安徽新华传媒股份有限公司关于同意清算 安徽皖新金智科教创业投资合伙企业 （有限合伙）的公告

　　证券代码：601801      证券简称：皖新传媒        公告编号：临2025-050

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）于2025年12月16日召开第四届董事会第四十二次（临时）会议，审议通过《公司关于同意清算安徽皖新金智科教创业投资合伙企业（有限合伙）的议案》，鉴于安徽皖新金智科教创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称皖新金智创投）合伙期限已届满，不再新增投资项目，公司拟同意对其进行清算，具体情况如下：

　　一、基本情况概述

　　2012年12月3日，公司第二届董事会第十五次（临时）会议审议通过《关于发起设立皖新金智科教创业投资合伙企业（有限合伙）暨对外投资的议案》，同意公司与南京金智创业投资有限公司（后更名为江苏金智集团有限公司，以下简称江苏金智）、王天寿、陈武共同出资设立安徽皖新金智科教创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称皖新金智创投）。具体内容详见公司于2012年12月5日披露的《安徽新华传媒股份有限公司第二届董事会第十五次（临时）会议决议公告》（公告编号：临2012－028）。

　　2015年7月2日，公司第三届董事会第七次（临时）会议审议通过《关于向皖新金智科教创业投资合伙企业（有限合伙）增资的议案》，同意公司对皖新金智创投增资不超过5亿元。具体内容详见公司于2015年7月3日披露的《安徽新华传媒股份有限公司关于向皖新金智科教创业投资合伙企业（有限合伙）增资的公告》（公告编号：临2015－033）。

　　2017年7月17日，公司第三届董事会第二十七次（临时）会议审议通过《关于向皖新金智科教创业投资合伙企业（有限合伙）增资的议案》，同意公司对皖新金智创投增资不超过8.5亿元。具体内容详见公司于2017年7月18日披露的《安徽新华传媒股份有限公司关于向皖新金智科教创业投资合伙企业（有限合伙）增资的公告》（公告编号：临2017－040）。

　　2023年7月17日，公司第四届董事会第十七次（临时）会议审议通过《公司关于延长安徽皖新金智科教创业投资合伙企业（有限合伙）合伙期限的议案》，同意延长皖新金智创投合伙期限至2025年6月30日。具体内容详见公司于2023年7月18日披露的《安徽新华传媒股份有限公司关于延长安徽皖新金智科教创业投资合伙企业（有限合伙）合伙期限的公告》（公告编号：临2023－025）。

　　二、皖新金智创投基本情况

　　1.名称：安徽皖新金智科教创业投资合伙企业（有限合伙）

　　2.统一社会信用代码：9134011106083375X0

　　3.类型：有限合伙企业

　　4.主要经营场所：安徽省合肥市包河区包河工业区北京路8号

　　5.执行事务合伙人：王天寿

　　6.成立日期：2013年1月7日

　　7.合伙期限：2013年1月7日至2025年6月30日

　　8.经营范围：科技、教育、文化、出版、传媒领域的投资与管理、风险投资,企业收购与兼并及相关业务咨询。

　　9.合伙人认缴出资情况：

　　10.主要财务数据：

　　截至2024年12月31日，资产总额59,375.64万元，净资产58,998.03万元；2024年度营业收入0元，净利润-1,704.09万元。（经审计）

　　截至2025年9月30日，资产总额59,338.29万元，净资产58,608.02万元；2025年前三季度营业收入0元，净利润-34.81万元。（未经审计）

　　三、同意清算的主要原因

　　鉴于皖新金智创投合伙期限已届满，不再新增投资项目，公司同意皖新金智创投进行清算，并提请董事会授权公司管理层办理皖新金智创投届满清算具体事宜，包括但不限于签署合伙人会议决议等法律文件、执行具体清算程序等。

　　四、清算对公司的影响

　　本次同意皖新金智创投清算系依据其《合伙协议》所作出的安排，不构成关联交易，亦不构成公司的重大资产重组，无需提交公司股东会审议，不会对公司未来发展产生影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。后续公司将积极督促皖新金智创投清算人做好相关清算工作，并根据该事项后续进展情况，按照有关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　安徽新华传媒股份有限公司董事会

　　2025年12月16日

　　证券代码：601801        证券简称：皖新传媒       公告编号：临2025-049

　　安徽新华传媒股份有限公司第四届董事会

　　第四十二次（临时）会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 无董事对本次董事会的议案投反对/弃权票。

　　● 本次董事会议案全部获得通过。

　　一、 董事会会议召开情况

　　（一）安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第四十二次（临时）会议（以下简称本次会议）的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。

　　（二）公司于2025年12月11日向董事和高管以电子邮件等方式发出召开本次会议的通知。

　　（三）公司于2025年12月16日以现场结合通讯方式在皖新文化广场4806会议室召开本次会议。

　　（四）本次会议应到董事7人，实到董事7人。

　　（五）本次会议由董事长张克文先生主持，公司高管等人员列席了会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）《公司关于聘任高级管理人员的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　公司董事会同意聘任尹翔先生、纵艳丽女士为公司副总经理，任期至第四届董事会任期届满之日止。

　　本议案提交本次董事会审议前已经公司第四届董事会提名委员会2025年第二次会议审议通过。

　　（二）《公司关于同意清算安徽皖新金智科教创业投资合伙企业（有限合伙）的议案》

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖新传媒关于同意清算安徽皖新金智科教创业投资合伙企业（有限合伙）的公告》（公告编号：临2025-050）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　特此公告。

　　安徽新华传媒股份有限公司董事会

　　2025年12月16日

　　附：尹翔先生、纵艳丽女士简历

　　1.尹翔先生：1973年10月出生，汉族，中共党员，工学学士、工程硕士，一级人力资源师，中级编辑，中级经济师。曾任科大创新股份有限公司董事会秘书、财务总监，安徽出版集团所属时代出版传媒股份有限公司下属多家单位法人。获得安徽省宣传文化系统“六个一批”双百人才（2011年），安徽省委宣传部“江淮文化名家”引育工程领军人才（2023年）。

　　2.纵艳丽女士：1979年11月出生，汉族，中共党员，工商管理硕士，高级会计师。历任宿州新华书店有限公司财务部主任、砀山分公司经理，蚌埠新华书店有限公司执行董事法定代表人、副总理、总经理，芜湖新华书店有限公司执行董事法定代表人、总经理。