浙江省围海建设集团股份有限公司 关于聘任副总经理暨被动形成关联交易的公告

　　证券代码：002586               证券简称：*ST围海            公告编号：2025-113

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易的概述

　　（一）关联交易的主要内容及关联关系

　　公司于 2025年12月15日召开第七届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，张志建先生被公司聘任为副总经理，为公司的关联自然人，张志建先生又为公司控股子公司浙江宏力阳生态建设股份有限公司（以下简称“宏力阳”）5.68%的股东，本次聘任张志建先生为公司副总经理，导致公司与张志建先生对宏力阳的共同投资事项被动形成关联交易。

　　本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　（二）公司于 2025年12月15日召开第七届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于被动形成关联交易的议案》，公司独立董事专门会议事前对本次关联交易进行了审议，全体独立董事一致同意。

　　二、关联方介绍

　　姓名：张志建

　　性别：男

　　国籍：中国

　　身份证号： 33022***********1X

　　经查询，张志建先生不是失信被执行人

　　三、关联交易标的的基本情况及主要内容

　　1、公司名称：浙江宏力阳生态建设股份有限公司

　　2、统一社会信用代码：91330200747381614X

　　3、成立时间：2003年4月16日

　　4、注册地址：浙江省余姚市泗门镇府前路7号

　　5、法定代表人：孙张波

　　6、注册资本：8648万元人民币

　　7、主营业务：许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；施工专业作业；住宅室内装饰装修；河道疏浚施工专业作业；道路货物运输（不含危险货物）；公路管理与养护；路基路面养护作业；特种设备安装改造修理；电气安装服务；城市生活垃圾经营性服务；城市建筑垃圾处置（清运）；建设工程设计；建设工程监理；水利工程建设监理；公路工程监理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：园林绿化工程施工；土石方工程施工；市政设施管理；城市绿化管理；城乡市容管理；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；交通设施维修；工程管理服务；环保咨询服务；工程和技术研究和试验发展；普通机械设备安装服务；土壤污染治理与修复服务；环境保护监测；土壤环境污染防治服务；固体废物治理；专业保洁、清洗、消毒服务；农村生活垃圾经营性服务；水污染治理；水环境污染防治服务；水利相关咨询服务；建筑物清洁服务；建筑工程用机械销售；建筑材料销售；隧道施工专用机械销售；砼结构构件销售；建筑用钢筋产品销售；轻质建筑材料销售；水泥制品销售；金属材料销售；建筑工程机械与设备租赁；船舶租赁；承接总公司工程建设业务；工程造价咨询业务；物业管理；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　8、股东情况：

　　9、关联关系：宏力阳为公司的控股子公司

　　经查询，宏力阳不是失信被执行人

　　四、本次交易的定价情况

　　公司及张志建先生早于宏力阳成立时就已实缴注册资本，本次关联交易仅为公司聘任张志建先生为公司副总经理，导致公司与张志建先生对宏力阳的共同投资事项被动形成关联交易。

　　五、审议程序

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》中6.3.6条规定，公司于 2025 年12月15日召开第七届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于被动形成关联交易的公告》，本次交易无需提交股东会审议。

　　六、独立董事专门会议审核意见

　　经核查，我们认为：本次关联交易为公司聘任高级管理人员被动形成，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将《关于被动形成关联交易的公告》提交公司董事会审议。

　　七、备查文件

　　1、第七届董事会第三十二次会议

　　特此公告

　　浙江省围海建设集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年十二月十六日

　　证券代码：002586                证券简称：*ST围海              公告编号：2025-112

　　浙江省围海建设集团股份有限公司

　　第七届董事会第三十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十二次会议通知于2025年12月12日以传真、邮件或专人送达形式发出，会议于2025年12月15日以现场结合通讯的方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，符合《公司法》《公司章程》等的有关规定。会议由沈海标先生主持，会议经投票表决形成如下决议：

　　一、会议9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

　　经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任张志建先生（简历附后）为公司副总经理，任期至本届董事会任期届满时为止。

　　二、会议9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于被动形成关联交易的议案》。

　　具体详见公司同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于聘任副总经理暨被动形成关联交易的公告》。

　　三、会议9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于调整审计委员会委员的议案》。

　　为完善公司治理结构，保障公司董事会审计委员会规范运作，结合公司实际情况，公司董事会对第七届董事会审计委员会委员进行调整，公司副董事长张晨旺先生将不再担任审计委员会委员，由公司非独立董事孙旱雨先生担任审计委员会委员。

　　本次调整完成后，公司第七届董事会审计委员会成员为徐群女士（主任委员、独立董事、会计专业人士）、钱荣麓先生（独立董事）、孙旱雨先生组成。

　　特此公告。

　　浙江省围海建设集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年十二月十六日

　　附件：副总经理简历

　　张志建先生：中国国籍，无境外永久居留权，1971年7月出生，中共党员，本科学历，高级工程师，一级建造师。曾任浙江围海二分公司、上海分公司、物资公司经理助理、副经理、党支部书记；浙江围海建设股份有限公司监事会主席、党委委员；浙江宏力阳生态建设股份有限公司董事长兼总经理、党支部书记，山东宏旭建设有限公司董事长；浙江宏力阳生态建设股份有限公司董事长兼总经理、党支部书记；宁波瑞津生态科技有限公司董事长。现任浙江宏力阳生态建设股份有限公司董事长，中共浙江省围海建设集团股份有限公司第四届委员会委员。

　　截至本公告日，张志建先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见等情形。经公司在中国执行信息公开网查询，不属于“失信被执行人”。