金字火腿股份有限公司 关于会计估计变更的公告

　　证券代码：002515             证券简称：金字火腿            公告编号：2025-068

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　本次会计估计变更采用未来适用法，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

　　金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月15日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》。本次会计估计变更事项无需提交公司股东会审议。相关情况如下：

　　一、 本次会计估计变更情况概述

　　（一） 会计估计变更起始日期：2026年1月1日

　　（二） 会计估计变更的原因

　　为了更真实、客观地反映公司财务状况和经营成果，根据《企业会计准则第4号—固定资产》《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，企业至少应当于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，应当调整固定资产使用寿命。近年来，公司业务发展较快，自建房屋及建筑物逐步增多，随着房屋建造技术的进步及建筑材料的更新迭代，公司新增房屋及建筑物较原有的房屋及建筑物采用了较高的建筑设计、更高规格的建筑材料和施工标准，设计使用年限达到50年。基于此，原有折旧年限已不能准确反映房屋及建筑物的实际使用状况，公司结合企业会计准则、公司所处行业的特点及房屋及建筑物的实际使用情况，为更加客观真实地反映公司的财务状况和经营成果，提高会计信息质量，拟对固定资产和投资性房地产中房屋及建筑物的折旧年限、年折旧率进行变更。

　　（三） 会计估计变更内容

　　二、 本次会计估计变更对公司的影响

　　根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，会计估计变更自2026年1月1日起执行，不会对公司以往各年度的财务状况和经营成果产生影响，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，无需股东会审议。

　　三、审计委员会审核意见

　　经审核，审计委员会认为：本次会计估计变更是公司结合公司实际情况的合理变更，变更后的会计估计更加客观真实地反映了公司的财务状况和经营成果，使固定资产和投资性房地产中房屋及建筑物的折旧年限与资产使用寿命更加接近，折旧计提更加合理，体现会计谨慎性原则。本次会计估计变更不涉及追溯调整前期财务数据，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，审计委员会同意本次会计估计变更事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　四、董事会意见

　　本次会计估计变更符合《企业会计准则第4号—固定资产》《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关文件规定，变更后的会计估计更加客观真实地反映了公司的财务状况和经营成果，有利于提高会计信息质量，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，董事会同意本次会计估计变更事项。

　　五、备查文件

　　1.公司第七届董事会第六次会议决议；

　　2.第七届董事会审计委员会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　金字火腿股份有限公司董事会

　　2025年12月16日

　　证券代码：002515            证券简称：金字火腿            公告编号：2025-067

　　金字火腿股份有限公司

　　关于公司总裁辞职及聘任总裁的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 公司总裁辞职情况

　　金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到总裁郭波提交的书面辞职报告。因个人原因，郭波女士申请辞去公司总裁职务。辞职后，郭波女士仍继续担任公司副董事长、董事会战略委员会委员职务。

　　截至本公告日，郭波女士未直接持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，郭波女士的辞职自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司的生产经营。

　　二、 公司聘任总裁情况

　　公司于2025年12月15日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》，经公司董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会同意聘任郑虎先生（简历附后）为公司总裁，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

　　三、 备查文件

　　1.第七届董事会第六次会议决议；

　　2.第七届董事会提名委员会第三次会议决议；

　　3.郭波女士的辞职报告。

　　特此公告。

　　金字火腿股份有限公司董事会

　　2025年12月16日

　　附：郑虎先生个人简历

　　郑虎，男，1991年生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2018年至今任上海阿斯顿马丁汽车销售有限公司董事；2025年7月至2025年12月任金字火腿股份有限公司副总裁；2025年12月任金字火腿股份有限公司总裁。

　　截至披露日，郑虎先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、董事长郑庆昇先生为父子关系。除上述情形外，郑虎先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。郑虎先生不存在以下情形：《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员，期限尚未届满；最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　证券代码：002515             证券简称：金字火腿            公告编号：2025-066

　　金字火腿股份有限公司

　　第七届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年12月11日以传真、专人送达、邮件、电话等方式发出，会议于2025年12月15日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。本次会议由公司董事长郑庆昇先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、规定，表决所形成的决议合法、有效。

　　二、会议审议情况

　　1.以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。

　　聘任郑虎先生为公司总裁。聘期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满日止。

　　该议案经公司董事会提名委员会审核通过。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司总裁辞职及聘任总裁的公告》。

　　2.以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于会计估计变更的议案》。

　　本次会计估计变更符合《企业会计准则第4号—固定资产》《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关文件规定，变更后的会计估计更加客观真实地反映了公司的财务状况和经营成果，有利于提高会计信息质量，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，董事会同意本次会计估计变更事项。

　　该议案经公司董事会审计委员会审核通过。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计估计变更的公告》。

　　三、 备查文件

　　1.第七届董事会第六次会议决议；

　　2.第七届董事会提名委员会第三次会议决议；

　　3.第七届董事会审计委员会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　金字火腿股份有限公司董事会

　　2025年12月16日