江西联创光电科技股份有限公司 关于减少注册资本、取消监事会并修订《公司章程》及制定、修订、废止公司部分制度的公告（下转D36版）

　　证券代码：600363         证券简称：联创光电             编号：2025-093

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月15日召开第八届董事会第二十八次临时会议，审议通过了关于《减少注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉》的议案、关于制定、修订、废止《公司部分制度》的议案。现将相关情况公告如下：

　　一、 减少注册资本情况

　　公司于2025年1月23日召开第八届董事会第十九次临时会议，并于2025年2月10日召开2025年第一次临时股东大会，分别审议通过了关于《以集中竞价交易方式回购股份方案》的议案，同意公司使用自有资金或自筹资金通过上海证券交易所以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股A股股票，回购资金不低于人民币10,000万元（含），不超过人民币15,000万元（含），本次回购的股份全部用于注销并减少公司注册资本，回购价格不超过人民币70.00元/股（含）；回购股份的实施期限为自公司2025年第一次临时股东大会审议通过回购方案之日起12个月内（即2025年2月10日~2026年2月9日）。2025年6月25日，因公司实施2024年年度权益分派，本次回购股份价格上限由不超过人民币70.00元/股（含）调整为不超过人民币69.95元/股（含）。

　　截至2025年11月10日，公司本次回购股份方案实施完毕。公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份2,626,000股，占公司注销前总股本的比例约为0.5790%，回购成交的最高价为62.00元/股，最低价为53.44元/股，回购均价56.90元/股，支付的资金总额为人民币149,421,943.42元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

　　2025年11月12日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销本次回购专用证券账户的全部股份2,626,000股。本次回购注销完成后，公司总股本由453,514,450股减少至450,888,450股，公司注册资本将由453,514,450元减少至450,888,450元。

　　具体内容详见公司分别于2025年1月24日、2025年2月11日、2025年6月18日与2025年11月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第八届董事会第十九次临时会议决议公告》《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》《2025年第一次临时股东大会决议公告》《关于实施2024年年度权益分派后调整回购价格上限的公告》《关于回购股份实施结果暨控股股东持股权益被动变动超过1%刻度的提示性公告》（公告编号：2025-004、2025-005、2025-009、2025-049、2025-086）。

　　二、取消监事会的相关情况

　　为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》及中国证监会发布的《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司拟不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，并相应废止公司《监事会议事规则》，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

　　在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第八届监事会仍将严格按照有关规定要求勤勉尽责履行监督职能，维护公司和全体股东的利益。

　　公司第八届监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

　　三、修订《公司章程》部分条款的相关情况

　　针对上述减少公司注册资本及取消监事会事项，同时根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，拟对《江西联创光电科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）中部分条款进行相应修订，本次主要修订内容如下：

　　（下转D36版）