江苏省农垦农业发展股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

　　证券代码：601952         证券简称：苏垦农发        公告编号：2025-064

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议通知及议案于2025年12月10日以专人送达或微信方式发出。本次会议由公司董事长邓国新召集，于2025年12月15日以通讯方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议的通知、召开及表决程序符合公司法、公司章程及董事会议事规则的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）本次会议审议通过《关于大华种业控股收购华丰种业的议案》。

　　经审议，同意大华种业使用不超过2,466.66万元现金收购江苏大丰华丰种业股份有限公司51%股权。

　　该议案提交董事会审议前已经公司董事会战略发展委员会审议通过。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）本次会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

　　经审议，同意聘任邹轶为公司副总经理（挂职），任期自董事会审议通过之日起至挂职期满之日止。

　　该议案提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过。议案具体内容见公司同日发布的《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2025-065）。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会

　　2025年12月16日

　　证券代码：601952          证券简称：苏垦农发       公告编号：2025-065

　　江苏省农垦农业发展股份有限公司

　　关于聘任公司副总经理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2025年12月15日，江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”或“苏垦农发”）召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。根据《公司章程》等有关规定，经董事长邓国新先生提名、董事会提名委员会审查通过，同意聘任邹轶先生为公司副总经理（挂职，简历附后），任期自董事会审议通过之日起至挂职期满之日止。

　　邹轶先生具备担任公司副总经理的相关专业知识、工作经验和管理能力，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，不存在被中国证监会、证券交易所或其他有关部门处罚的情形，未发现有相关法律法规规定的禁止任职的情况。截至本公告日，邹轶先生未直接或间接持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系。

　　特此公告。

　　江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会

　　2025年12月16日

　　附件

　　邹轶先生简历

　　邹轶，男，中国国籍，无境外永久居留权，1983年2月出生，研究生学历，研究员。曾任江苏省农科院科研管理处综合科科长、省部共建国家重点实验室培育基地—江苏省食品质量安全重点实验室办公室副主任（正科级）、江苏省农科院办公室秘书科科长、科研处副处长。现任江苏省农科院国际合作处处长，苏垦农发党委委员、副总经理（挂职）。