旺能环境股份有限公司 关于为联合体投标提供担保额度的公告

　　证券代码：002034          证券简称：旺能环境        公告编号：2025-98

　　债券代码：128141          债券简称：旺能转债

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”或“旺能环境”）于2025年12月15日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过《关于为联合体投标提供担保额度的议案》。本次担保事项尚须提交公司股东会审议。

　　一、担保情况概述

　　旺能环境计划与印尼当地公司PT Adyawinsa Electrical and Power（以下简称“AEP”）组成联合体“Wangneng Adyawinsa Energi”（以下简称“联合体”）参加印尼主权财富基金Danantara Indonesia发起的4个地区的垃圾发电项目招标，其中联合体股权占比为旺能环境持有98%，AEP持有2%。

　　根据招标文件要求，旺能环境作为联合体牵头方，以联合体名义开具投标保函，投标保函总金额为1,200亿印尼盾(以2025年12月15日汇率折合人民币约5,064万元，实际金额将以发生时汇率进行折算)。由旺能环境提供全额担保，担保类型包括投标保函、履约保函、预付款保函等。联合体成员AEP按其持有比例对旺能环境提供反担保。

　　具体情况如下：

　　1、本次被担保人为公司控股的联合体，其他股东与公司不存在关联关系。

　　2、本次担保额度的申请有效期为公司2025年第三次临时股东会审议通过之日起至公司2025年度股东会召开之日止。在额度有效期内签订担保协议的，按照担保协议约定的期限履行担保义务并对外进行披露。在额度有效期内未签订担保协议的，担保额度失效。担保额度在授权范围内可循环使用。

　　3、具体的担保种类、方式、金额、期限等以实际签署的相关文件为准。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）联合体基本信息

　　联合体名称：Wangneng Adyawinsa Energi

　　成立时间：2025年12月

　　股权机构：旺能环境持股98%，AEP持股2%。

　　联合体于2025年12月新设立，故目前无财务数据。

　　（二）AEP的基本信息

　　本次被担保人为公司与AEP共同组建的联合体，除公司外的联合体成员基本情况如下：

　　公司名称：PT Adyawinsa Electrical and Power

　　成立时间：2018年11月5日

　　法定代表人：Markus Maturo

　　注册资本：100亿印尼盾

　　注册地址：西爪哇省勿加泗县南西卡朗区巴西沙里村南工业路第LL.4-5座 Jababeka II 工业区。

　　主营业务：半导体电子元件、变压器、电气设备、LED、工业制品等。

　　股权机构：Badan Koordinasi Penanaman Modal（投资协调委员会）

　　财务数据：2024年12月31日，AEP的总资产为278,650,664,657印尼盾,营业收入为183,540,207,586印尼盾。

　　三、本次拟进行担保事项的主要内容

　　公司目前尚未开具相关保函，具体担保金额、担保期限以及签约时间等内容以实际开具保函为准。

　　四、关于本次担保风险的控制措施

　　公司本次为联合体提供相关担保，系为满足投标业务开展需要，符合公司海外发展的战略规划。由于公司持股联合体的比例为98%，且小股东按照出资比例向公司提供反担保，因此本次担保风险整体可控，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。公司本次提供担保的金额不会影响后续偿债能力，公司将在提供担保后密切关注被担保人的资信情况、履约能力。

　　本次公司拟开具相关保函系为满足联合体投标项目需要，联合体最终是否中标存在不确定性，若联合体最终未中标，则公司无需履行相关担保责任。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总余额35.41亿元，占公司最近一期经审计净资产（66.82亿元）的52.99%；其中公司及控股子公司对合并报表外参股公司提供的担保总余额为0.39亿元，占公司最近一期经审计净资产（66.82亿元）的0.58%。

　　公司及控股子公司不存在对控股股东、实际控制人及无股权关系的第三方提供担保的情形，亦不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　　六、备查文件

　　公司第九届董事会第十五次会议决议

　　旺能环境股份有限公司董事会

　　2025年12月16日

　　证券代码：002034             证券简称：旺能环境              公告编号：2025-99

　　债券代码：128141             债券简称：旺能转债

　　旺能环境股份有限公司

　　关于召开2025年第三次临时股东会的

　　通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2025年第三次临时股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2025年12月31日14:45

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月31日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月31日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2025年12月24日

　　7、出席对象：

　　（1）截至2025年12月24日（星期三）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，因不能亲自出席现场会议的股东，可以书面委托代理人出席，该股东代理人不必是本公司股东，或者在网络投票时间内参加网络投票。

　　（2）公司董事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、会议地点：浙江省湖州市吴兴区龙溪街道环山路899号F座三楼会议室

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　2、披露情况

　　上述提案已于2025年12月15日经公司第九届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见2025年12月16日刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　3、特别提示

　　以上议案为特别决议事项，须经出席股东会股东所持有效表决权股份三分之二以上通过。

　　为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的重大事项的参与度，上述议案对中小投资者的表决单独计票，并将结果在公司2025年第三次临时股东会决议公告中单独列示。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、会议登记等事项

　　（一）登记时间：

　　2025年12月25日（上午8：30-11：30，下午1：30-4：30）

　　（二）登记方式：

　　1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

　　2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　　3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记（须在2025年12月25日下午4：30点前送达至公司或发至邮箱），不接受电话登记。

　　4、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

　　（三）登记地点及授权委托书送达地点：

　　浙江省湖州市吴兴区龙溪街道环山路899号F座三楼证券部。

　　出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

　　（四）会议联系方式：

　　联系人：邱燕燕

　　电话：0572—2026371

　　传真：0572—2026371

　　邮箱：qyy@mizuda.net

　　（五） 本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、第九届董事会第十五次会议决议

　　2、公司在指定信息披露媒体刊登的相关公告

　　特此公告。

　　旺能环境股份有限公司董事会

　　2025年12月16日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“362034”，投票简称为“旺能投票”

　　2、填报表决意见

　　本次股东会不涉及累积投票提案。    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年12月31日的交易时间，即上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为：

　　2025年12月31日9:15-15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　旺能环境股份有限公司

　　2025年第三次临时股东会授权委托书

　　兹全权委托         先生（女士）代表本公司（本人），出席2025年12月31日召开的旺能环境股份有限公司2025年第三次临时股东会，并代表本人对会议的各项议案按照本委托的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　委托书有效期限：自签署日至本次股东会结束。

　　委托人姓名或名称（签章）：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人持股数：

　　委托人股东账户：

　　委托日期：

　　受托人身份证号码：

　　受托人签名：

　　特别说明事项：

　　1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

　　证券代码：002034          证券简称：旺能环境          公告编号：2025-97

　　债券代码：128141          债券简称：旺能转债

　　旺能环境股份有限公司

　　第九届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议通知于2025年12月9日以电子邮件及微信的方式向全体董事发出，会议于2025年12月15日下午在公司总部三楼会议室以现场加通讯形式召开。本次会议由董事长单超先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司全体高管列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，本次会议一致通过以下事项：

　　1、审议通过《关于为联合体投标提供担保额度的议案》

　　表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　董事会同意以联合体名义开具投标保函，投标保函总金额为1,200亿印尼盾(以2025年12月15日汇率折合人民币约5,064万元，实际金额将以发生时汇率进行折算)。由公司提供全额担保，担保类型包括投标保函、履约保函、预付款保函等。联合体成员AEP按其持有比例对公司提供反担保。

　　此议案尚需提请公司2025年第三次临时股东会审议。

　　具体内容详见刊登于2025年12月16日《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于为联合体投标提供担保额度的公告》（2025-98）。

　　2、审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》

　　表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　现场会议时间：2025年12月31日（星期三）下午14：45，会期半天。

　　网络投票时间：2025年12月31日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月31日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年12月31日9:15-15:00的任意时间。

　　股权登记日：2025年12月24日（星期三）。

　　具体内容详见刊登于2025年12月16日《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（2025-99）。

　　三、备查文件

　　第九届董事会第十五次会议决议

　　旺能环境股份有限公司

　　董事会

　　2025年12月16日