成都佳驰电子科技股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议公告

　　证券代码：688708        证券简称：佳驰科技        公告编号：2025-052

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东会召开的时间：2025年12月15日

　　（二） 股东会召开的地点：成都市郫都区成都现代工业港南片区新经济产业园文明街西段288号成都佳驰电子科技股份有限公司会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

　　本次股东会由公司董事会召集、董事长姚瑶女士主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、 公司在任董事7人，列席7人；

　　2、 董事会秘书的列席情况；其他高管的列席情况。

　　副总经理兼董事会秘书卢肖先生列席会议，总经理陈良先生及其他高级管理人员列席了本次会议，在任高管全部列席。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于变更部分募投项目的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　议案1为需要对中小投资者单独计票的议案。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城（成都）律师事务所

　　律师：杨鹏霄、王紫睿

　　2、 律师见证结论意见：

　　综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序、表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　成都佳驰电子科技股份有限公司董事会

　　2025年12月16日