顾家家居股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：603816        证券简称：顾家家居      公告编号：2025-087

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2025年12月17日

　　(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市上城区东宁路599号顾家大厦一楼会议中心

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。会议由公司董事会提议召开，并由公司董事长邝广雄先生主持。

　　本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》等法律、行政法规及规范性文件的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席2人，其中董事顾江生先生、朱有毅先生、杨榕桦先生、吴芳女士、独立董事谢诗蕾女士、郭鹏先生、徐起平先生因公出差未能出席会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席1人，其中任扩延先生、韩杰女士因公出差未能出席会议；

　　3、 公司董事会秘书李东先生出席了本次股东大会。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 关于新增、修订公司部分管理制度的议案

　　2.01议案名称：修订《顾家家居股份有限公司股东会议事规则》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.02议案名称：修订《顾家家居股份有限公司董事会议事规则》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.03议案名称：修订《顾家家居股份有限公司独立董事工作细则》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.04议案名称：修订《顾家家居股份有限公司募集资金使用管理制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.05议案名称：修订《顾家家居股份有限公司关联交易决策制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.06议案名称：修订《顾家家居股份有限公司对外投资管理制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.07议案名称：修订《顾家家居股份有限公司对外担保决策制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.08议案名称：制定《顾家家居股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会审议的议案1、议案2.01和议案2.02涉及以特别决议通过的议案，该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代表）有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

　　律师：何晶晶、金伟伟

　　2、 律师见证结论意见：

　　顾家家居股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。

　　特此公告。

　　顾家家居股份有限公司董事会

　　2025年12月18日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：603816       证券简称：顾家家居       公告编号：2025-088

　　顾家家居股份有限公司

　　关于董事调整暨选举职工代表董事

　　及董事会专门委员会成员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年12月17日收到李东来先生提交的书面辞职报告。因公司治理结构调整，李东来先生申请辞去公司第五届董事会董事职务，同时辞任董事会战略与ESG委员会成员及董事会提名委员会成员职务。

　　● 公司于2025年12月17日召开职工代表大会选举李东来先生为公司第五届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　● 公司于2025年12月17日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于选举第五届董事会专门委员会成员的议案》，选举董事会战略与ESG委员会、董事会提名委员会及董事会审计委员会成员。

　　一、董事离任情况

　　（1）提前离任的基本情况

　　（2）离任对公司的影响

　　因公司内部治理结构调整，李东来先生申请辞去公司第五届董事会董事职务、董事会战略与ESG委员会成员及董事会提名委员会成员职务。李东来先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数。辞任后李东来先生在公司继续担任总裁、法定代表人职务。李东来先生不存在未履行完毕的公开承诺。

　　二、选举职工代表董事情况

　　根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）《上市公司章程指引》（2025年修订）《上海证券交易所股票上市规则》（2025年4月修订）等相关法律、行政法规、规范性文件及《顾家家居股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，结合公司治理实际需求，公司已取消监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会承接，《顾家家居股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。公司现任监事自公司股东大会审议通过修订《公司章程》事项之日起解除职务。董事会成员总数保持9名，原全部由股东大会选举产生，现调整为8名董事由公司股东会选举产生，1名职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。

　　公司于2025年12月17日召开了职工代表大会，会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定。会议经民主表决，选举李东来先生（相关简历见附件）担任公司第五届董事会职工代表董事，与公司原8名董事共同组成公司第五届董事会。职工代表董事任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第五届董事会届满之日止。

　　李东来先生符合相关法律法规规定的有关职工代表董事的任职资格和条件，其当选公司职工代表董事后，公司第五届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的1/2，符合相关法律、行政法规及规范性文件的要求。

　　三、选举第五届董事会专门委员会成员

　　公司于2025年12月17日召开第五届董事会第十七次会议，全票审议通过了《关于选举第五届董事会专门委员会成员的议案》，本次董事会战略与ESG委员会、董事会提名委员会、董事会审计委员会的成员选举如下：

　　（1）董事会战略与ESG委员会成员：邝广雄先生、顾江生先生、朱有毅先生、李东来先生、谢诗蕾女士，其中邝广雄先生为召集人。

　　（2）董事会提名委员会成员：徐起平先生、谢诗蕾女士、郭鹏先生、朱有毅先生、李东来先生，其中徐起平先生为召集人。

　　（3）董事会审计委员会成员：谢诗蕾女士、郭鹏先生、徐起平先生、杨榕桦先生、吴芳女士，其中谢诗蕾女士为召集人。

　　上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　特此公告。

　　顾家家居股份有限公司

　　董事会

　　2025年12月17日

　　附件：李东来先生简历

　　李东来先生，1974年10月生，硕士学历，中国国籍，无永久境外居留权。历任广东美的集团有限公司空调销售公司营销管理科科长、空调事业部营运发展部总监、冰箱事业部总裁、空调事业部总裁，广东美的电器股份有限公司副总裁，AMT集团（上海企源科技有限公司）首席执行官；现任公司董事、董事会战略与ESG委员会成员、董事会提名委员会成员、总裁及法定代表人。

　　截至目前，李东来先生持有公司26,710,951股股票，占公司总股本的3.25%。李东来先生与公司其他的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

　　李东来先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条不得被提名担任上市公司董事及影响公司规范运作的情形。