上海鸣志电器股份有限公司 关于完成工商备案登记的公告

　　证券代码：603728             证券简称：鸣志电器            公告编号：2025-045

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海鸣志电器股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年8月29日、2025年9月26日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第四次会议、2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》，具体内容详见公司于2025年8月30日在指定信息披露媒体披露的《关于取消监事会并修订＜公司章程＞及修订、制定公司治理制度的公告》（公告编号：2025-035）。

　　近日，公司完成了上述相关事项的备案登记手续。

　　特此公告。

　　上海鸣志电器股份有限公司

　　董事会

　　2025年12月16日