（上接D35版）江西联创光电科技股份有限公司 关于减少注册资本、取消监事会并修订《公司章程》及制定、修订、废止公司部分制度的公告

　　（上接D35版）

　　除上述条款修订外，《公司章程》其他内容不变，修订后形成的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

　　本次《公司章程》相应条款的修订以工商行政管理部门的核准结果为准。本次修订《公司章程》的事项，已经公司第八届董事会第二十八次临时会议审议通过，尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，董事会提请股东大会授权公司管理层办理上述事项涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。

　　三、制定、修订、废止公司部分制度的相关情况

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的相关要求以及《公司章程》的最新规定，为进一步提升公司的规范运作水平，完善公司治理结构，公司全面梳理了现有的相关治理制度，结合公司实际情况，公司拟制定、修订、废止部分制度，具体如下：

　　其中，上述公司修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》《关联交易管理制度》、废止《监事会议事规则》尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，审议通过后生效。其余制度自公司本次董事会审议通过之日起生效。上述制定、修订的治理制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　江西联创光电科技股份有限公司董事会

　　二〇二五年十二月十六日