上海龙旗科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：603341          证券简称：龙旗科技       公告编号：2025-113

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海龙旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2025年12月15日以现场加通讯表决方式召开。本次会议通知已于2025年12月10日以电子邮件方式发出。会议由董事长杜军红先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海龙旗科技股份有限公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于变更注册资本、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》

　　表决结果：同意7票，占全体董事人数的100%；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更注册资本、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-114）。

　　（二）审议通过《关于制定＜上海龙旗科技股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意7票，占全体董事人数的100%；反对0票；弃权0票。

　　本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。

　　本议案尚需提交公司2025年第六次临时股东会予以审议。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海龙旗科技股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度（2025年12月制定）》。

　　（三）审议通过《关于制定＜上海龙旗科技股份有限公司董事和高级管理人员离职管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意7票，占全体董事人数的100%；反对0票；弃权0票。

　　（四）审议通过《关于2026年度申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案》

　　同意公司及子公司在2026年度拟合计向各银行及金融机构申请总额不超过人民币400亿元的综合授信额度，为保障子公司日常经营需要的融资及经营业务正常开展，公司将为子公司提供相应的担保，担保额度合计不超过人民币380亿元。

　　表决结果：同意7票，占全体董事人数的100%；反对0票；弃权0票。

　　保荐人对此议案发表了无异议的核查意见。

　　本议案尚需提交公司2025年第六次临时股东会予以审议。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2026年度申请综合授信额度及对外担保额度预计的公告》（公告编号：2025-115）。

　　（五）审议通过《关于2026年度使用部分闲置自有资金进行委托理财额度预计的议案》

　　为提高资金使用效率和收益，在确保不影响公司正常经营的基础上，同意公司及子公司在2026年度使用总额度不超过人民币50亿元（含本数）的闲置自有资金用于购买流动性较好、总体风险可控的理财产品（包括但不限于银行理财产品、银行结构性存款、券商理财产品、信托理财产品等），其中风险等级高于R3的理财产品额度不超过5亿元人民币，且不得用于股票投资。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用，有效期自公司股东会审议通过之日起12个月。

　　表决结果：同意7票，占全体董事人数的100%；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2025年第六次临时股东会予以审议。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2026年度使用部分闲置自有资金进行委托理财额度预计的公告》（公告编号：2025-116）。

　　（六）审议通过《关于2026年度开展外汇衍生品交易业务的议案》

　　为有效规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，降低外汇风险，在保证日常运营资金需求的情况下，同意公司及子公司在2026年开展总额不超过40亿美元或其他等值外币的外汇衍生品交易业务，开展外汇衍生品交易业务预计动用的交易保证金和权利金在任何时点不超过4亿美元或等值外币，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过40亿美元或等值外币。在审批期限内可循环使用。有效期自公司股东会审议通过之日起12个月。

　　表决结果：同意7票，占全体董事人数的100%；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2025年第六次临时股东会予以审议。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2026年度开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2025-117）。

　　（七）审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

　　同意公司2026年度日常关联交易预计事项。

　　表决结果：同意7票，占全体董事人数的100%；反对0票；弃权0票。

　　本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第四次会议、第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

　　保荐人对此议案发表了无异议的核查意见。

　　本议案尚需提交公司2025年第六次临时股东会予以审议。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-118）。

　　（八）审议通过《关于投资建设项目的议案》

　　同意南昌龙旗信息技术有限公司使用自有或自筹资金投资约150,000万元建设龙旗南昌高新区AI+智能终端数字标杆工厂项目。

　　表决结果：同意7票，占全体董事人数的100%；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于投资建设项目的公告》（公告编号：2025-119）。

　　（九）审议通过《关于召开2025年第六次临时股东会的议案》

　　表决结果：同意7票，占全体董事人数的100%；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年第六次临时股东会的通知》（公告编号：2025-120）。

　　特此公告。

　　上海龙旗科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2025年12月16日

　　证券代码：603341            证券简称：龙旗科技        公告编号：2025-119

　　上海龙旗科技股份有限公司

　　关于投资建设项目的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资标的名称：龙旗南昌高新区AI+智能终端数字标杆工厂项目

　　● 投资金额：总投资约150,000万元（含土地、厂房、设备、流动资金等）

　　● 已履行的审议程序:上海龙旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月15日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于投资建设项目的议案》。本次投资建设项目事项在公司董事会的审批权限内，无需提交公司股东会审议。

　　● 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项

　　1、本次投资建设事项涉及项目的实施尚需政府有关主管部门前置审批手续，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件因素发生变化，该项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。

　　2、本次投资事项是基于公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断，但如遇市场环境变化、行业政策调整、不可抗力等因素的影响，未来经营效益的实现存在一定不确定性。

　　3、公司将根据项目建设后续进展情况，依法履行相应的决策审议程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、对外投资概述

　　（一）本次交易概况

　　1、本次交易概况

　　为持续深化公司“1+2+X”产品战略，加强研发投入和产品创新，以人工智能为创新驱动力，加速公司在AI+智能终端的产品布局，增强公司的核心竞争力，提升公司可持续发展能力，南昌龙旗信息技术有限公司（以下简称“南昌龙旗”）拟使用自有或自筹资金投资约150,000万元建设龙旗南昌高新区AI+智能终端数字标杆工厂项目。公司通过全资子公司上海龙旗信息技术有限公司持有南昌龙旗100%股权。

　　2、本次交易的交易要素

　　（二）董事会审议情况

　　公司于2025年12月15日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于投资建设项目的议案》，同意南昌龙旗使用自有或自筹资金投资约150,000万元建设龙旗南昌高新区AI+智能终端数字标杆工厂项目，本次投资建设项目事项在公司董事会的审批权限内，无需提交公司股东会审议。

　　（三） 是否属于关联交易和重大资产重组

　　本次投资事项不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

　　二、投资标的基本情况

　　（一）投资标的概况

　　南昌龙旗拟在南昌市高新区投资建设龙旗南昌高新区AI+智能终端数字标杆工厂项目，南昌龙旗为本次项目的实施主体。

　　（二）投资标的具体信息

　　（1）项目基本情况

　　（2）各主要投资方出资情况

　　南昌龙旗拟出资约150,000万元建设该项目，出资占比100%。公司通过全资子公司上海龙旗信息技术有限公司持有南昌龙旗100%股权。

　　（3）项目目前进展情况

　　本次投资建设项目目前处于初期筹备阶段，尚未开始建设。

　　（4）项目市场定位及可行性分析

　　本次投资建设项目符合国家政策规划及电子信息产业发展的要求，随着AI智能终端行业发展带来的市场需求增加，本项目预期经济效益明显，抗风险能力强，项目建设可满足公司自身发展的需要。公司目前已具备智能产品的大规模生产经验，技术积累可支撑AI PC和智能眼镜等产品的高效制造，项目采用成熟的组装、测试、包装工艺，AI PC、智能眼镜等产品生产线与公司现有智能产品制造技术协同性强，设备通用性高。项目建成后可以为当地提供一定数量的就业岗位，税收可以为当地政府增加财政收入，对地方经济发展和劳动就业也将起到积极的推动作用。

　　（三）出资方式

　　本次投资建设项目资金来源为公司自有或自筹资金，不属于募集资金。

　　三、对外投资对公司的影响

　　本次投资建设项目是公司“1+2+X”产品战略布局的重要举措，旨在配合业务发展的实际需求，加速公司在AI+智能终端的产品布局，增强公司的核心竞争力，提升公司可持续发展能力，实现公司长远发展目标及提升全体股东的利益。该项目尚处在初期阶段，短期内不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，对未来年度经营业绩的影响需根据项目推进和实施情况而定。

　　本次投资建设项目不会导致公司主营业务、经营范围发生变化，对公司独立性没有影响，不存在损害公司及股东利益的情形。该项目资金主要来源于公司自有或自筹资金，对公司开展正常经营所需的营运资金不构成重大影响。

　　四、对外投资的风险提示

　　（一）本次投资建设事项涉及项目的实施尚需政府有关主管部门前置审批手续，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件因素发生变化，该项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。

　　（二）本次投资事项是基于公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断，但如遇市场环境变化、行业政策调整、不可抗力等因素的影响，未来经营效益的实现存在一定不确定性。

　　（三）公司将根据项目建设后续进展情况，依法履行相应的决策审议程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海龙旗科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2025年12月16日

　　证券代码：603341           证券简称：龙旗科技         公告编号：2025-116

　　上海龙旗科技股份有限公司

　　关于2026年度使用部分闲置自有资金进行委托理财额度预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 基本情况

　　● 已履行及拟履行的审议程序

　　公司于2025年12月15日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于2026年度使用部分闲置自有资金进行委托理财额度预计的议案》。本事项尚需提请公司股东会审议。

　　● 特别风险提示

　　公司拟购买标的为流动性较好、总体风险可控的理财产品，但不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定风险，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、 投资情况概述

　　（一）投资目的

　　为提高资金使用效率和收益，在确保不影响公司正常经营的基础上，公司将合理利用部分闲置自有资金进行委托理财，增加资金收益，为公司及股东获取投资回报。

　　（二） 投资金额

　　公司及子公司拟使用闲置自有资金委托理财额度为人民币50亿元（含本数），在上述额度内资金可以滚动使用，期限内任一时点投资金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超出上述投资额度。

　　（三） 资金来源

　　委托理财的资金来源为公司闲置自有资金。

　　（四）投资方式

　　在有效期和额度范围内，公司董事会授权经营管理层行使决策权并签署相关文件，具体事项由公司财务部门组织实施。

　　公司将遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，对投资产品进行严格评估，选择金融机构推出的流动性较好、总体风险可控的理财产品（包括但不限于银行理财产品、银行结构性存款、券商理财产品、信托理财产品等）。

　　公司计划本次投资的产品选择风险范围为：合计不超过人民币50亿元，其中风险等级高于R3的理财产品额度不超过人民币5亿元，且不得用于股票投资。

　　（五）投资期限

　　本次委托理财额度预计有效期限自公司股东会审议通过之日起12个月。

　　二、 审议程序

　　公司于2025年12月15日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于2026年度使用部分闲置自有资金进行委托理财额度预计的议案》。本议案尚需提请公司股东会审议。

　　三、 投资风险分析及风控措施

　　（一）投资风险

　　公司拟购买标的为流动性较好、总体风险可控的理财产品，风险可控，但不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定风险，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理产品购买事宜，确保现金管理资金安全。

　　2、公司严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

　　3、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制现金管理风险。

　　4、公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　四、 投资对公司的影响

　　在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司使用部分闲置自有资金进行委托理财，将在确保满足公司正常生产经营和资金安全的前提下实施，通过购买流动性较好、总体风险可控的金融机构理财产品，可以提高公司闲置资金的使用效率，增加投资收益。

　　公司委托理财本金和理财收益根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》之规定进行处理，具体以年度审计结果为准。

　　特此公告。

　　上海龙旗科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2025年12月16日