中国平安保险（集团）股份有限公司 第十一届监事会第十次会议决议公告

　　证券代码：601318                证券简称：中国平安              公告编号：临2025-046

　　中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　本公司第十一届监事会第十次会议（以下简称“会议”）书面通知于2025年12月13日发出，会议于2025年12月16日在深圳市召开。会议应出席监事5人，实到监事5人，会议有效行使表决权票数5票。本公司部分高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国平安保险（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，会议合法、有效。

　　会议由本公司监事会主席孙建一主持，与会监事经充分讨论，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，并同意提交股东会审议。

　　表决结果：赞成5票、反对0票、弃权0票

　　特此公告。

　　中国平安保险（集团）股份有限公司监事会

　　2025年12月16日

　　证券代码：601318         证券简称：中国平安       编号：临 2025-048

　　中国平安保险（集团）股份有限公司

　　关于修订公司章程的公告

　　中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　本公司于2025年12月16日分别召开第十一届监事会第十次会议、第十三届董事会第十二次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，建议对《中国平安保险（集团）股份有限公司章程》作出若干修订（以下简称“本次修订”）。

　　本次修订的详细情况请见附件《〈中国平安保险（集团）股份有限公司章程〉修订条文对照表》。

　　本次修订尚须提交本公司股东会以特别决议案审议通过，并将于获得国家金融监督管理总局核准后方可生效。

　　附件：《中国平安保险（集团）股份有限公司章程》修订条文对照表

　　特此公告。

　　中国平安保险（集团）股份有限公司董事会

　　2025年12月16日

　　附件：

　　《中国平安保险（集团）股份有限公司章程》修订条文对照表

　　一、《公司章程》的修订情况

　　二、《股东会议事规则》的修订情况

　　三、《董事会议事规则》的修订情况

　　四、废止《监事会议事规则》

　　注：

　　1、本次修订删除《公司章程》原第十一章“监事会”章节，未在上表中逐条列示；

　　2、如相关条款修订仅涉及删除“监事会”“监事”“外部监事”表述，或删除仅适用于监事（会）的条款，则未在上表中逐条列示；

　　3、由于本次修订删减条款，《公司章程》及其附件的条款序号将相应调整。原《公司章程》及其附件中涉及条款之间相互引用的条款序号变化，修订后的《公司章程》及其附件亦做相应变更。

　　证券代码：601318            证券简称：中国平安              公告编号：临2025-047

　　中国平安保险（集团）股份有限公司

　　第十三届董事会第十二次会议决议公告

　　中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　本公司第十三届董事会第十二次会议（以下简称“会议”）书面通知于2025年12月13日发出，会议于2025年12月16日在深圳市召开。会议应出席董事15人，实到董事15人，会议有效行使表决权票数15票。本公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国平安保险（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，会议合法、有效。

　　会议由本公司董事长马明哲主持，与会董事经充分讨论，审议通过了如下议案：

　　一、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，并同意提交股东会审议

　　本公司董事会同意提请股东会授权本公司董事长或其授权人在《公司章程》报请核准的过程中，根据有关监管机关、工商登记机关和证券交易所提出的修订要求，对《公司章程》进行必须且适当的相应修订。

　　具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国平安保险（集团）股份有限公司关于修订公司章程的公告》。

　　表决结果：赞成15票、反对0票、弃权0票

　　二、审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

　　本次股东会的会议通知和会议资料将另行公布。

　　表决结果：赞成15票、反对0票、弃权0票

　　特此公告。

　　中国平安保险（集团）股份有限公司董事会

　　2025年12月16日