浙江步森服饰股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

　　证券代码：002569             证券简称：*ST步森             公告编号：2025-078

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于2025年12月15日以通讯方式召开，会议通知于2025年12月15日以电话通知、微信通知等方式送达全体董事。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定。

　　本次会议由公司董事长孙小明先生为主持人，经全体与会董事认真审议，以书面投票方式通过了以下议案：

　　1、审议通过《关于对参股公司定向减资的议案》

　　公司拟对公司持股比例为35%的参股公司陕西步森服饰智造有限公司（以下简称“陕西步森”）单项定向减资4,900万元，减资后公司在陕西步森的出资额由7,000万元降至2,100万元，持股比例相应下降至约13.91%。

　　具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过《关于向宝鸡方维同创企业管理合伙企业(有限合伙)申请借款展期和利率优惠的议案》

　　鉴于公司此前经营活动现金流较为紧缺，2025年8月公司向宝鸡方维同创企业管理合伙企业(有限合伙)（以下简称“方维同创”）借款人民币2,000万元，借款有效期2个月。借款利率（年利率）定为5.00%。2025年10月11日，公司向方维同创申请，将上述借款展期2个月。

　　现该笔借款展期期限已到，以公司当前资金状况及实际经营需要，拟再次向方维同创申请，将上述借款展期至2026年1月31日，同时申请如下利率优惠：如公司于2025年12月31日前偿还全部借款本息，将按照优惠后的年利率1%收取利息；如公司未能于2025年12月31日前还本付息，则仍按原约定的借款年利率5%执行。

　　具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

　　表决结果:5票同意(关联董事杨智、刘锋、李红回避表决)，0票反对，0票弃权。

　　3、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司代行总经理提名，提名委员会资格审核，公司董事会拟聘任张敏女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

　　具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　4、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

　　公司拟于2026年1月6日（星期二）下午15:00在浙江省杭州市钱塘区下沙街道天城东路433号金沙中心3-1号楼3楼会议室召开2026年第一次临时股东会。审议上述尚需要提交股东会的相关议案。

　　具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　浙江步森服饰股份有限公司董事会

　　2025年12月17日

　　证券代码：002569             证券简称：*ST步森             公告编号：2025-079

　　浙江步森服饰股份有限公司

　　关于向宝鸡方维同创企业管理合伙企业

　　(有限合伙)借款暨关联交易事项的

　　进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月4日召开2025年第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于拟向宝鸡方维同创企业管理合伙企业(有限合伙)借款暨关联交易的议案》。公司根据融资状况及资金需求向宝鸡方维同创企业管理合伙企业(有限合伙)（以下简称“方维同创”）借款人民币2,000万元，借款有效期为2个月。借款利率参照银行等金融机构同期贷款利率水平及出借人实际融资成本，借款利率（年利率）定为5.00%。

　　鉴于公司资金状况及实际经营需要，向方维同创申请，将上述借款展期2个月，公司于2025年10月11日披露了《关于向宝鸡方维同创企业管理合伙企业(有限合伙)借款暨关联交易事项的进展公告》（公告编号：2025-061）。具体内容详见披露于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告《关于拟向宝鸡方维同创企业管理合伙企业(有限合伙)借款暨关联交易的公告》（公告编号：2025-048）、《关于向宝鸡方维同创企业管理合伙企业(有限合伙)借款暨关联交易事项的进展公告》（公告编号：2025-061）。

　　二、进展情况

　　公司于2025年12月15日召开2025年第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于向宝鸡方维同创企业管理合伙企业(有限合伙)申请借款展期和利率优惠的议案》。截至本公告日，公司根据实际经营状况，经再次向方维同创申请，将上述借款展期至2026年1月31日，同时，双方约定：如公司于2025年12月31日前偿还全部借款本息，将按照优惠后的年利率1%收取利息；如公司未能于2025年12月31日前还本付息，则仍按原约定的借款年利率5%执行。公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，及时披露关联交易的进展情况。

　　特此公告。

　　浙江步森服饰股份有限公司董事会

　　2025年12月17日

　　证券代码：002569             证券简称：*ST步森             公告编号：2025-080

　　江步森服饰股份有限公司

　　关于聘任公司副总经理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“步森股份”）于2025年12月15日召开2025年第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司代行总经理提名，提名委员会资格审核，公司董事会拟聘任张敏女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

　　目前张敏女士未持有公司股票，不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。其任职资格符合法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　特此公告。

　　浙江步森服饰股份有限公司董事会

　　2025年12月17日

　　附件：张敏女士简历

　　张敏女士：1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，工商管理硕士研究生在读。张敏女士已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书。曾任广东省建筑科学研究集团股份有限公司证券部部长，现任公司财务总监、董事会秘书。

　　目前张敏女士未持有公司股票，不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

　　证券代码：002569             证券简称：*ST步森             公告编号：2025-081

　　浙江步森服饰股份有限公司

　　关于对参股公司定向减资暨关联交易的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　为进一步规范浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”或“步森股份”）对外股权投资管理，降低参股公司经营及资金往来风险，公司拟对持股比例35%的参股公司陕西步森服饰智造有限公司（以下简称“陕西步森”）定向减资4,900万元。本次减资完成后，公司在陕西步森的出资额由7,000万元降至2,100万元，持股比例相应下降至约13.91%。

　　公司拟在依法履行内部决策程序并取得陕西步森股东会决议同意的前提下，对陕西步森的出资额减少人民币4,900万元，减资后公司对陕西步森的出资额为人民币2,100万元（其余股权及出资安排将结合陕西步森经营、债权清收及后续方案另行论证并按规则履行审议披露义务）。

　　本次减资拟通过减少陕西步森的出资额并相应修订公司章程、办理工商变更登记等方式实施。依据《公司法》关于减资的强制性程序要求，陕西步森将编制资产负债表及财产清单，并在股东会作出减资决议后依法通知并公告债权人，债权人有权在法定期限内要求清偿债务或提供担保。

　　二、关联关系与关联交易认定

　　先华控股集团有限公司（以下简称“先华集团”）系上市公司大股东—宝鸡方维同创企业管理合伙企业（有限合伙）（简称“方维同创”）的有限合伙人，先华集团持有方维同创39.08%份额。截至目前，方维同创合计持有上市公司14.81%股权，先华集团间接持有5.799%上市公司股权。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》的规定，上市公司与先华集团代持方陕西中匠文化产业发展有限公司共同投资设立陕西步森，因此，先华集团为上市公司的关联方。

　　公司本次拟对陕西步森减资，以上市公司本次减资的金额适用《深圳证券交易所股票上市规则》关联交易的相关规定。本次关联交易达到提交董事会、股东会审议并及时披露的标准；金额超过3,000万元且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值超过5%的，还需提交股东会审议并披露符合要求的审计报告。

　　三、审议程序安排

　　本次减资已经公司第七届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。公司将按规定提交股东会审议，关联股东应当回避表决，且不得代理其他股东行使表决权；公司将依法依规披露中小股东表决情况。

　　公司将依据深交所《上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》要求，健全并执行交易与关联交易内部控制制度，严格实施关联董事和关联股东回避表决，确保定价公允、审议程序合规、信息披露规范。

　　四、减资事项的主要内容

　　（一）减资主体基本信息

　　1、公司名称：陕西步森服饰智造有限公司；

　　2、注册资本：人民币20,000万元；

　　3、公司类型：其他有限责任公司；

　　4、注册地址：陕西省宝鸡市渭滨区巨福东路21号；

　　5、法定代表人：艾涛

　　6、经营范围：一般项目：服装制造；服饰制造；劳动保护用品生产；特种劳动防护用品生产；服装服饰批发；日用百货销售；家用电器销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；机械设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；仪器仪表销售；特种劳动防护用品销售；劳动保护用品销售；家居用品销售；服装服饰零售；计算机软硬件及辅助设备零售；通信设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；人工智能公共服务平台技术咨询服务；智能控制系统集成；机械设备租赁；小微型客车租赁经营服务；财务咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；广告设计、代理；票务代理服务；广告制作；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理；广告发布；住房租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；测绘服务；广播电视节目制作经营；演出经纪（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

　　（二）本次减资前后的股权变动状况

　　（三）标的公司的主要财务数据

　　单位：元

　　注：陕西步森截至2025年6月30日的主要财务数据已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，中兴华会计师事务所已出具编号为中兴华审字（2025）第018548号的审计报告。

　　（四）《减资协议》概要

　　1、协议各方

　　甲方：陕西步森服饰智造有限公司

　　乙方：浙江步森服饰股份有限公司

　　丙方：陕西中匠文化产业发展有限公司

　　2、减资安排

　　甲方注册资本为人民币20,000万元，乙方认缴和实缴的注册资本为人民币7,000万元，占注册资本35%，丙方认缴和实缴的注册资本为人民币13,000万元，占注册资本65%。现各方一致同意，甲方减少注册资本人民币4,900万元，全部为针对乙方的定向减资。本次减资完成后，甲方的注册资本减少至人民币15,100万元，乙方认缴和实缴的注册资本减为人民币2100万元，占注册资本13.907%（四舍五入），丙方认缴和实缴的注册资本为人民币13,000万元，占注册资本86.093%（四舍五入）。

　　3、减资对价及支付安排

　　各方一致同意以20,000万元作为减资对价的计算基数，减资对价计算方式为：减资对价=计算基数（20,000万元）*减资金额（4,900万元）/原注册资本总额（20,000万元）。

　　根据上述减资计算方式，减资对价为人民币4,900万元。甲方应以现金支付减资对价，支付方式为：减资协议生效之日起3日内，甲方向乙方支付减资对价的100%。

　　4、协议生效条件

　　协议自以下条件均满足之日起生效：

　　（1）甲方股东会审议通过本次减资；

　　（2）乙方董事会、股东会审议通过本次减资。

　　5、减资程序

　　减资协议生效后，甲方应按照法律法规的规定，完成通知债权人并依法履行公告程序、及时编制资产负债表与财产清单等减资程序，并于完成前述减资程序后，及时就本次减资相应修改公司章程、变更股东名册、办理工商变更登记手续。

　　6、过渡期的损益安排

　　所称过渡期，是指自减资协议生效之日起至甲方就本次减资事宜完成工商变更登记之日止。过渡期内，乙方作为减资方不承担过渡期损益，甲方承诺不会做出致使或可能致使公司业务、经营或财务发生重大不利变化的行为，不得处置或转移其重要资产或技术等。

　　7、债权债务安排及人员安置

　　甲方的债权债务承担主体不因本次减资而发生变化，本次减资不涉及甲方债权债务的转移。甲方与员工之间的劳动合同关系不因本次减资而发生变化，本次减资不涉及人员安置事宜，甲方将继续履行与现有职工之间的劳动合同。

　　五、本次关联交易的目的以及对上市公司的影响

　　本次公司对陕西步森定向减资有利于公司增加现金流，提高资金使用效率。本次减资事项遵循自愿、平等、诚信的原则，交易定价公允，符合有关法律法规和公司章程的规定。本次减资事项完成后，公司合并报表范围不会因此发生变化，本次交易对公司财务状况及经营成果不构成重大不利影响。

　　六、独立董事专门会议审议情况

　　经审议，全体独立董事认为：

　　该减资事项暨关联交易是基于审慎判断并充分协商后做出的方案，符合公司正常生产经营的需要，并遵循了一般商业原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，未影响公司独立性，不会对公司财务状况、经营成果造成重大不利影响。

　　七、备查文件

　　1.《浙江步森服饰股份有限公司第七届董事会第七次会议决议》；

　　2.《浙江步森服饰股份有限公司第七届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议决议》

　　3.中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）中兴华审字（2025）第018548号审计报告；

　　4.《减资协议》（草案）

　　特此公告。

　　浙江步森服饰股份有限公司董事会

　　2025年12月17日

　　证券代码：002569             证券简称：*ST步森             公告编号：2025-082【】

　　浙江步森服饰股份有限公司

　　关于召开2026年第一次临时股东会的

　　通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“步森股份”）董事会定于2026年1月5日（星期一）召开公司2026年第一次临时股东会。现将本次股东会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2026年第一次临时股东会。

　　2、股东会的召集人：公司董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性说明：本次股东会的召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2026年1月5日（星期一）15时00分开始。

　　（2）网络投票时间：2026年1月5日，具体时间如下：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年1月5日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026年1月5日9:15－15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2025年12月24日（星期三）

　　7、出席对象：

　　（1）于股权登记日2025年12月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师，以及公司邀请的其他有关人士。

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8、现场会议地点：浙江省杭州市钱塘区下沙街道天城东路433号3-1号楼301-310室(金沙中心B1栋301-310室)

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码如下：

　　2、上述议案相关内容详见公司刊载于指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

　　3、上述提案需以普通决议方式审议，经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数表决通过后生效。

　　4、以上议案将对中小投资者表决单独计票，中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：（1）上市公司董事、高级管理人员；（2）单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东。单独计票结果将及时公开披露。

　　三、现场股东会会议登记方法

　　（一）登记方式：

　　1、自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。

　　2、 法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书等能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）。出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。

　　3、异地股东可在登记期间用信函或传真方式办理登记手续，但须写明股东姓名、股东账号、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证、股票账户卡及股权登记日的持股凭证复印件，以便登记确认。

　　4、除上述登记文件外，股东还应出示公司2026年第一次临时股东会《股东登记表》。

　　5、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但应在出席会议时出示上述登记文件的原件。

　　6、 注意事项：本次会议不接受电话登记。出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

　　7、股东授权委托书及《股东登记表》的样式见附件二，附件三。

　　（二）登记时间：2026年1月5日（10:00-15:00）。异地股东采取信函或传真方式登记的，在2026年1月4日16:00之前送达或传真至公司。

　　（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

　　（四）受托行使表决权人需于登记和表决时提交委托人的股东账户卡复印件、委托人的在股权登记日的持股证明、委托人的授权委托书和受托人的身份证复印件。

　　（五）会议联系方式：

　　1、联 系 人：公司证券部

　　2、联系电话：0571-87837827

　　3、传    真：0571-87837827

　　4、联系地址：浙江省杭州市钱塘区下沙街道天城东路433号3-1号楼301-310室(金沙中心B1栋301-310室)

　　5、邮政编码：310000

　　（六）会议费用：出席会议者食宿、交通费自理

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一：参加网络投票的具体操作流程）

　　五、其他事项

　　1、本次会议会期半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用。

　　2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会会议的进程另行进行。

　　六、备查文件

　　1、第七届董事会第七次会议决议.

　　特此公告。

　　浙江步森服饰股份有限公司

　　2025年12月17日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362569”，投票简称为“步森投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2026年1月5日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年1月5日（现场股东会当日）9:15-15:00的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授 权 委 托 书

　　兹授权_________________先生/女士代表本公司/本人出席于2026年1月5日召开的浙江步森服饰股份有限公司2026年第一次临时股东会，并依下列指示对列入该次股东会的有关议案行使表决权，并代为签署会议决议等本次会议有关的法律文件。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

　　委托人签名（或盖章）               身份证号码（或营业执照号码）：

　　持有股数：                         股东代码：

　　受托人姓名：                       身份证号码：

　　有效期限：                         授权日期：

　　注：

　　1、委托人为法人股东时需加盖公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委托人签字。

　　2、授权范围应分别对列入股东会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行指示。如果股东不作具体指示的，股东代理人可以按自己的意思表决。

　　3、本表复印有效。

　　附件三：

　　股东登记表

　　截至股权登记日（2025年12月24日），本单位（或本人）持有浙江步森服饰股份有限公司（股票代码：002569）股票               股，现登记参加公司2026年第一次临时股东会。

　　股东姓名或名称：

　　证件号码：

　　股东账号：

　　出席人姓名：

　　出席人身份证件号码：

　　登记日期：     年    月    日

　　股东签字（签名或盖章）：

　　（本表复印有效）

　　浙江步森服饰股份有限公司

　　第七届董事会独立董事专门会议

　　2025年第二次会议决议

　　浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议于2025年12月15日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年12月15日以电话通知、微信通知、电子邮件等方式送达全体委员。本次会议应出席委员3名，实际出席委员3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。

　　本次会议由公司独立董事穆阳先生主持，经全体与会委员认真审议，以书面投票方式通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于拟向宝鸡方维同创企业管理合伙企业(有限合伙)借款暨关联交易的议案》

　　经审核，我们认为：公司根据实际经营状况，再次向宝鸡方维同创企业管理合伙企业(有限合伙)申请借款延期，有利于公司及时充实流动资金，降低流动性风险，交易遵循了客观、公平、公允的定价原则，借款用途合理，有利于公司现金流的运转。本次关联交易符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，决策程序合法、有效，我们同意将该议案提交公司第七届董事会第七次会议审议，同时关联董事应按规定回避表决。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《关于对参股公司定向减资的议案》

　　经审核，我们认为：公司根据实际经营状况，为降低参股公司经营及资金往来风险，拟对持股比例35%的参股公司陕西步森服饰智造有限公司（以下简称“陕西步森”）定向减资，该事项是基于审慎判断并充分协商后做出的方案，不会对公司目前的生产经营和财务状况造成重大不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司第七届董事会第七次会议审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事：陈增社、穆阳、王新立

　　2025年12月17日