株洲中车时代电气股份有限公司 关于调整董事会相关专门委员会 构成的公告

　　证券代码：688187（A股）    证券简称：时代电气（A股）    公告编号：2025-044

　　证券代码： 3898（H股）   证券简称：时代电气（H股）

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　为进一步规范株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称 “本公司”或“公司”）运作，强化董事会决策功能、完善公司治理结构，公司于2025年12月15日召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整本公司董事会相关专门委员会构成的议案》，选举陈志漫女士为董事会战略与ESG委员会和科技创新委员会的委员。除上述委员会构成调整外，其他董事会专门委员会构成不变。调整完成后董事会专门委员会构成如下：

　　特此公告。

　　株洲中车时代电气股份有限公司董事会

　　2025年12月15日

　　证券代码：688187（A股）   证券简称：时代电气 （A股）   公告编号：2025-043

　　证券简称： 3898（H股）  证券简称：时代电气（H股）

　　株洲中车时代电气股份有限公司

　　2025年第一次临时股东会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东会召开的时间：2025年12月15日

　　（二） 股东会召开的地点：株洲市石峰区时代路时代宾馆301室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长李东林先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决，本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《株洲中车时代电气股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

　　（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、 公司在任董事8人，列席8人；

　　2、 董事会秘书龙芙蓉出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议；

　　3、 公司聘请的见证律师及香港中央证券登记有限公司的监票人员以及其他相关人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于本公司与中车集团签订《2026年至2028年产品和配套服务互供框架协议》并预计日常关联交易金额的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东会审议的议案为普通决议议案，已获得出席会议的股东及股东代表持有效表决权过半数审议通过。该项议案涉及关联交易，关联A股股东中车株洲电力机车研究所有限公司、中车株洲电力机车有限公司及关联H股股东中国中车香港资本管理有限公司已回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

　　律师：吴钢、苏致富

　　2、 律师见证结论意见：

　　株洲中车时代电气股份有限公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果为合法、有效。

　　特此公告。

　　株洲中车时代电气股份有限公司董事会

　　2025年12月16日