17:30。

　　3、登记地点：安徽省合肥市经济技术开发区青鸾路369号。

　　4、会议联系方式：

　　联系部门：证券部

　　联系电话：0551-63893033

　　联系传真：0551-63893033

　　电子邮箱：IR@snowkye.com

　　联系地址：安徽省合肥市经济技术开发区青鸾路369号

　　5、 其他事项：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请参照附件1。

　　五、 备查文件

　　1、 公司第二届董事会第八次会议决议；

　　2、 公司第二届监事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　合肥雪祺电气股份有限公司董事会

　　2025年12月13日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称

　　投票代码为“361387”，投票简称为“雪祺投票”。

　　2、填报表决意见

　　本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年12月29日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统的投票时间为2025年12月29日09:15-15:00的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　本人（本单位）                                 作为合肥雪祺电气股份有限公司的股东，兹委托                       女士/先生代表本人（本单位）出席合肥雪祺电气股份有限公司2025年第四次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。委托人对本次股东大会议案表决意见如下：

　　注：1、议案为非累积投票提案，每项提案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”；

　　2、 在本授权委托书中，股东可以仅对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准；

　　3、 单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字；

　　4、 授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

　　委托人签名（盖章）：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　委托人持股数量：               股

　　委托人证券账户号码：

　　委托人持股性质：      普通股

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：_________年______月______日

　　（本授权委托书按以上格式自制均有效）

　　附件3：

　　2025年第四次临时股东大会参会股东登记表

　　证券代码：001387         证券简称：雪祺电气         公告编号：2025-068

　　合肥雪祺电气股份有限公司

　　第二届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议通知已于2025年12月6日以邮件方式发出，并于2025年12月11日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事长顾维主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《合肥雪祺电气股份有限公司章程》以及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

　　董事会认为公司2025年1-11月日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异，主要原因系公司预计的日常关联交易额度是根据自身及子公司经营需求就可能发生交易的金额上限测算，实际发生金额按照市场情况、双方业务合作进度等确定，具有不确定性，上述差异属于正常的经营行为。同时，2026年度关联交易计划以市场化为原则，双方在参考市场公允价格的情况下确定价格，并签订相关合同或协议，交易公平合理，同意公司2026年度日常关联交易预计。

　　具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-070）。

　　表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。关联董事顾维已回避表决。

　　第二届董事会审计委员会第五次会议、第二届董事会独立董事第一次专门会议审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2、审议通过《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入新项目的议案》

　　鉴于“年产100万台嵌入式冰箱等冰箱产品项目”、“研发中心建设项目”已达到预定可使用状态，董事会同意将上述项目进行结项，并将节余募集资金1,802.68万元（最终以实际结转时项目专户资金余额为准）投入新项目“电子科技园及高端智能家居工业园项目”；并根据公司现阶段实际发展需求，同意变更“冰箱零部件自制能力提升项目”募集资金用途，终止该项目，将节余募集资金4,494.12万元（最终以实际结转时项目专户资金余额为准）投入新项目“电子科技园及高端智能家居工业园项目”。

　　本次变更后，公司将依据募集资金管理的要求开立“电子科技园及高端智能家居工业园项目”募集资金专项账户，董事会提请股东大会授权公司管理层负责开立募集资金专户、签署募集资金三方监管协议以及办理其他相关事宜，严格按照法律法规及公司内部管理制度的规定对募集资金进行存放和使用。

　　本次部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入新项目的事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

　　具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入新项目的公告》（公告编号：2025-072）。

　　表决情况：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案已经第二届董事会战略委员会第三次会议审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　3、审议通过《关于公司2026年度开展外汇套期保值业务的议案》

　　董事会同意公司2026年度开展总额不超过50,000万美元或其他等值外币的外汇套期保值业务，审议通过了公司编制的《外汇套期保值业务可行性分析报告》，并提请股东大会授权公司董事长及董事长授权人士审批日常外汇套期保值业务具体方案及签署相关合同，由公司财务部门负责具体事项的实施。

　　具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2025-073）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决情况：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　4、审议通过《关于修订＜公司章程＞及其附件的议案》

　　董事会同意根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等最新法律法规、监管规则的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》部分条款进行修订。修订后，监事、监事会主席职务自然免除，《监事会议事规则》相应废止，同时公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

　　具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订＜公司章程＞及附件并修订、制定及废止部分公司制度的公告》（公告编号：2025-076）。

　　本议案的各子议案逐项审议情况如下：

　　4.1《关于修订＜公司章程＞的议案》

　　表决情况：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　4.2《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》

　　表决情况：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　4.3《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

　　表决情况：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　5、审议通过《关于修订、制定及废止部分公司制度的议案》

　　为全面贯彻落实最新法律、法规、规范性文件及交易所自律监管规则等的要求，进一步提升公司治理水平，董事会同意结合公司实际情况对相关公司制度进行修订、制定及废止。

　　具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《修订＜公司章程＞及附件并修订、制定及废止部分公司制度的公告》（公告编号：2025-076）。

　　本议案的各子议案逐项审议情况如下：

　　5.1《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》

　　表决情况：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　5.2《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》

　　表决情况：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　5.3《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》

　　表决情况：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　5.4《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》

　　表决情况：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　5.5《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》

　　表决情况：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　5.6《关于修订＜董事会战略委员会工作细则＞的议案》

　　表决情况：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　5.7《关于修订＜董事会审计委员会工作细则＞的议案》

　　表决情况：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　5.8《关于修订＜董事会提名委员会工作细则＞的议案》

　　表决情况：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　5.9《关于修订＜董事会薪酬与考核委员会工作细则＞的议案》

　　表决情况：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　5.10《关于废止＜独立董事年报工作制度＞的议案》

　　表决情况：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　5.11《关于修订＜独立董事专门会议工作制度＞的议案》

　　表决情况：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　5.12《关于修订＜总经理工作细则＞的议案》

　　表决情况：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　5.13《关于修订＜投资者关系管理办法＞的议案》

　　表决情况：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　5.14《关于修订＜重大事项内部报告制度＞的议案》

　　表决情况：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　5.15《关于修订＜年报信息披露重大差错责任追究制度＞的议案》

　　表决情况：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　5.16《关于修订＜信息披露暂缓与豁免业务管理制度＞的议案》

　　表决情况：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　5.17《关于修订＜信息披露管理办法＞的议案》

　　表决情况：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　5.18《关于修订＜内幕信息知情人登记管理制度＞的议案》

　　表决情况：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　5.19《关于修订＜董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度＞的议案》

　　表决情况：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　5.20《关于修订＜规范关联方资金往来管理制度＞的议案》

　　表决情况：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　5.21《关于修订＜董事会秘书工作细则＞的议案》

　　表决情况：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　5.22《关于修订＜内部审计制度＞的议案》

　　表决情况：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　5.23《关于修订＜会计师事务所选聘制度＞的议案》

　　表决情况：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　5.24《关于修订＜外汇套期保值业务管理制度＞的议案》

　　表决情况：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　5.25《关于修订＜控股子公司管理制度＞的议案》

　　表决情况：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　5.26《关于修订＜委托理财制度＞的议案》

　　表决情况：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　5.27《关于制定＜董事离职管理制度＞的议案》

　　表决情况：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　5.28《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　表决情况：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　其中，议案5.6已经第二届董事会战略委员会第三次会议审议通过；议案5.7、5.22、5.23已经第二届董事会审计委员会第五次会议审议通过；议案5.8已经第二届董事会提名委员会第一次会议审议通过；议案5.9、5.28已经第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过；议案5.1、5.10、5.11已经通过第二届董事会独立董事第一次专门会议审议通过。

　　议案5.1-5.5、5.28尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议。

　　6、审议通过《关于公司2026年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》

　　董事会认为，本次为合肥雪祺供应链有限公司提供担保进行额度预计是为了满足其业务发展需要，有利于其各项业务顺利开展，符合公司整体利益，且其属于公司合并报表范围内全资子公司，担保风险处于公司可控制的范围之内，一致同意本事项。

　　具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2026年度为全资子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-075）。

　　表决情况：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　7、审议通过《关于对外投资暨拟签署项目投资协议的议案》

　　基于公司的整体规划和未来经营发展需要，董事会同意公司与安徽肥西经济开发区管理委员会签署《关于雪祺电气电子科技园及高端智能家居工业园项目的投资合作协议》，并授权公司管理层及相关人员负责具体办理与本次对外投资有关的一切事项，包括但不限于签署与该项目相关的协议、办理成立项目公司的相关事项、申报相关审批手续、组织实施等。

　　本次协议不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

　　具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资暨拟签署项目投资协议的公告》（公告编号：2025-077）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　　本议案已经第二届董事会战略委员会第三次会议审议通过。

　　8、审议通过《关于2026年度向金融机构申请授信额度的议案》

　　董事会同意公司2026年度向银行等金融机构申请授信额度300,000万元人民币及相关授权事项。

　　具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度向金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：2025-071）。

　　表决情况：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　九、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

　　董事会同意公司使用不超过人民币60,000万元（含）的闲置自有资金进行委托理财。上述额度自审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。并同意授权公司管理层在上述额度内签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门组织实施。

　　具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-074）。

　　表决情况：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　十、审议通过《关于提请召开公司2025年第四次临时股东大会的议案》

　　董事会提请于2025年12月29日14：00召开2025年第四次临时股东大会审议相关议案。

　　具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司2025年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-078）。

　　表决情况：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、第二届董事会第八次会议决议；

　　2、第二届董事会独立董事第一次专门会议决议；

　　3、第二届董事会审计委员会第五次会议决议；

　　4、第二届董事会提名委员会第一次会议决议；

　　5、第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议；

　　6、第二届董事会战略委员会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　合肥雪祺电气股份有限公司董事会

　　2025年12月13日

　　证券代码：001387           证券简称：雪祺电气        公告编号：2025-069

　　合肥雪祺电气股份有限公司

　　第二届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议通知已于2025年12月6日以邮件的方式发出，并于2025年12月11日以现场方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席陈允艳主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，公司部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《合肥雪祺电气股份有限公司章程》以及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

　　监事会认为：公司制定的2026年度日常关联交易预计为公司日常生产经营活动所需，定价公允，履行了必要的程序，不存在利益输送等损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。监事会根据公司2025年1-11月日常关联交易执行情况及实际经营业务需要，同意公司2026年度日常关联交易预计。

　　表决情况：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-070）。

　　2、审议通过《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入新项目的议案》

　　监事会认为：本次部分募投项目结项并变更募集资金用途事项是公司根据募投项目实际情况作出的谨慎决定，不会对公司生产经营产生不利影响，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。因此，监事会同意公司本次部分募集资金投资项目变更、结项并将节余募集资金投入新项目事项。

　　表决情况：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入新项目的公告》（公告编号：2025-072）。

　　3、审议通过《关于公司2026年度开展外汇套期保值业务的议案》

　　监事会认为：公司2026年度开展外汇套期保值业务主要是为了防范汇率波动对公司经营业绩造成不利影响，符合公司业务发展需求。公司建立了风险防控机制，开展套期保值业务的决策程序符合有关法律法规、规范性文件的相关规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司2026年度开展总额不超过50,000万美元或其他等值外币的外汇套期保值业务。

　　表决情况：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2025-073）。

　　4、审议通过《关于公司2026年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》

　　监事会认为：公司为全资子公司提供担保有助于解决公司全资子公司业务发展的资金等需求，促进全资子公司经营发展，对公司业务扩展起到积极作用。全资子公司信用状况良好，公司能够控制全资子公司的经营及管理，公司为其提供担保能切实有效的进行监督和管控，不存在损害公司和其他股东合法权益的情形。

　　表决情况：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2026年度为全资子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-075）。

　　5、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

　　监事会认为：在确保公司日常经营资金需求及资金安全的情况下，公司拟使用闲置自有资金且最高额度不超过人民币60,000万元购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，提高公司整体收益。监事会同意公司使用闲置自有资金进行委托理财相关事项。

　　表决情况：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-074）

　　6、审议通过《关于对外投资暨拟签署项目投资协议的议案》

　　监事会认为：本次公司的对外投资事项，符合公司整体利益，亦符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

　　表决情况：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资暨拟签署项目投资协议的公告》（公告编号：2025-077）。

　　三、备查文件

　　第二届监事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　合肥雪祺电气股份有限公司监事会

　　2025年12月13日