上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知

　　证券代码：688016        证券简称：心脉医疗        公告编号：2025-050

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2025年12月31日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东会类型和届次

　　2025年第二次临时股东会

　　（二） 股东会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2025年12月31日   13点 00分

　　召开地点：上海市浦东新区康新公路3399弄1号楼1层公司会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年12月31日

　　至2025年12月31日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　未涉及。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东会审议的议案已经第三届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年12月16日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四） 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　（五） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　（六） 采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式，详见附件2。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　为确保本次股东会顺利召开，减少会前登记时间，本次现场出席会议的人员采取预约登记的方式，具体方式如下：

　　（一）现场出席会议的预约登记拟现场出席本次股东会会议的股东请于2025年12月30日17:00或之前将登记文件扫描件（详见登记手续所需文件）发送至邮箱irm@endovastec.com或通过信函方式进行预约登记，信函预约登记需在2025年12月30日17:00之前送达，时间以收到邮戳为准，信函上请注明“心脉医疗-2025年第二次临时股东会”字样；为避免信息登记错误，请勿通过电话方式办理登记。预约登记的股东在出席现场会议时需出示相关证件原件以供查验。

　　（二）登记手续拟现场出席心脉医疗本次股东会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

　　1、自然人股东：本人身份证件原件及股东证券帐户卡（如有）或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件；

　　2、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件（授权委托书格式请见附件1），及委托人股东证券帐户卡（如有）或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件；

　　3、法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件，及股东证券帐户卡（如有）或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件；

　　4、法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）（授权委托书格式请见附件），及股东证券帐户卡（如有）或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件。

　　（三）注意事项

　　参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续，建议参会人员至少提前半小时到达会议现场办理登记手续。凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的数量之前办理完毕参会登记手续的股东均有权参加本次股东会，之后到达会场的股东或其代理人可以列席会议但不能参与投票表决。股东或其代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的，一切后果由股东或其代理人承担。

　　六、 其他事项

　　1、本次股东会拟出席现场会议的股东或其股东代理人请自行安排食宿及交通

　　费用。

　　2、本次股东会会议联系方式如下：

　　联系人：严冬梅、刘芷言；

　　联系电话：021-38139300；

　　邮箱：irm@endovastec.com；

　　邮编：201318；

　　通信地址：上海市浦东新区康新公路3399弄1号楼1层。

　　特此公告。

　　上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司董事会

　　2025年12月16日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月31日召开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“投票数”中明确对每一候选人的具体投票数量，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

　　一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收市后持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　证券代码：688016     证券简称：心脉医疗     公告编号：2025-049

　　上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司

　　关于非独立董事辞任及补选非独立董事、

　　选举董事长暨调整专门委员会成员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　1、上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“心脉医疗”）董事长Jonathan Chen先生因个人原因申请辞去公司董事长及董事会专门委员会的相关职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

　　2、公司董事霍庆福先生因个人原因申请辞去公司董事及董事会专门委员会的相关职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

　　3、公司于2025年12月15日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更非独立董事暨新增非独立董事的议案》，同意将公司董事会人数由8名增加至9名，并同意提名孙洪斌先生、梁敏女士、刘旭东先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。

　　4、公司于2025年12月15日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于选举孙洪斌为公司第三届董事会董事长的议案》、《关于调整第三届董事会专门委员会委员的议案》，同意选举孙洪斌为公司第三届董事会董事长并调整第三届董事会专门委员会委员，前述议案均以股东会审议通过《关于变更非独立董事暨新增非独立董事的议案》为生效前提。

　　一、 非独立董事离任情况

　　(一) 提前离任的基本情况

　　公司董事会于近日收到公司董事长Jonathan Chen先生、董事霍庆福先生的辞职报告。Jonathan Chen先生因个人原因辞去公司董事长及董事会专门委员会的相关职务，霍庆福先生因个人原因辞去公司董事及董事会专门委员会的相关职务。根据相关规定，上述人员的辞职报告自公司收到通知之日起生效。辞职后，Jonathan Chen先生及霍庆福先生均不再担任公司任何职务。

　　(二) 离任对公司的影响

　　截至本公告披露日，Jonathan Chen先生、霍庆福先生不存在未履行完毕的公开承诺，并已按公司离职管理制度做好交接工作。公司董事会对Jonathan Chen先生、霍庆福先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　Jonathan Chen先生、霍庆福先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，但会导致董事会成员人数低于《公司章程》中规定的最低人数，为确保董事会正常运行，在股东会选举产生新任董事之前，Jonathan Chen先生、霍庆福先生将继续履行董事及董事会专门委员会委员职责。

　　二、关于补选及新增非独立董事的情况

　　根据《公司章程》相关规定，公司董事会由7-9名董事组成。为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，结合公司实际情况，公司董事会人数由8名增加至9名。经公司控股股东MicroPort Endovascular CHINA Corp. Limited提名，公司董事会提名委员会审核，公司于2025年12月15日召开第三届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于变更非独立董事暨新增非独立董事的议案》，董事会同意提名孙洪斌先生、梁敏女士、刘旭东先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（前述候选人简历详见附件），任期均自公司股东会审议通过之日起至公司第三届董事会任期结束之日止。

　　三、 关于选举董事长的情况

　　鉴于公司原董事长Jonathan Chen先生的辞任，为保证董事会规范运作，公司于2025年12月15日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于选举孙洪斌为公司第三届董事会董事长的议案》，董事会全体董事一致同意选举孙洪斌先生为公司第三届董事会董事长，并以2025年第二次临时股东会审议通过其为公司董事为生效前提，任期自其上任公司董事之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　四、 关于调整专门委员会成员的情况

　　为保障公司各专门委员会能够顺利高效开展工作，充分发挥各位委员的专业特长，董事会结合公司实际情况对第三届董事会专门委员会部分成员进行调整，公司于2025年12月15日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会专门委员会委员的议案》，并以2025年第二次临时股东会审议通过《关于变更非独立董事暨新增非独立董事的议案》为生效前提，任期自相关人员上任公司董事之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　调整后的各专门委员会成员结构如下：

　　特此公告。

　　上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司董事会

　　2025年12月16日

　　附：

　　孙洪斌个人简历

　　孙洪斌，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学经济学学士学位，中国注册会计师协会成员、注册金融分析师。曾任毕马威华振会计师事务所助理经理、大冢（中国）投资有限公司财务总监及总经理、上海微创医疗机器人（集团）股份有限公司董事长，现任微创投资控股有限公司首席财务官，微创医疗科学有限公司首席财务官、OMC主席、CEC轮值主席GMC及ICC委员。

　　截至本公告日，孙洪斌先生未持有公司股份；除在公司间接控股股东微创医疗科学有限公司任职外，与公司控股股东及持有公司5%以上股份的股东、其他公司董事和高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在重大失信等不良记录；符合《公司章程》《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事和高级管理人员的相关规定，不存在《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的不得被提名为董事的情形。

　　梁敏个人简历

　　梁敏女士，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学化学系学士，中欧国际工商学院 Global EMBA。曾于 2008 年 7 月至 2011 年 3 月就职于强生（中国）医疗器材有限公司担任高级销售代表， 2011 年 4 月至 2021 年 4 月就职于雅培医疗器械贸易（上海）有限公司担任市场经理，  2021 年 4 月入职微创投资控股有限公司，2023 年 11 月至2025年11月14日， 担任心脉医疗监事会主席，现任微创投资控股有限公司海外商业负责人、上海微创医疗机器人（集团）股份有限公司董事。

　　截至本公告日，梁敏女士未持有公司股份；除在公司间接控股股东微创医疗科学有限公司控制的下属企业任职外，与公司控股股东及持有公司5%以上股份的股东、其他公司董事和高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在重大失信等不良记录；符合《公司章程》《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事和高级管理人员的相关规定，不存在《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的不得被提名为董事的情形。

　　刘旭东个人简历

　　刘旭东，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，曾任深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司区域经理、大区经理及部门负责人；上海伯杰医疗科技有限公司营销副总裁，拥有近25年医疗行业营销经验以及15年以上的营销团队管理经验，现任上海微创微联微通健康管理有限公司常务副总经理。

　　截至本公告日，刘旭东先生未持有公司股份；除在公司间接控股股东微创医疗科学有限公司控制的下属企业任职外，与公司控股股东及持有公司5%以上股份的股东、其他公司董事和高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在重大失信等不良记录；符合《公司章程》《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事和高级管理人员的相关规定，不存在《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的不得被提名为董事的情形。