北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 2025年第八次临时股东会决议公告

　　证券代码：000931           证券简称：中关村           公告编号：2025-139

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东会没有出现否决提案的情形；

　　2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开的情况

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议时间：2025年12月15日14:50；

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年12月15日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年12月15日9:15至15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座22层1号会议室。

　　3、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。

　　4、召集人：董事会。

　　5、主持人：董事长许钟民先生因有其他公务无法出席，由过半数董事推举董事兼总裁侯占军先生主持。

　　6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席的情况

　　1、出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东160人，代表股份189,988,438股，占公司有表决权股份总数的25.2266%。

　　其中：通过现场投票的股东3人，代表股份124,102,500股，占公司有表决权股份总数的16.4783%。

　　通过网络投票的股东157人，代表股份65,885,938股，占公司有表决权股份总数的8.7483%。

　　2、公司部分董事、董事会秘书出席了本次股东会，高级管理人员列席了本次股东会。

　　3、公司聘请北京海润天睿律师事务所朱卫江、齐佳惠律师对本次股东会进行见证，并出具《法律意见书》。

　　二、提案审议表决情况

　　会议以现场投票表决和网络投票相结合的方式，采用记名表决方式审议并通过如下议案，会议推举了法律顾问朱卫江、齐佳惠律师和股东代表于占兵先生、尚颖女士共同负责计票、监票。

　　1.00关于使用公积金弥补亏损的议案；

　　总表决情况：

　　同意188,619,013股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2792%；反对1,347,325股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7092%；弃权22,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0116%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,505,806股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的64.6621%；反对1,347,325股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的34.7676%；弃权22,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5703%。

　　表决结果：会议审议通过该议案。

　　2.00关于公司为中实通达向南京银行申请1,000万元融资授信提供担保的议案。

　　总表决情况：

　　同意188,548,705股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2422%；反对1,396,233股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7349%；弃权43,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0229%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,435,498股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的62.8478%；反对1,396,233股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的36.0297%；弃权43,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1225%。

　　表决结果：会议审议通过该议案。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所：北京海润天睿律师事务所；

　　2、律师姓名：朱卫江、齐佳惠；

　　3、结论性意见：公司本次股东会的召集和召开的程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东会的人员资格和召集人的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果均符合有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　四、备查文件

　　1、2025年第八次临时股东会决议；

　　2、股东会表决结果（现场网投汇总、监票人签署）；

　　3、北京海润天睿律师事务所出具的法律意见书；

　　4、主持股东会的推举函。

　　特此公告

　　北京中关村科技发展（控股）股份有限公司董事会

　　二〇二五年十二月十五日