衢州信安发展股份有限公司 2025年第五次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600208        证券简称：衢州发展     公告编号：2025-072

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2025年12月15日

　　(二) 股东大会召开的地点：杭州市余杭区创景路500号衢州发展大厦18楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长付亚民先生主持，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书虞迪锋先生出席会议；副总裁潘孝娜女士、财务总监杨天先生列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于取消监事会并修改《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于修改《股东会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于修改《董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于修改《独立董事工作制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于修改《募集资金管理办法》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于修改《对外担保管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于修改《关联交易管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会审议的议案1为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上同意并通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

　　律师：章佳平、童碧君

　　2、 律师见证结论意见：

　　贵公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

　　特此公告。

　　衢州信安发展股份有限公司董事会

　　2025年12月16日

　　证券代码：600208  证券简称：衢州发展  公告编号：临2025-074

　　衢州信安发展股份有限公司

　　关于选举职工代表董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　依据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，结合公司自身实际情况，公司需选举一名职工代表董事。

　　公司于2025年12月15日召开职工代表大会，经与会职工审议，免去王佳的职工代表监事职务；选举孙冰为第十二届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会通过之日起至公司第十二届董事会任期届满之日止。

　　截至本公告披露日，孙冰先生未持有本公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚；其任职符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

　　本次选举不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

　　特此公告。

　　衢州信安发展股份有限公司

　　2025年12月16日

　　附：职工代表董事简历

　　孙冰，男，1976年生，建筑管理学士。曾就职于长安标致雪铁龙汽车有限公司。2014年起任奇瑞捷豹路虎汽车有限公司任FED 经理；2020年起任上海金标文化创意有限公司汽车板块高级顾问；2025年2月起至今在衢州信安发展股份有限公司投资部工作。

　　证券代码：600208证券简称：衢州发展公告编号：2025-075

　　衢州信安发展股份有限公司

　　第十二届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　衢州信安发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第二十次会议于2025年12月12日以邮件、短信等方式发出通知，于2025年12月15日以通讯方式召开。公司应参加签字表决的董事七名，实际参加签字表决的董事七名，公司高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举审计委员会委员的议案》

　　因董事、审计委员会成员何锋辞任，及职工代表大会选举出职工代表董事的原因，依据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，结合公司自身实际情况，选举职工代表董事孙冰为审计委员会委员，任期自董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

　　本次选举完成后，董事会各专门委员会名单如下：

　　召集人（主任委员）      委员

　　审计委员会         马莉艳梁春雨 孙  冰

　　提名委员会         梁春雨林俊波 马莉艳

　　薪酬与考核委员会   汪冬华   林俊波 马莉艳

　　战略委员会         付亚民      陈英骅 汪冬华

　　特此公告。

　　衢州信安发展股份有限公司董事会

　　2025年12月16日

　　证券代码：600208     证券简称：衢州发展     公告编号：2025-073

　　衢州信安发展股份有限公司

　　关于公司董事离任的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 董事提前离任的基本情况

　　二、 董事离任对公司的影响

　　何锋先生离任会导致董事会审计委员会人数少于规则要求人数。根据《公司法》《公司章程》及相关规定，公司已于2025年12月15日召开董事会审议通过《关于选举审计委员会委员的议案》，补选审计委员会委员（详见公司公告临2025-075）。因此，何锋先生的离任自2025年12月15日起生效。

　　何锋先生不存在未履行完毕的公开承诺，已按照公司离职管理制度做好交接工作。

　　特此公告。

　　衢州信安发展股份有限公司董事会

　　2025年12月16日