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华泰保兴基金管理有限公司关于设立审计委员会并撤销监事的公告

　　根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《华泰保兴基金管理有限公司章程》有关规定，经本公司2025年度第二次股东会审议通过，本公司撤销监事，并依据规定程序免去两名监事职务，在董事会下设立审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权。本公司撤销监事后，施宏女士、戚烈旭先生不再担任本公司监事。

　　特此公告。

　　华泰保兴基金管理有限公司

　　2025年12月16日

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