广州好莱客创意家居股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

　　证券代码：603898          证券简称：好莱客         公告编号：2025-050

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议通知和材料已于2025年12月6日以书面方式发出，会议于2025年12月16日下午2:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长沈汉标先生主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，以记名书面投票表决方式一致通过以下决议：

　　（一）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。

　　经审议，同意选举王大磊先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自董事会选举通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　其个人简历详见2025年12月17日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于调整董事会成员暨选举职工代表董事的公告》（公告编号：2025-051）。

　　（二）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

　　本议案已经董事会提名委员会委员全票审议通过，并同意提交董事会审议。

　　经审议，同意聘任王大磊先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　（三）以4票同意、0票反对、0票弃权，关联董事沈汉标先生回避表决，审议通过《关于预计2026年度日常关联交易的议案》。

　　本议案已经独立董事专门会议全票审议通过，并同意提交董事会审议。

　　具体内容详见2025年12月17日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于预计2026年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-052）。

　　（四）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于放弃参股公司股权优先购买权和增资优先认缴出资权暨关联交易的议案》。

　　本议案已经独立董事专门会议全票审议通过，并同意提交董事会审议。

　　具体内容详见2025年12月17日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于放弃参股公司股权优先购买权和增资优先认缴出资权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-053）。

　　特此公告。

　　广州好莱客创意家居股份有限公司董事会

　　2025年12月17日

　　证券代码：603898          证券简称：好莱客        公告编号：2025-052

　　广州好莱客创意家居股份有限公司

　　关于预计2026年度日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次日常关联交易不需要提交股东会审议；

　　● 本次日常关联交易不会对公司独立性产生影响，对关联方不会形成依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审批程序

　　2025年12月16日，广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，同意公司（包含合并报表范围内的子公司）因经营需求与广东好太太科技集团股份有限公司（包含合并报表范围内的子公司，以下简称“好太太”）、广州技象科技有限公司（包含合并报表范围内的子公司，以下简称“技象科技”）进行日常关联交易，关联董事已回避表决。鉴于公司2026年度日常关联交易预计金额在董事会决策权限内，该议案无需提交股东会审议。

　　公司独立董事专门会议审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，独立董事对本次日常关联交易事项进行审查，认为公司与关联方发生的日常关联交易事项是公司的日常经营行为，交易价格为市场公允价格，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，未发现通过上述关联交易转移利益的情况，同意将该议案提交公司第五届董事会第二十四次会议审议。

　　（二）2025年度日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：万元

　　备注：2020年1月1日-2025年1月31日，公司向好太太租赁房屋累计已发生的交易金额为797.86万元。

　　关联交易预计金额与实际发生金额存在差异，主要原因是公司及关联方的经营策略根据市场变化进行调整。

　　（三）2026年日常关联交易预计

　　单位：万元

　　备注：占同类业务比例的计算基数均为公司2024年度经审计的同类业务发生额。

　　本次预计金额与上年实际发生金额存在差异，主要原因是公司及关联方的经营策略根据市场变化进行调整。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）广东好太太科技集团股份有限公司

　　1、基本情况

　　（1）名称：广东好太太科技集团股份有限公司

　　（2）统一社会信用代码：91440101770197284B

　　（3）类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

　　（4）住所：广州市番禺区化龙镇石化路21号之一、之二

　　（5）法定代表人：沈汉标

　　（6）注册资本：肆亿零贰佰肆拾万陆仟伍佰壹拾壹元（人民币）

　　（7）成立日期：2005年01月05日

　　（8）经营范围：研究和实验发展（具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询，网址：http://www.gsxt.gov.cn/。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　（9）实际控制人：沈汉标、王妙玉

　　（10）关联方好太太系上海证券交易所挂牌上市的公司（证券代码：603848），主要财务信息及经营情况请详见其在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的定期报告及临时公告。

　　2、关联关系说明

　　好太太是公司控股股东、实际控制人控制的其他企业，依据《上海证券交易所股票上市规则》规定，好太太为公司关联法人。公司与好太太在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面独立，独立进行运营及核算，独立承担风险和责任。

　　3、履约能力分析

　　好太太经营情况正常，财务状况良好，具备相应的履约能力。

　　（二）广州技象科技有限公司

　　1、基本情况

　　（1）名称：广州技象科技有限公司

　　（2）统一社会信用代码：91440101MA5CK64B8W

　　（3）类型：其他有限责任公司

　　（4）住所：广州市海珠区仓头路64号之五101房

　　（5）法定代表人：徐新

　　（6）注册资本：柒仟零肆拾叁万肆仟伍佰肆拾壹元（人民币）

　　（7）成立日期：2018年12月04日

　　（8）经营范围：科技推广和应用服务业（具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询，网址：http://www.gsxt.gov.cn/。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　（9）实际控制人：徐新

　　（10）主要财务数据：

　　单位：元

　　2、关联关系说明

　　技象科技系公司参股公司，公司董事会秘书甘国强先生在过去12个月内曾担任技象科技董事职务，依据《上海证券交易所股票上市规则》规定，技象科技为公司关联法人。公司与技象科技在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面独立，独立进行运营及核算，独立承担风险和责任。

　　3、履约能力分析

　　技象科技经营情况正常，财务状况良好，具备相应的履约能力。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　根据2026年度生产经营的需求，公司预计2026年度向好太太采购不超过5,000万元的产品及服务，合作期限为2026年1月1日至2026年12月31日，合作期满后双方另行协商后续合作事宜。本项关联交易定价按照向独立第三方采购同类产品及服务的市场价格确定，交易价格为市场公允价格，符合公司全体股东利益。

　　好太太预计将在2026年度向公司采购不超过1,500万元的产品及服务，合作期限为2026年1月1日至2026年12月31日，合作期满后双方另行协商后续合作事宜。本项关联交易定价按照向独立第三方销售同类产品及服务的市场价格确定，交易价格为市场公允价格，符合公司全体股东利益。

　　根据2026年度生产经营的需求，公司预计2026年度向技象科技采购不超过500万元的产品及服务，合作期限为2026年1月1日至2026年12月31日，合作期满后双方另行协商后续合作事宜。本项关联交易定价按照向独立第三方采购同类产品及服务的市场价格确定，交易价格为市场公允价格，符合公司全体股东利益。

　　四、关联交易目的及关联交易对公司的影响

　　公司与关联方好太太、技象科技的日常关联交易系正常的业务发展需要，交易价格为市场公允价格，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，对关联方不会形成依赖。

　　特此公告。

　　广州好莱客创意家居股份有限公司董事会

　　2025年12月17日

　　证券代码：603898          证券简称：好莱客         公告编号：2025-051

　　广州好莱客创意家居股份有限公司

　　关于调整董事会成员

　　暨选举职工代表董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年12月16日收到公司非独立董事沈竣宇先生的书面辞职报告。因公司治理结构调整，沈竣宇先生申请辞去公司非独立董事、董事会薪酬与考核委员会委员职务。

　　● 公司于2025年12月16日召开职工代表大会，会议民主选举王大磊先生担任公司第五届董事会职工代表董事，任期自职工代表大会选举通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

　　一、 董事离任情况

　　(一) 提前离任的基本情况

　　(二) 离任对公司的影响

　　沈竣宇先生辞去公司非独立董事、董事会薪酬与考核委员会委员职务，是公司根据《公司章程》对治理结构做出的正常调整，沈竣宇先生将继续在公司担任副总经理、在公司控股子公司广州合觅科技有限公司担任董事，不会对公司的正常生产经营产生影响。

　　二、 职工代表董事的选举情况

　　公司于2025年12月16日召开职工代表大会，会议民主选举王大磊先生担任公司第五届董事会职工代表董事（简历详见附件），任期自职工代表大会选举通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。同日，公司召开第五届董事会第二十四次会议，选举王大磊先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自董事会选举通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　特此公告。

　　广州好莱客创意家居股份有限公司董事会

　　2025年12月17日

　　附件：

　　王大磊先生个人简历

　　王大磊先生，中国国籍，1978年出生，无境外永久居留权，本科学历。2022年4月加入公司，曾任公司人力资源中心总监，现任公司职工代表董事、副总经理。

　　王大磊先生未持有公司股票，是公司2023年员工持股计划持有人，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

　　证券代码：603898          证券简称：好莱客         公告编号：2025-053

　　广州好莱客创意家居股份有限公司

　　关于放弃参股公司股权优先购买权和增资优先认缴出资权暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 交易简要内容：广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司广州技象科技有限公司（以下简称“技象科技”）的其他股东拟转让其持有的技象科技3.5080%股权，转让价款为人民币3,459.2247万元，公司放弃本次股权优先购买权。技象科技拟进行股权融资，拟增资金额不超过人民币5,000万元，公司放弃本次增资优先认缴出资权。

　　● 本次交易构成关联交易。

　　● 本次交易不构成重大资产重组。

　　● 本次交易在董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。

　　● 过去12个月内，公司与技象科技的交易均为日常关联交易，相关事项已经公司董事会审议通过，并履行了信息披露义务。至本次关联交易为止，过去12个月内公司未与不同关联人进行过与本次关联交易类别相关的交易。

　　● 本次公司放弃技象科技股权优先购买权和增资优先认缴出资权，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

　　一、关联交易概述

　　公司参股公司技象科技的其他股东拟转让其持有的技象科技3.5080%股权，转让价款为人民币3,459.2247万元。经综合考虑，公司放弃本次股权优先购买权。

　　技象科技拟以投前人民币12亿元估值进行股权融资，拟增资金额不超过人民币5,000万元，其中拟新增注册资本不超过人民币293.4772万元。经综合考虑，公司放弃本次增资优先认缴出资权。由于各投资人的内部决策进度不同，最终投资主体及投资金额将由技象科技与各投资人协商确认。

　　本次交易在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。过去12个月内，公司与技象科技的交易均为日常关联交易，相关事项已经公司董事会审议通过，并履行了信息披露义务。至本次关联交易为止，过去12个月内公司未与不同关联人进行过与本次关联交易类别相关的交易。

　　二、关联人/关联交易标的情况介绍

　　（一）关联人关系介绍

　　技象科技系公司参股公司，公司董事会秘书甘国强先生在过去12个月内曾担任技象科技董事职务，依据《上海证券交易所股票上市规则》规定，技象科技为公司关联法人。本次公司放弃技象科技股权优先购买权和增资优先认缴出资权构成关联交易。

　　公司与技象科技在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面独立，独立进行运营及核算，独立承担风险和责任。

　　（二）关联人/关联交易标的的基本情况

　　（三）技象科技的主要财务数据如下：

　　单位：元

　　（四）其他说明

　　根据技象科技与股东的沟通情况，除公司以外的其他股东均放弃股权优先购买权和增资优先认缴出资权，最终以各股东完成内部决策程序后确认。

　　三、交易定价情况

　　本次交易定价是根据技象科技的实际经营情况，由交易各方充分沟通、协商一致后确认。本次交易定价具有合理性，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　四、关联交易对上市公司的影响

　　基于对公司整体发展战略的考虑，公司本次放弃技象科技股权优先购买权和增资优先认缴出资权，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　本次公司放弃技象科技股权优先购买权和增资优先认缴出资权后，技象科技仍为公司参股公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

　　五、关联交易应当履行的审议程序

　　公司独立董事专门会议审议通过了本次关联交易事项，并同意将该事项提交公司第五届董事会第二十四次会议审议。

　　公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了本次关联交易事项。本次交易事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。

　　特此公告。

　　广州好莱客创意家居股份有限公司董事会

　　2025年12月17日