华夏幸福基业股份有限公司关于召开 2025年第三次临时股东大会的通知（下转D84版）

　　证券代码：600340        证券简称：华夏幸福        公告编号：2025-080

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年12月31日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2025年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年12月31日 15点00分

　　召开地点：河北省廊坊市固安科创中心二层会议室8

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年12月31日

　　至2025年12月31日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案具体内容详见公司于2025年12月16日刊登于上海证券交易所网站及公司指定披露媒体的相关公告。

　　2、 特别决议议案：1-3

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1-3

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　(一)登记时间:2025年12月26日(星期五)上午9:00—11:00、下午14:00—16:30

　　(二)登记地址：北京市朝阳区东三环北路霞光里18号佳程广场A座23层

　　(三)登记手续：

　　1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、委托人有效身份证件、股东授权委托书、股票账户卡。

　　2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示能证明法人股东具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　3、异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2025年12月26日下午16：30）。

　　六、 其他事项

　　(一)联系方式：

　　联系地址：北京市朝阳区东三环北路霞光里18号佳程广场A座23层

　　联系人：董事会办公室

　　电话：010-59115198

　　传真：010-59115196

　　邮编：100027

　　(二)其他：参加现场会议时，请出示相关证件的原件。与会股东的交通、食宿费自理。

　　特此公告。

　　华夏幸福基业股份有限公司董事会

　　2025年12月16日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　华夏幸福基业股份有限公司：

　　兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月31日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　 年     月    日

　　备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600340         证券简称：华夏幸福        公告编号：2025-078

　　华夏幸福基业股份有限公司

　　第八届董事会第三十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月14日以邮件等方式发出召开第八届董事会第三十五次会议的通知，会议于2025年12月15日在北京市朝阳区佳程广场A座23层以现场结合通讯会议方式召开并表决。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议由公司董事长王文学先生主持，公司董事会秘书、财务总监及监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《华夏幸福基业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于取消监事会、变更注册资本及修订＜公司章程＞并办理工商登记备案的议案》

　　为规范主板上市公司运作，提升上市公司治理水平，保护投资者合法权益，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》等相关文件，公司拟对《公司章程》进行修订，并取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度废止。同时，因限制性股票回购注销导致公司注册资本发生变化。因此，基于上述原因，公司对《公司章程》中的注册资本及其他部分条款进行相应修订,公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理相关工商登记备案工作。

　　表决结果：7票同意，0票反对，1票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《华夏幸福关于取消监事会、变更注册资本及修订＜公司章程＞及议事规则的公告》（公告编号：2025-079）及《公司章程》。

　　本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》

　　为提升公司规范运作水平，根据《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等相关文件，现对《股东会议事规则》中的部分条款进行相应修订。

　　表决结果：7票同意，0票反对，1票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《股东会议事规则》。

　　本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

　　为提升公司规范运作水平，根据《上市公司章程指引》及《公司章程》等相关文件，现对《董事会议事规则》中的部分条款进行相应修订。

　　表决结果：7票同意，0票反对，1票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《董事会议事规则》。

　　本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于提请召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，1票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《华夏幸福关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-080）。

　　上述四项议案，董事王葳女士均投弃权票，表决理由：同意涉及监事会由审计委员会代替的修订条款，其余修订内容需要再议。

　　特此公告。

　　华夏幸福基业股份有限公司董事会

　　2025年12月16日

　　证券代码：600340         证券简称：华夏幸福        公告编号：2025-079

　　华夏幸福基业股份有限公司

　　关于取消监事会、变更注册资本

　　及修订《公司章程》及议事规则的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。

　　华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月15日召开了第八届董事会第三十五次会议，以7票同意，0票反对，1票弃权审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本及修订＜公司章程＞并办理工商登记备案的议案》《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》，董事王葳女士均投弃权票，表决理由：同意涉及监事会由审计委员会代替的修订条款，其余修订内容需要再议。现将具体情况公告如下：

　　一、 取消监事会情况

　　为规范主板上市公司运作，提升上市公司治理水平，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》等相关文件，公司拟对《公司章程》进行修订，并取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度废止。

　　在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第八届监事会仍将严格按照相关法律法规的要求，勤勉尽责地履行监督职能，积极维护公司和全体股东的利益。

　　公司对监事会及全体监事在任职期间对公司所做的贡献表示衷心感谢！

　　二、变更注册资本的情况

　　公司于2020年6月18日召开第七届董事会第三次会议及第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》，并于2020年6月30日召开2020年第三次临时股东大会审议通过了上述议案，公司回购并注销限制性股票合计446,940股。

　　公司于2020年8月28日召开第七届董事会第八次会议及第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》，并于2020年9月15日召开2020年第八次临时股东大会审议通过了上述议案， 公司回购并注销限制性股票合计214,500股。

　　上述两次限制性股票合计注销661,440股，故公司注册资本由 3,914,381,782元调整为3,913,720,342元。

　　三、修订《公司章程》情况

　　为进一步完善公司治理，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订。本次《公司章程》的具体修订情况详见附件：《公司章程》修订对照表。

　　本次修订《公司章程》事项尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理工商登记备案等相关事宜，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》已于同日在上海证券交易所网站予以披露。

　　四、修订股东会及董事会议事规则的情况

　　为提升公司规范运作水平，根据《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等相关文件，现对《股东会议事规则》及《董事会议事规则》中的部分条款进行相应修订，本次修订议事规则事项尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议，修订后的《股东会议事规则》及《董事会议事规则》已于同日在上海证券交易所网站予以披露。

　　特此公告。

　　华夏幸福基业股份有限公司董事会

　　2025年12月16日

　　附件：《公司章程》修订对照表

　　（下转D84版）