深圳市科达利实业股份有限公司 第五届董事会第二十五次（临时） 会议决议公告

　　证券代码：002850          证券简称：科达利          公告编号：2025-082

　　债券代码：127066          债券简称：科利转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次（临时）会议通知于2025年12月9日以电子邮件、书面形式送达全体董事和高级管理人员；会议于2025年12月15日在会议室以现场与通讯表决相结合的方式举行。会议由董事长励建立先生主持，应到董事七名，实到董事七名，其中，董事胡殿君先生、张玉箱女士、赖向东先生、张文魁先生通讯表决；公司高级管理人员列席了会议。会议召开、审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于全资子公司增加注册资本的议案》。

　　同意公司以自有资金人民币30,000万元，向全资子公司山东科达利精密工业有限公司（以下简称“山东科达利”）进行增资，增资方式为增加注册资本。本次增资完成后，山东科达利的注册资本将由原10,000万元增加至40,000万元，仍为公司的全资子公司。

　　该议案已经公司第五届董事会战略委员会第十二次会议审议通过。

　　《公司关于全资子公司增加注册资本的公告》披露于2025年12月16日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

　　表决结果：赞成7 票、反对0 票、弃权0 票、回避0票。

　　三、备查文件

　　（一）《公司第五届董事会第二十五次（临时）会议决议》；

　　（二）其他文件。

　　特此公告。

　　深圳市科达利实业股份有限公司

　　董  事  会

　　2025年12月16日

　　证券代码：002850         证券简称：科达利         公告编号：2025-083

　　债券代码：127066         债券简称：科利转债

　　深圳市科达利实业股份有限公司

　　关于全资子公司增加注册资本的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 本次增资情况概述

　　深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月15日召开的第五届董事会第二十五次（临时）会议审议通过了《关于全资子公司增加注册资本的议案》，同意公司以自有资金人民币30,000万元，向全资子公司山东科达利精密工业有限公司（以下简称“山东科达利”）进行增资，增资方式为增加注册资本。本次增资完成后，山东科达利的注册资本将由原10,000万元增加至40,000万元，仍为公司的全资子公司。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次事项无需提交至股东会审议批准。董事会授权董事长及其指定的工作人员负责办理向上述全资子公司增加注册资本的相关事宜。

　　公司本次向全资子公司增加注册资本事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、 本次增资标的基本情况

　　（一）基本情况

　　公司名称：山东科达利精密工业有限公司

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　统一社会信用代码：91370400MABWCN151J

　　法定代表人：黎安明

　　成立日期：2022年8月18日

　　注册资本：10,000万人民币

　　注册地址：山东省枣庄高新区兴城街道南环路599号5号楼

　　经营范围：一般项目：模具制造；模具销售；电池零配件生产；电池零配件销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；五金产品制造；五金产品批发；五金产品零售；塑料制品销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　股权结构：公司持有山东科达利100%股权，为公司全资子公司。

　　出资方式：自有资金。

　　是否为失信被执行人：否。

　　（二）主要财务数据

　　最近一年及最近一期的主要财务数据如下：

　　单位：人民币万元

　　（三）增资前后股权情况

　　三、 本次增资的目的和对公司的影响

　　公司本次向全资子公司山东科达利增资是基于实际经营发展需要，有利于保障全资子公司的日常资金流动需求，促进良性运营和可持续发展，符合公司的发展规划和需要。本次对全资子公司增资的资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响。本次增资完成后，山东科达利仍为公司的全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　四、 备查文件

　　（一）《公司第五届董事会第二十五次（临时）会议决议》；

　　（二）其他文件。

　　特此公告。

　　深圳市科达利实业股份有限公司

　　董  事  会

　　2025年12月16日