绿康生化股份有限公司 关于2023年员工持股计划 第三次持有人会议决议公告

　　证券代码：002868               证券简称：*ST绿康            公告编号：2025-144

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）2023年员工持股计划第三次持有人会议于2025年12月16日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开，会议通知于2025年12月10日以电子邮件方式送达各位持有人。本次出席会议的持有人及其代理人共74人，代表公司2023年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）份额561.255万份，占本次员工持股计划已认购总份额561.255万份的100 %。

　　会议由管理委员会主任官丽平召集和主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合本次员工持股计划的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、会议审议情况

　　审议通过《关于调整2023年员工持股计划管理委员会委员的议案》

　　鉴于公司本次员工持股计划管理委员会委员程松全所任职的绿康(玉山)胶膜材料有限公司股权已全部置出上市公司体系(上市公司重大资产出售暨关联交易相关资产交割完成，详见上市公司于2025年11月26日披露的公告《绿康生化股份有限公司重大资产出售暨关联交易实施情况报告书》），根据公司《2023年员工持股计划》的相关规定及有关授权，其辞去管理委员会委员职务。为了更好地保障员工持股计划的整体利益，本次持有人会议决议补选罗淦为公司管理委员会委员，任期与2023年员工持股计划存续期一致。

　　罗淦未在公司控股股东或者实际控制人单位担任职务，不属于持有公司5%以上股东、实际控制人、董事、高级管理人员，且与前述主体不存在关联关系。

　　表决结果：同意561.255万份，占出席会议的持有人所持份额总数的100.00%；反对0.00份，占出席会议的持有人所持份额总数的0.00%；弃权0.00份，占出席会议的持有人所持份额总数的0.00%。

　　三、备查文件

　　1、《2023年员工持股计划第三次持有人会议决议》

　　2、《2023年员工持股计划管理委员会第十一次会议决议》

　　特此公告。

　　绿康生化股份有限公司

　　董 事 会

　　2025 年 12 月 16 日

　　证券代码：002868         证券简称：*ST绿康           公告编号：2025-145

　　绿康生化股份有限公司

　　关于调整2023年员工持股计划

　　管理委员会委员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“绿康生化”）于2025年12月16日以现场结合通讯表决的方式召开2023年员工持股计划第三次持有人会议，审议通过了《关于调整2023年员工持股计划管理委员会委员的议案》。

　　鉴于公司本次员工持股计划管理委员会委员程松全所任职的绿康(玉山)胶膜材料有限公司股权已全部置出上市公司体系(上市公司重大资产出售暨关联交易相关资产交割完成，详见上市公司于2025年11月26日披露的公告《绿康生化股份有限公司重大资产出售暨关联交易实施情况报告书》），根据公司《2023年员工持股计划》的相关规定及有关授权，其辞去管理委员会委员职务。为了更好地保障员工持股计划的整体利益，本次持有人会议决议补选罗淦为公司管理委员会委员，任期与2023年员工持股计划存续期一致。

　　罗淦未在公司控股股东或者实际控制人单位担任职务，不属于持有公司5%以上股东、实际控制人、董事、高级管理人员，且与前述主体不存在关联关系。

　　特此公告。

　　绿康生化股份有限公司

　　董 事 会

　　2025 年 12 月 16 日

　　证券代码：002868                证券简称：*ST绿康                    公告编号：2025-146

　　绿康生化股份有限公司

　　关于选举职工董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月16日召开职工代表大会选举江世平先生为公司第五届董事会职工董事（简历附后），将与公司现任其他董事共同组成公司第五届董事会。任期自公司2025年第五次临时股东会审议通过相关补选非独立董事议案之日起至第五届董事会任期届满时止。

　　江世平先生当选公司职工董事后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

　　备查文件

　　1、《绿康生化股份有限公司职工代表大会决议》。

　　特此公告。

　　绿康生化股份有限公司

　　董 事 会

　　2025 年 12 月 16 日

　　附件：

　　绿康生化股份有限公司

　　第五届董事会职工董事简历

　　江世平先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972年出生，大专学历，中级经济师职称。历任浦城县万安乡政府乡镇企业管理站办事员、统计员、副站长；2004年2月至2017年11月任公司车间班长、主任、生产部经理，2017年11月至2024年2月担任公司生产总监，2025年6月至2025年12月公司董事，2024年2月至今担任公司事业部副总经理。

　　截至目前，江世平先生未直接持有公司股份，通过员工持股平台间接持有公司19,500股，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系。江世平先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。