美年大健康产业控股股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

　　证券代码：002044                证券简称：美年健康                公告编号：2025-087

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”或“美年健康”）2026年第一次临时股东会现场会议的召开地点为上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼公司会议室，敬请投资者特别留意。

　　根据公司于2025年12月16日召开的第九届董事会第十六次（临时）会议，定于2026年1月6日召开公司2026年第一次临时股东会，本次股东会将采用股东现场记名投票与网络投票表决相结合的方式召开，现就本次股东会的有关事宜通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东会届次：2026年第一次临时股东会

　　2.股东会的召集人：董事会

　　3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4.会议时间：

　　（1）现场会议时间：2026年1月6日14:50

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年1月6日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年1月6日9:15至15:00的任意时间。

　　5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6.会议的股权登记日：2025年12月30日

　　7.出席对象：

　　（1）2025年12月30日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

　　（2）公司董事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）其他相关人员。

　　8.会议地点：上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1.本次股东会提案编码表

　　2.提案内容

　　上述议案已经公司2025年12月16日召开的第九届董事会第十六次（临时）会议审议通过，具体内容详见2025年12月17日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　3.其他说明。

　　以上议案公司将对中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）单独计票。议案1属于特别决议事项，须经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过；议案2涉及关联交易事项，关联股东应予以回避表决，其所持的股份不计入前述议案的有效表决权总数。

　　三、会议登记等事项

　　（一）出席现场会议的登记方法

　　1.登记方式：

　　（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法人股东委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（附件二）办理登记手续；

　　（2）自然人股东应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；自然人股东委托代理人出席的，代理人应出示本人有效身份证件、授权委托书（附件二）办理登记手续；

　　（3）异地股东可凭以上有关证件的信函或传真件登记；

　　（4）现场参会股东请仔细填写《美年健康股东现场参会登记表》（附件三），以便登记确认。

　　上述传真、信函或电子邮件请于2026年1月4日下午17:00前发出并送达至公司证券部，来信请寄：上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼证券部，邮编：200072，信函上请注明“股东会”字样；传真号码：021-66773220；电子邮箱：zqb@health-100.cn；建议通过电子邮件方式提供登记材料，不接受电话登记。

　　2.登记时间：2026年1月4日（上午9:00-12:00，下午13:00-17:00）。

　　3.登记地点：上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼证券部。

　　4.注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

　　（二）其他事项

　　1.本次股东会现场会议会期为半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

　　2.会议联系方式：

　　联系人：万晓晓、刘丽娟；

　　电子邮箱：zqb@health-100.cn；

　　联系电话：021-66773289；

　　联系地址：上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼证券部。

　　3.网络投票系统异常情况的处理方式：

　　网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1.公司第九届董事会第十六次（临时）会议决议。

　　特此公告。

　　美年大健康产业控股股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二五年十二月十七日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票代码：362044，投票简称：美年投票

　　2.填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2026年1月6日交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年1月6日9:15-15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：授权委托书

　　美年大健康产业控股股份有限公司

　　2026年第一次临时股东会授权委托书

　　兹委托           先生/女士代表本人（本单位）出席美年大健康产业控股股份有限公司2026年第一次临时股东会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列议案投票。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。

　　委托人姓名或名称（签章）：                     委托人身份证号码或营业执照号码：

　　委托人股份类别及持股数量：                   委托人证券账户号码：

　　受托人签名：                                               受托人身份证号码：

　　委托书有效期限：                                       委托日期：          年      月      日

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　附件三：

　　美年健康股东现场参会登记表

　　证券代码：002044          证券简称：美年健康        公告编号：2025-084

　　美年大健康产业控股股份有限公司

　　关于调整公司2025年度

　　日常关联交易预计额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月13日召开第九届董事会独立董事专门会议第二次会议、第九届董事会第五次（临时）会议及2024年12月30日召开2024年第六次临时股东大会，审议通过《关于确认2024年1-10月日常关联交易执行情况及预计2025年度日常关联交易的议案》，同意公司预计2025年度日常关联交易总金额不超过人民币90,560.00万元，具体内容详见公司于2024年12月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于确认2024年1-10月日常关联交易执行情况及预计2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-112）。

　　公司于2025年7月11日召开第九届董事会独立董事专门会议第四次会议、第九届董事会第十次（临时）会议，审议通过《关于公司2025年度日常关联交易额度在关联方之间调剂的议案》，同意公司在2025年度日常交易预计总金额不增加的前提下，将原审批的接受美因健康科技（北京）有限公司及下属子公司提供劳务及采购商品或租赁类日常关联交易额度调剂人民币5,000万元至香港主板上市公司Mega Genomics Limited（HK.06667，以下简称“美因基因”）及关联体，具体内容详见公司于2025年7月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2025年度日常关联交易额度在关联方之间调剂的公告》（公告编号：2025-046）。

　　根据公司经营需要，公司拟增加与部分关联方的2025年度日常关联交易预计额度合计不超过人民币24,500.00万元。具体情况如下：

　　单位：人民币万元

　　1美因健康科技（北京）有限公司为美因基因通过协议控制的境内运营实体。

　　在上述2025年度日常关联交易总额度范围内，公司及控股子公司可以根据实际经营需要在同一实际控制人控制下的各类关联方之间调剂使用，具体交易金额以实际发生为准。

　　（二）调整日常关联交易预计额度履行的审议程序

　　1.上海天亿实业控股集团有限公司（以下简称“天亿实业”）持有研计（上海）企业管理有限公司（以下简称“研计公司”）100%股权，天亿实业为公司实际控制人俞熔先生控制的企业；公司实际控制人俞熔先生及其控制企业与公司董事郭美玲女士及其控制企业为美因基因的控股股东；武汉美慈奥亚健康管理有限公司（以下简称“武汉奥亚健康”）为公司联营企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。

　　2.公司于2025年12月16日召开第九届董事会独立董事专门会议第六次会议、第九届董事会第十六次（临时）会议，审议通过《关于调整公司2025年度日常关联交易预计额度的议案》。关联董事俞熔先生、郭美玲女士、王晓军先生对该项议案予以回避表决。

　　3.根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，本次增加2025年度日常关联交易预计额度未超过公司最近一期经审计净资产的5%，无需提交公司股东会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）研计（上海）企业管理有限公司

　　成立日期：2020年8月3日

　　法定代表人：盛咏祺

　　注册地址：上海市崇明区港沿镇港沿公路1700号（上海港沿经济小区）

　　注册资本：107,867.0141万元人民币

　　经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：企业管理咨询，社会经济咨询服务，商务信息咨询（不含投资类咨询），企业管理，计算机软件的销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　与公司关联关系：天亿实业持有研计公司100%股权，天亿实业为公司实际控制人俞熔先生控制的企业，根据相关法律法规的规定，研计公司为公司关联方。

　　主要财务数据：截至2024年12月31日（未经审计），总资产96,719.63万元，净资产96,697.36万元，营业收入0万元，净利润-10,020.24万元；截至2025年9月30日（未经审计），总资产96,697.23万元，净资产96,697.23万元，营业收入0万元，净利润-0.13万元。

　　履约能力分析：关联人及其下属控制/关联体检中心依法经营、资信情况和财务状况良好，具备良好的履约能力，不属于失信被执行人。

　　（二）Mega Genomics Limited（美因基因）

　　注册日期：2021年4月22日

　　主席：林琳

　　注册地址：开曼群岛

　　公司总部：P.O. Box 31119 Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, KY1-1205, Cayman Islands

　　注册资本金：USD50,000.00

　　经营范围：美因基因为投资控股公司。美因基因及其附属公司的主要业务为技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询、技术推广；自然科学研究与试验发展；健康管理（须经审批的诊疗活动除外）；工程和技术研究与试验发展；医学研究与试验发展；软件开发；计算机技术培训（不得面向全国招生）；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、体育用品、首饰、工艺品、服装、鞋帽、针纺织品、日用杂货、食用农产品、化妆品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、机械设备、医疗器械Ⅲ类、Ⅱ类、I类；货物进出口、代理进出口、技术进出口；销售食品；经营电信业务。

　　与公司关联关系：公司实际控制人俞熔先生及其控制的企业与公司董事郭美玲女士及其控制企业为美因基因的控股股东，根据相关法律法规的规定，美因基因为公司关联方。

　　主要财务数据：截至2024年6月30日（未经审计），总资产83,206.80万元，净资产66,263.90万元，营业收入10,729.10万元，净利润3,696.90万元。

　　履约能力分析：关联人及其关联体依法经营、资信情况和财务状况良好，具备良好的履约能力，不属于失信被执行人。

　　（三） 武汉美慈奥亚健康管理有限公司

　　成立日期：2018年7月3日

　　法定代表人：张斌

　　注册地址：武汉市洪山区南湖北路126号117室

　　注册资本：2,881万元人民币

　　经营范围：许可项目：医疗服务；餐饮服务（不产生油烟、异味、废气）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：健康咨询服务（不含诊疗服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品销售（仅销售预包装食品）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　与公司关联关系：武汉奥亚健康为公司联营企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定的实质重于形式的原则，武汉奥亚健康与公司构成关联关系。

　　主要财务数据：截至2024年12月31日（未经审计），总资产3,288.04万元，净资产-323.31万元，营业收入3,882.60万元，净利润-252.42万元；截至2025年9月30日（未经审计），总资产3,302.00万元，净资产-563.11万元，营业收入3,940.20万元，净利润-339.80万元。

　　履约能力分析：关联人依法经营、资信情况和财务状况良好，具备良好的履约能力，不属于失信被执行人。

　　三、本次关联交易主要内容和定价政策

　　根据公司经营需要，公司拟增加与部分关联方的2025年度日常关联交易预计额度合计不超过人民币24,500.00万元，关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

　　公司与关联方进行日常关联交易，均按照自愿平等、互惠互利、公平公允的原则进行，以市场价格为基础，参照公司与其他公司发生同类交易的价格，最终确定交易价格。

　　四、本次关联交易目的和对公司的影响

　　本次增加2025年度日常关联交易预计额度属于公司正常经营所需，符合公司发展定位和长远利益，符合相关法律法规及公司制度的规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。上述调整有利于保障公司关联交易公开、透明、有序，不会对公司的独立运营、财务状况和经营成果形成不利影响。

　　五、独立董事专门会议审议情况

　　公司独立董事于2025年12月16日召开第九届董事会独立董事专门会议第六次会议，全体独立董事一致审议通过《关于调整公司2025年度日常关联交易预计额度的议案》，并形成以下意见：公司本次增加2025年度日常关联交易预计额度为公司发展和日常经营所需的正常交易，符合相关法律法规及公司制度的规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。我们同意以上事项，并同意将此议案提交董事会审议。

　　六、备查文件

　　1.公司第九届董事会第十六次（临时）会议决议；

　　2.公司第九届董事会独立董事专门会议第六次会议决议。

　　特此公告。

　　美年大健康产业控股股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二五年十二月十七日

　　证券代码：002044          证券简称：美年健康      公告编号：2025-085

　　美年大健康产业控股股份有限公司

　　关于确认2025年1-10月日常关联交易

　　执行情况及预计2026年度日常关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述及审议情况

　　美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月16日召开第九届董事会独立董事专门会议第六次会议及第九届董事会第十六次（临时）会议，审议通过《关于确认2025年1-10月日常关联交易执行情况及预计2026年度日常关联交易的议案》和《关于调整公司2025年度日常关联交易预计额度的议案》。2025年度，公司预计日常关联交易总额不超过人民币115,060.00万元，2025年1-10月，公司实际发生金额为人民币77,042.40万元。

　　根据业务发展及日常经营活动的需要，就2026年度公司及下属公司与公司实际控制人俞熔先生控制的企业、Alibaba Group Holding Limited（以下简称“阿里巴巴集团”）及公司其他关联方将发生的日常关联交易进行预计，预计2026年度日常关联交易总金额不超过人民币137,300.00万元。关联董事俞熔先生、郭美玲女士、王晓军先生、杨策先生、朱超先生对该项议案予以回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的有关规定，上述关联交易事项尚需提交公司股东会审议，关联股东俞熔先生及其一致行动人、杭州灏月企业管理有限公司（以下简称“杭州灏月”）、杭州信投信息技术有限公司（以下简称“杭州信投”）需回避表决。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　单位：人民币万元

　　注：1.本公告内表格数据尾差系四舍五入造成。

　　2.上表中2025年1-10月已发生金额未经审计。

　　3.在上述2026年度日常关联交易总额度范围内，公司及控股子公司可以根据实际经营需要在同一实际控制人控制下的各类关联方之间调剂使用，具体交易金额以实际发生为准。

　　4.嘉兴信文淦富股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴信文淦富”）于2025年3月退出广州美年大健康医疗技术有限公司（以下简称“广州美年”），根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定：“在过去十二个月内存在第6.3.3条所述情形之一的法人为上市公司的关联人。”因此，广州美年2025年1-10月实际发生额计入嘉兴信文淦富下属控制体检中心。

　　5.研计（上海）企业管理有限公司（以下简称“研计公司”）于2024年9月退出武汉美慈奥亚科技管理有限公司（以下简称“武汉奥亚科技”），根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定：“在过去十二个月内存在第6.3.3条所述情形之一的法人为上市公司的关联人。”因此，武汉奥亚科技2025年1-9月实际发生额计入研计公司下属控制/关联体检中心。

　　（三）2025年1-10月日常关联交易实际发生情况

　　单位：人民币万元

　　1美因健康科技（北京）有限公司为美因基因通过协议控制的境内运营实体。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）嘉兴信文淦富股权投资合伙企业（有限合伙）

　　成立日期：2016年10月12日

　　注册地址：浙江省嘉兴市南湖区南江路1856号基金小镇3号楼110室-80

　　执行事务合伙人：上海中孵创业投资管理有限公司

　　出资额：260,200万元人民币

　　经营范围：股权投资、投资管理、资产管理、投资咨询。

　　与公司关联关系：上海中孵创业投资管理有限公司为嘉兴信文淦富的普通合伙人，上海天亿实业控股集团有限公司（以下简称“天亿实业”）为嘉兴信文淦富的劣后级有限合伙人，上海中孵创业投资管理有限公司及天亿实业均为公司实际控制人俞熔先生控制的企业，根据相关法律法规的规定，嘉兴信文淦富为公司关联方。

　　主要财务数据：截至2024年12月31日（经审计），总资产48,073.75万元，净资产38,181.24万元，营业收入0万元，净利润-1,058.89万元；截至2025年9月30日（未经审计），总资产42,544.75万元，净资产32,652.24万元，营业收入0万元，净利润-5,528.99万元。

　　履约能力分析：关联人及其下属控制体检中心依法经营、资信情况和财务状况良好，具备良好的履约能力，不属于失信被执行人。

　　（二）上海美维口腔医疗管理集团有限公司（以下简称“美维口腔”）

　　成立日期：2015年8月11日

　　注册地址：上海市闵行区东川路555号戊楼4127室

　　法定代表人：俞熔

　　注册资本：19,815.686万元人民币

　　经营范围：一般项目：企业管理；投资管理；企业管理咨询；以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；财务咨询；税务服务；咨询策划服务；市场营销策划；品牌管理；工程管理服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；会议及展览服务；项目策划与公关服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　与公司关联关系：美维口腔为公司实际控制人俞熔先生控制的企业，根据相关法律法规的规定，美维口腔为公司关联方。

　　主要财务数据：截至2024年12月31日（经审计），总资产176,642.95万元，净资产64,208.26万元，营业收入206,597.21万元，净利润4,067.37万元；截至2025年9月30日（未经审计），总资产186,189.84万元，净资产69,296.59万元，营业收入156,551.86万元，净利润8,083.96万元。

　　履约能力分析：关联人及其下属子公司依法经营、资信情况和财务状况良好，具备良好的履约能力，不属于失信被执行人。

　　（三）Mega Genomics Limited（以下简称“美因基因”）

　　注册日期：2021年4月22日

　　主席：林琳

　　注册地址：开曼群岛

　　公司总部：P.O. Box 31119 Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, KY1-1205, Cayman Islands

　　注册资本金：USD50,000.00

　　经营范围：美因基因为投资控股公司。美因基因及其附属公司的主要业务为技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询、技术推广；自然科学研究与试验发展；健康管理（须经审批的诊疗活动除外）；工程和技术研究与试验发展；医学研究与试验发展；软件开发；计算机技术培训（不得面向全国招生）；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、体育用品、首饰、工艺品、服装、鞋帽、针纺织品、日用杂货、食用农产品、化妆品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、机械设备、医疗器械Ⅲ类、Ⅱ类、I类；货物进出口、代理进出口、技术进出口；销售食品；经营电信业务。

　　与公司关联关系：公司实际控制人俞熔先生及其控制的企业与公司董事郭美玲女士及其控制企业为美因基因的控股股东，根据相关法律法规的规定，美因基因为公司关联方。

　　主要财务数据：截至2024年6月30日（未经审计），总资产83,206.80万元，净资产66,263.90万元，营业收入10,729.10万元，净利润3,696.90万元。

　　履约能力分析：关联人及其关联体依法经营、资信情况和财务状况良好，具备良好的履约能力，不属于失信被执行人。

　　（四）Alibaba Group Holding Limited阿里巴巴集团控股有限公司

　　Alibaba Group Holding Limited于1999年6月28日于开曼群岛设立，注册地址为Trident Trust Company (Cayman) Limited, Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands，于2014年9月19日于纽约证券交易所上市，股票代号为“BABA”，并于2019年11月26日于香港联交所主板上市，股票代号为“9988”。阿里巴巴集团的业务包括淘天集团、云智能集团、阿里国际数字商业集团、菜鸟集团、本地生活集团、大文娱集团以及各种其他业务。

　　截至本公告披露日，杭州灏月及其一致行动人杭州信投合计持有公司10.03%股份。杭州灏月由阿里巴巴集团实际控制，根据实质重于形式原则，公司与阿里巴巴集团之间的交易视为关联交易。

　　阿里巴巴集团2024年4月1日至2025年3月31日的营业收入为人民币996,347百万元，净利润（含少数股东权益）为人民币125,976百万元，截至2025年3月31日的总资产（含少数股东权益）为人民币1,804,227百万元，净资产（含少数股东权益）为人民币1,078,393百万元。（财务数据摘自阿里巴巴集团披露的2025财务年度报告）

　　履约能力分析：关联人依法经营、资信情况和财务状况良好，具备良好的履约能力，不属于失信被执行人。

　　（五）研计（上海）企业管理有限公司

　　成立日期：2020年8月3日

　　注册地址：上海市崇明区港沿镇港沿公路1700号（上海港沿经济小区）

　　法定代表人：盛咏祺

　　注册资本：107,867.0141万元人民币

　　经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：企业管理咨询，社会经济咨询服务，商务信息咨询（不含投资类咨询），企业管理，计算机软件的销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　与公司关联关系：天亿实业持有研计公司100%股权，天亿实业为公司实际控制人俞熔先生控制的企业，根据相关法律法规的规定，研计公司为公司关联方。

　　主要财务数据：截至2024年12月31日（未经审计），总资产96,719.63万元，净资产96,697.36万元，营业收入0万元，净利润-10,020.24万元；截至2025年9月30日（未经审计），总资产96,697.23万元，净资产96,697.23万元，营业收入0万元，净利润-0.13万元。

　　履约能力分析：关联人及其下属控制/关联体检中心依法经营、资信情况和财务状况良好，具备良好的履约能力，不属于失信被执行人。

　　（六）上海大象医疗健康科技有限公司（以下简称“大象医疗”）

　　成立日期：2015年9月18日

　　注册地址：上海市静安区灵石路697号9幢303室

　　法定代表人：盛咏祺

　　注册资本：1,005万元人民币

　　经营范围：在医疗健康科技、网络信息技术领域内的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务，营养健康咨询服务，广告制作，票务代理，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），医疗器械、健身运动器材、化妆品、日用品的销售，食品销售，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　与公司关联关系：大象医疗为公司实际控制人俞熔先生控制的企业，根据相关法律法规的规定，大象医疗为公司关联方。

　　主要财务数据：截至2024年12月31日（未经审计），总资产534.43万元，净资产-8,444.63万元，营业收入685.12万元，净利润-603.51万元；截至2025年9月30日（未经审计），总资产303.92万元，净资产-8,542.51万元，营业收入0万元，净利润-21.33万元。

　　履约能力分析：关联人及其下属子公司依法经营、资信情况和财务状况良好，具备良好的履约能力，不属于失信被执行人。

　　（七）上海天亿弘方企业管理有限公司（以下简称“天亿弘方企业”）

　　成立日期：2014年6月18日

　　注册地址：上海市静安区灵石路721号2幢415室

　　法定代表人：王晓军

　　注册资本：5,000万元人民币

　　经营范围：企业管理，投资管理，投资咨询，企业管理咨询，资产管理，企业形象策划，商务信息咨询，会展服务，房地产开发，设计、制作、代理、发布各类广告，物业管理，自有设备租赁（不得从事金融租赁），从事货物及技术的进出口业务，生物科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　与公司关联关系：天亿弘方企业为公司实际控制人俞熔先生控制的企业，公司董事王晓军先生担任董事、高级管理人员的企业，根据相关法律法规的规定，天亿弘方企业为公司关联方。

　　主要财务数据：截至2024年12月31日（经审计），总资产46,002.78万元，净资产1,849.09万元，营业收入14,884.40万元，净利润-128.95万元；截至2025年9月30日（未经审计），总资产42,256.45万元，净资产1,688.38万元，营业收入9,447.66万元，净利润-161.72万元。

　　履约能力分析：关联人及其下属子公司依法经营、资信情况和财务状况良好，具备良好的履约能力，不属于失信被执行人。

　　（八）上海天亿弘方物业管理有限公司（以下简称“天亿弘方物业”）

　　成立日期：2015年3月23日

　　注册地址：上海市崇明区庙镇宏海公路1825号2幢387室（上海庙镇经济开发区）

　　法定代表人：俞熔

　　注册资本：100万元人民币

　　经营范围：物业管理，保洁服务，绿化养护服务，泊车服务，停车场（库）信息系统服务，商务信息咨询，花卉租赁，机电设备维护（除特种设备），建筑装饰装修工程，建筑材料、装饰材料、五金交电、保洁用品、办公用品的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　与公司关联关系：天亿弘方物业为公司实际控制人俞熔先生控制的企业，根据相关法律法规的规定，天亿弘方物业为公司关联方。

　　主要财务数据：截至2024年12月31日（经审计），总资产4,297.96万元，净资产1,638.75万元，营业收入1,945.58万元，净利润185.73万元；截至2025年9月30日（未经审计），总资产3,665.49万元，净资产1,809.72万元，营业收入1,284.54万元，净利润170.97万元。

　　履约能力分析：关联人依法经营、资信情况和财务状况良好，具备良好的履约能力，不属于失信被执行人。

　　（九）上海好卓数据服务有限公司（以下简称“上海好卓”）

　　成立日期：2014年7月11日

　　注册地址：上海市静安区灵石路697号23幢401-414室

　　法定代表人：俞熔

　　注册资本：1,961.735万元人民币

　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；健康咨询服务（不含诊疗服务）；数据处理服务；广告设计、代理；广告发布；广告制作；互联网销售（除销售需要许可的商品）；票务代理服务；国内货物运输代理；会议及展览服务；翻译服务；通讯设备销售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；日用百货销售；服装服饰批发；服装服饰零售；鞋帽批发；鞋帽零售；箱包销售；针纺织品销售；皮革制品销售；母婴用品销售；办公用品销售；办公设备耗材销售；劳动保护用品销售；化妆品批发；化妆品零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；食用农产品批发；食用农产品零售；家用电器销售；照相器材及望远镜批发；照相器材及望远镜零售；五金产品批发；五金产品零售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；橡胶制品销售；金属材料销售；礼品花卉销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；软件销售；科技中介服务；数据处理和存储支持服务；社会经济咨询服务；国内贸易代理；销售代理；互联网设备销售；人工智能硬件销售；信息安全设备销售；日用品销售；智能机器人销售；食品添加剂销售；农副产品销售；数字视频监控系统销售；可穿戴智能设备销售；谷物销售；电池销售；服务消费机器人销售；家居用品销售；医用口罩零售；医用口罩批发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口；技术进出口；第三类医疗器械经营；食品销售；食品互联网销售；第二类增值电信业务；药品互联网信息服务；出版物批发；出版物零售；保健食品（预包装）销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　与公司关联关系：上海好卓为公司实际控制人俞熔先生控制的企业，根据相关法律法规的规定，上海好卓为公司关联方。

　　主要财务数据：截至2024年12月31日（未经审计），总资产5,518.61万元，净资产2,827.15万元，营业收入934.33万元，净利润409.95万元；截至2025年9月30日（未经审计），总资产5,908.17万元，净资产3,233.46万元，营业收入658.71万元，净利润406.32万元。

　　履约能力分析：关联人及其下属子公司依法经营、资信情况和财务状况良好，具备良好的履约能力，不属于失信被执行人。

　　（十）广州美年大健康医疗技术有限公司

　　成立日期：2016年1月25日

　　注册地址：广州市越秀区环市东路326号之一四楼E区

　　法定代表人：黄相

　　注册资本：10,213.6万元人民币

　　经营范围：软件开发；营养健康咨询服务；医疗设备租赁服务；软件服务；医学研究和试验发展；门诊部（所）（仅限分支机构经营）；预包装食品零售（仅限分支机构经营）；散装食品零售（仅限分支机构经营）

　　与公司关联关系：广州美年为公司联营企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定的实质重于形式的原则，广州美年与公司构成关联关系。

　　主要财务数据：截至2024年12月31日（未经审计），总资产10,923.16万元，净资产3,882.04万元，营业收入9,395.38万元，净利润940.66万元；截至2025年9月30日（未经审计），总资产9,618.65万元，净资产4,075.39万元，营业收入5,496.24万元，净利润193.35万元。

　　履约能力分析：关联人依法经营、资信情况和财务状况良好，具备良好的履约能力，不属于失信被执行人。

　　（十一）深圳市美鹏健康管理有限公司（以下简称“深圳美鹏”）

　　成立日期：2018年6月21日

　　注册地址：深圳市宝安区西乡街道河东社区新城广场402、403、404

　　法定代表人：王婷

　　注册资本：2,600万元人民币

　　经营范围：房屋租赁；物业管理；计算机软硬件开发、销售；投资兴办医院（医院项目另行申报）；为医院提供后勤管理服务；投资咨询（不含信托、证券、期货、保险及其它金融业务）；健康管理咨询（不含医疗行为）；健康体检服务。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。养生保健服务（非医疗）；中医养生保健服务（非医疗）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；远程健康管理服务；化妆品零售；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）医疗服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　与公司关联关系：深圳美鹏为公司联营企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定的实质重于形式的原则，深圳美鹏与公司构成关联关系。

　　主要财务数据：截至2024年12月31日（未经审计），总资产6,529.29万元，净资产-3,491.66万元，营业收入6,653.85万元，净利润-309.27万元；截至2025年9月30日（未经审计），总资产6,502.31万元，净资产-3,511.26万元，营业收入4,587.10万元，净利润-19.60万元。

　　履约能力分析：关联人依法经营、资信情况和财务状况良好，具备良好的履约能力，不属于失信被执行人。

　　（十二）武汉美慈奥亚科技管理有限公司

　　成立日期：2017年12月13日

　　注册地址：武汉市硚口区建设大道142号湘商大厦19楼-1

　　法定代表人：张斌

　　注册资本：8,082.76万元人民币

　　经营范围：许可项目：医疗服务，餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：软件开发，健康咨询服务（不含诊疗服务），企业管理，第二类医疗器械销售，眼镜销售（不含隐形眼镜），互联网销售（除销售需要许可的商品），第一类医疗器械销售，食品销售（仅销售预包装食品）。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　与公司关联关系：武汉奥亚科技为公司联营企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定的实质重于形式的原则，武汉奥亚科技与公司构成关联关系。

　　主要财务数据：截至2024年12月31日（经审计），总资产4,815.22万元，净资产2,009.43万元，营业收入6,606.37万元，净利润825.98万元；截至2025年9月30日（未经审计），总资产5,976.09万元，净资产1,608.56万元，营业收入4,097.13万元，净利润184.94万元。

　　履约能力分析：关联人依法经营、资信情况和财务状况良好，具备良好的履约能力，不属于失信被执行人。

　　（十三）武汉美慈奥亚健康管理有限公司（以下简称“武汉奥亚健康”）

　　成立日期：2018年7月3日

　　注册地址：武汉市洪山区南湖北路126号117室

　　法定代表人：张斌

　　注册资本：2,881万元人民币

　　经营范围：许可项目：医疗服务；餐饮服务（不产生油烟、异味、废气）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：健康咨询服务（不含诊疗服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品销售（仅销售预包装食品）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　与公司关联关系：武汉奥亚健康为公司联营企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定的实质重于形式的原则，武汉奥亚健康与公司构成关联关系。

　　主要财务数据：截至2024年12月31日（未经审计），总资产3,288.04万元，净资产-323.31万元，营业收入3,882.60万元，净利润-252.42万元；截至2025年9月30日（未经审计），总资产3,302.00万元，净资产-563.11万元，营业收入3,940.20万元，净利润-339.80万元。

　　履约能力分析：关联人依法经营、资信情况和财务状况良好，具备良好的履约能力，不属于失信被执行人。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）主要内容

　　1.公司及下属子公司向与投资并购基金共同对外投资的体检中心收取品牌管理费、软件服务费等相关费用，并提供租赁服务；

　　2.接受关联方的外送检验服务、咨询服务、租赁房屋等服务；

　　3.向关联方采购医疗耗材；

　　4.向关联方提供体检服务、咨询服务等；

　　5.与关联方提供的平台开展合作等。

　　公司及下属子公司2026年度预计与关联方的日常关联交易金额为人民币137,300.00万元。

　　（二）定价政策和定价依据

　　公司及下属子公司与关联方进行日常关联交易，均按照自愿平等、互惠互利、公平公允的原则进行，以市场价格为基础，参照公司与其他公司发生同类交易的价格，最终确定交易价格。

　　（三）关联交易协议签署情况

　　公司将根据股东会的授权并结合2026年度日常经营的实际需要，与关联方签订合同。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司及下属子公司与上述关联方之间的关联交易属于公司正常经营所需，符合相关法律法规及公司制度的规定。上述关联交易定价政策和定价依据公平合理，没有损害公司及其股东的利益，也不存在侵害中小投资者的情形，符合公司发展定位和长远利益。上述关联交易未对公司的独立运营、财务状况和经营成果形成不利影响，公司也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

　　五、独立董事专门会议审议情况

　　公司独立董事于2025年12月16日召开了第九届董事会独立董事专门会议第六次会议，全体独立董事一致审议通过《关于确认2025年1-10月日常关联交易执行情况及预计2026年度日常关联交易的议案》，并形成以下意见：1.2025年1-10月日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异，主要原因为公司预计的日常关联交易额度是根据自身及子公司经营需求就可能发生交易的上限金额测算的，实际发生金额按照双方的具体执行进度确定，具有不确定性，上述差异属于正常的经营行为，具有合理性。本次确认的2025年1-10月日常关联交易，符合公司实际经营和发展的需要，关联交易定价公允，不会对公司财务状况、经营成果构成重大影响，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。2.公司2026年度日常关联交易预计的事项属于公司从事经营活动的正常业务范围，符合公司日常经营所需，关联交易事项公平、合理，价格公允，未损害公司和广大股东尤其是中小股东的利益。我们同意以上事项，并同意将此议案提交董事会审议。

　　六、备查文件

　　1.公司第九届董事会第十六次（临时）会议决议；

　　2.公司第九届董事会独立董事专门会议第六次会议决议。

　　特此公告。

　　美年大健康产业控股股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二五年十二月十七日