厦门日上集团股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知

　　证券代码：002593          证券简称：日上集团          公告编号：2025-049

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2025年第三次临时股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2025年12月31日15:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月31日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月31日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2025年12月26日

　　7、出席对象：

　　（1）出席对象为截至股权登记日2025年12月26日下午15：00时收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。公司上述全体股东均有权出席2025年第三次临时股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是本公司的股东。

　　（2）公司董事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8、会议地点：厦门市集美区杏北路30号公司3号会议室

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　2、提案内容

　　上述议案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，详情请见公司2025年12月16日在指定披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第六次会议决议公告》等公告。

　　3、其他说明

　　根据《上市公司股东会规则》的规定，本次股东会议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时披露。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东（1）上市公司的董事和高级管理人员；（2）单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：现场登记、通过信函或传真的方式登记

　　2、会议登记时间：2025年12月29日上午8:00-12:00，下午13:00-17:00。

　　3、会议登记地点：公司办公大楼证券室。

　　4、登记手续

　　（1）符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记；

　　（2）符合条件的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书和本人身份证到公司登记；

　　（3）异地股东可用传真或信函方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。传真及信函应在2025年12月30日17:00前送达公司董秘办。来信请注明“股东会”字样。

　　5、会议联系方式

　　联系地址：厦门市集美区杏北路30号（邮政编码：361022）

　　联系人：吴小红、杨美玲

　　电子邮件：stock@sunrise-ncc.com

　　联系电话：0592-6666866

　　传真：0592-6666899

　　6、本次会议会期半天，出席会议人员食宿及交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、公司第六届董事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　厦门日上集团股份有限公司董事会

　　2025年12月16日

　　附件一

　　网络投票的具体操作流程

　　一、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票代码：362593

　　2、投票简称：日上投票。

　　3、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年12月31日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月31日（现场股东会召开当日）上午9:15至（现场股东会召开当日）下午15:00的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二

　　厦门日上集团股份有限公司

　　2025年第三次临时股东会授权委托书

　　厦门日上集团股份有限公司：

　　截止2025年12月26日，本人/本公司（即委托人）持有贵公司股份_______股。本人/本公司全权委托           先生/女士（身份证号码：                        ）代理本人/本公司出席贵公司于2025年12月31日下午15:00召开的2025年第三次临时股东会，按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本公司未作具体指示的，股东代理人可以按照自己的意思表决。具体委托信息如下：

　　本人/本公司对本次会议议案的表决意见如下：

　　注：

　　实行非累积投票制的议案，委托人对委托的指示以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内打“√”为准。对同一审议事项不得有两项以上指示，否则受托人有权对该事项自行投票。

　　本授权委托书有效期为自授权委托书签署之日起，至该次股东会会议结束之日止。

　　附件三

　　厦门日上集团股份有限公司

　　2025年第三次临时股东会股东参会登记表

　　证券代码：002593           证券简称：日上集团           公告编号：2025-047

　　厦门日上集团股份有限公司

　　第六届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议通知已于2025年12月10日以书面方式送达各位董事，会议于2025年12月15日在厦门市集美区杏林杏北路30号公司3号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。公司应参加董事7人，实际参加7人，其中何少平先生、黄健雄先生以通讯方式参会，本次会议由董事长吴子文先生主持。公司高级管理人员亦列席本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　本次会议以举手或投票的方式逐项审议通过了以下议案并形成决议：

　　（一）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《上市公司治理准则》（2025年10月修订）等法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际情况，制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　详细内容于2025年12月16日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（二）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于补选董事会战略委员会委员的议案》

　　公司同意补选周杨飞先生为第六届董事会战略委员会委员，与吴子文先生（主任委员）、吴伟源先生共同组成第六届董事会战略委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

　　（三）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》

　　董事会同意于2025年12月31日召开公司2025年第三次临时股东会，对本次董事会审议通过的需提交股东会的议案进行审议。

　　详细内容于2025年12月16日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、公司第六届董事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　厦门日上集团股份有限公司董事会

　　2025年12月16日

　　证券代码：002593           证券简称：日上集团            公告编号：2025-048

　　厦门日上集团股份有限公司

　　关于非独立董事辞职

　　暨选举职工代表董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、非独立董事辞职情况

　　厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司非独立董事周杨飞先生的书面辞职报告，因治理结构调整，周杨飞先生申请辞去公司董事及战略委员会委员职务，辞去上述职务后将继续在公司担任其他职务。周杨飞先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

　　二、选举职工代表董事的情况

　　根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司于2025年12月15日召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，选举周杨飞先生（简历详见附件）为公司第六届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会决议之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。周杨飞先生当选职工代表董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求。

　　三、补选董事会战略委员会委员情况

　　2025年12月15日，公司召开第六届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于补选董事会战略委员会委员的议案》，同意补选周杨飞先生为第六届董事会战略委员会委员，与吴子文先生（主任委员）、吴伟源先生共同组成第六届董事会战略委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

　　四、备查文件

　　1、书面辞职报告；

　　2、公司职工代表大会决议；

　　3、公司第六届董事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　厦门日上集团股份有限公司董事会

　　2025年12月16日

　　附件：

　　相关人员简历

　　周杨飞先生：男，1985年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于华中科技大学机械设计制造及自动化专业。自2009年7月加入公司，先后担任公司车轮事业部钢轮生产主管、厂长、总监，现任公司副总经理，负责钢轮事业部生产管理工作。

　　截止本公告之日，周杨飞先生未直接或间接持有本公司的股份。与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持有公司股份百分之五以上的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形；亦不存在作为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。