中国建筑股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告

　　证券代码：601668         证券简称：中国建筑        公告编号：临2025-078

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中国建筑股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二十八次会议（以下简称会议）于2025年12月15日在北京中建财富国际中心3908会议室召开。董事长郑学选先生主持会议，董事兼总裁文兵先生、董事单广袖女士、独立董事马王军先生、孙承铭先生、刘汝臣先生、梁维特先生出席会议。公司董事会秘书等高管列席会议。

　　本次会议通知于2025年12月9日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》等规定，会议的召开合法有效。公司7名董事均参与了投票表决，并通过决议如下：

　　一、审议通过《关于修订＜中国建筑股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则＞的议案》

　　全体董事审议并一致通过《关于修订＜中国建筑股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则＞的议案》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　二、审议通过《关于修订＜中国建筑股份有限公司董事会审计与风险委员会议事规则＞的议案》

　　全体董事审议并一致通过《关于修订＜中国建筑股份有限公司董事会审计与风险委员会议事规则＞的议案》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、审议通过《关于修订＜中国建筑股份有限公司高级管理人员管理规定＞的议案》

　　全体董事审议并一致通过《关于修订＜中国建筑股份有限公司高级管理人员管理规定＞的议案》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　四、审议通过《关于修订＜中国建筑股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法＞的议案》

　　全体董事审议并一致通过《关于修订＜中国建筑股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法＞的议案》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　五、审议通过《关于修订＜中国建筑股份有限公司信息披露及重大信息内部报告管理规定＞的议案》

　　全体董事审议并一致通过《关于修订＜中国建筑股份有限公司信息披露及重大信息内部报告管理规定＞的议案》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　六、审议通过《关于＜中国建筑股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理办法＞的议案》

　　全体董事审议并一致通过《关于＜中国建筑股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理办法＞的议案》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　七、审议通过《关于修订＜中国建筑股份有限公司内幕信息知情人登记管理规定＞的议案》

　　全体董事审议并一致通过《关于修订＜中国建筑股份有限公司内幕信息知情人登记管理规定＞的议案》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　中国建筑股份有限公司董事会

　　二〇二五年十二月十五日