深圳市亿道信息股份有限公司 2025年第四次临时股东大会决议公告

　　证券代码：001314         证券简称：亿道信息        公告编号：2025-100

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

　　2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

　　一、会议通知情况

　　公司分别于2025年11月29日、12月16日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》《关于召开2025年第四次临时股东大会的提示性公告》。

　　二、会议召开和出席情况

　　1、会议召集人：公司董事会。

　　2、会议召开日期和时间：

　　（1）现场会议时间：2025年12月16日（星期二）下午15:00。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2025年12月16日9:15-15:00的任意时间。

　　3、会议主持人：根据《公司法》《公司章程》的相关规定，董事长张治宇

　　先生因工作事由未能主持会议，本次股东大会经半数以上董事推举由董事钟景维先生主持。

　　4、现场会议召开地点：深圳市坪山区光科一路8号亿道大厦1栋二楼会议室。

　　5、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，并通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、本次股东大会的召开符合《公司法》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　（注：本决议中除特别说明外所有数值均保留4位小数，若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成）

　　三、会议出席情况

　　（一）会议出席总体情况

　　1、参加现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共157人，代表股份81,691,536股，占公司有表决权股份总数的57.2735%。

　　2、参加现场投票表决的股东、股东代表共10人，代表股份81,059,636股，占公司有表决权股份总数的56.8305%。

　　3、参加网络投票的股东147人，代表股份631,900股，占公司有表决权股份总数的0.4430%。

　　（二）中小股东出席情况

　　出席现场会议和参加网络投票的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共148人，代表股份2,061,319股，占公司有表决权股份总数的1.4452%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份1,429,419股，占公司有表决权股份总数的1.0022%。通过网络投票的中小股东147人，代表股份631,900股，占公司有表决权股份总数的0.4430%。

　　（三） 其他人员出席情况

　　公司董事、监事、高级管理人员出席、列席了本次会议，广东华商律师事务所王腾洲律师和周华志律师见证了本次会议，并出具了法律意见书。

　　四、会议表决情况

　　本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案，审议表决结果如下：

　　1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意81,403,836股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6478%；反对267,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3275%；弃权20,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0247%。

　　2、审议通过《关于制定及修订公司治理相关制度的议案》

　　2.01：修订《董事会议事规则》

　　总表决情况：

　　同意81,386,536股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6266%；反对284,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3486%；弃权20,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0247%。

　　2.02：修订《独立董事工作制度》

　　总表决情况：

　　同意81,385,236股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6251%；反对284,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3484%；弃权21,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0266%。

　　2.03：修订《股东会议事规则》

　　总表决情况：

　　同意81,384,936股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6247%；反对284,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3486%；弃权21,800股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0267%。

　　2.04：修订《对外担保管理制度》

　　总表决情况：

　　同意81,384,636股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6243%；反对284,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3486%；弃权22,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0271%。

　　2.05：修订《募集资金管理制度》

　　总表决情况：

　　同意81,385,636股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6255%；反对283,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3474%；弃权22,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0271%。

　　2.06：修订《会计师事务所选聘制度》

　　总表决情况：

　　同意81,386,236股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6263%；反对283,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3474%；弃权21,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0263%。

　　2.07：修订《关联交易管理制度》

　　总表决情况：

　　同意81,385,936股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6259%；反对283,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3474%；弃权21,800股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0267%。

　　2.08：修订《累积投票制实施细则》

　　总表决情况：

　　同意81,385,936股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6259%；反对283,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3474%；弃权21,800股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0267%。

　　2.09：制定《对外投资管理制度》

　　总表决情况：

　　同意81,385,936股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6259%；反对283,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3474%；弃权21,800股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0267%。

　　2.10：制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

　　总表决情况：

　　同意81,402,036股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6456%；反对267,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3271%；弃权22,300股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0273%。

　　上述议案1、议案2.01、议案2.03为特别决议议案，已由出席股东大会股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；其余议案已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数过半数通过。本次股东大会审议的议案未出现修改原议案或提出新议案的情形。

　　五、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由广东华商律师事务所王腾洲律师和周华志律师见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效。

　　六、备查文件

　　1、2025年第四次临时股东大会会议决议；

　　2、《广东华商律师事务所关于深圳市亿道信息股份有限公司2025年第四次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　深圳市亿道信息股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年十二月十七日

　　证券代码：001314         证券简称：亿道信息        公告编号：2025-101

　　深圳市亿道信息股份有限公司

　　关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事辞职情况

　　深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年12月16日收到非独立董事邓见鼎先生提交的书面辞职报告，因公司治理结构调整，邓见鼎先生申请辞去公司第四届董事会非独立董事职务，同时一并辞去公司第四届董事会专门委员会的职务，辞职后将不在公司担任任何职务。邓见鼎先生原定任期至第四届董事会届满之日止。

　　邓见鼎先生辞去董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，根据有关法律法规及《公司章程》的规定，辞职报告自送达公司董事会时生效。截至本公告披露日，邓见鼎先生直接持有公司股份28,305股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。邓见鼎先生已按照公司《董事、高级管理人员离职管理制度》的规定做好工作交接。

　　公司董事会对邓见鼎先生在担任公司董事期间的勤勉尽责表示衷心感谢。

　　二、职工代表董事选举情况

　　公司于2025年12月16日召开2025年第四次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于制定及修订公司治理相关制度的议案》。根据修订后的《公司章程》，公司董事会成员中应当有一名公司职工代表，该职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。

　　同日，公司召开了2025年第一次职工代表大会，经与会职工代表表决，选举马保军先生为公司第四届董事会职工代表董事，任期自职工代表大会选举之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。马保军先生简历详见附件。

　　马保军先生当选职工代表董事后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

　　三、备查文件

　　1、邓见鼎先生的辞职报告；

　　2、公司职工代表大会会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市亿道信息股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年十二月十七日

　　马保军先生简历

　　马保军先生，中国国籍，无境外永久居留权，1979年5月生，本科学历。2003年7月至2005年8月，任四川锦江电子科技有限公司技术工程师；2005年8月至2006年8月，任深圳市亿道控股有限公司技术工程师；2006年8月至2008年8月，任深圳市同洲电子股份有限公司研发中心副总经理；2008年8月至2010年9月，任深圳市亿道控股有限公司研发总监；2010年11月至2016年10月，任深圳市亿道数码技术有限公司董事；2016年10月至今，任深圳市亿道数码技术有限公司董事、总经理；2019年6月至2025年12月，任深圳市亿道信息股份有限公司监事会主席。

　　截至本公告披露日，马保军先生直接持有公司股份2,653,624股，与公司控股股东、实际控制人以及其他持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。

　　马保军先生不存在《公司法》不得担任董事、高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的任职资格。