春雪食品集团股份有限公司 关于2025年第三次临时股东会 增加临时提案的公告

　　证券代码：605567        证券简称：春雪食品        公告编号：2025-065

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 股东会有关情况

　　1. 股东会的类型和届次：

　　2025年第三次临时股东会

　　2. 股东会召开日期：2025年12月29日

　　3. 股权登记日

　　二、 增加临时提案的情况说明

　　1. 提案人：郑维新先生

　　2. 提案程序说明

　　公司已于2025年12月13日公告了股东会召开通知，单独直接持有7.31%股份的股东郑维新先生，在2025年12月17日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

　　3. 临时提案的具体内容

　　（1）议案名称：春雪食品集团股份有限公司关于《修订＜公司章程＞》的议案

　　（2）议案主要内容：

　　除上述内容修订外，公司章程其他内容保持不变。提请股东会在审议通过后授权公司向工商登记机关办理相关工商变更备案登记手续。本次章程变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　三、 除了上述增加临时提案外，于2025年12月13日公告的原股东会通知事项不变。

　　四、 增加临时提案后股东会的有关情况。

　　(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2025年12月29日 14点00分

　　召开地点：山东省莱阳市富山路382号A1公司五楼第二会议室

　　(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年12月29日

　　至2025年12月29日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(三) 股权登记日

　　原通知的股东会股权登记日不变。

　　(四) 股东会议案和投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案相关公告公司已分别于2025年12月13日、2025年12月18日披露于上海证券交易所网站（www.see.com.cn）及公司指定媒体《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《经济参考报》，上述议案内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.see.com.cn），详见《春雪食品集团股份有限公司2025年第三次临时股东会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：2

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　春雪食品集团股份有限公司董事会

　　2025年12月18日

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　春雪食品集团股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月29日召开的贵公司2025年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：605567        证券简称：春雪食品        公告编号：2025-066

　　春雪食品集团股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　春雪食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年12月17日收到公司董事长郑维新先生的提议函件，提议公司于2025年12月29日召开的2025年第三次临时股东会增加审议公司关于《修订＜公司章程＞》的议案，其个人直接持股比例为7.31%，符合《上市公司股东会规则》临时提案提议比例，现将所涉公司章程修订，具体情况公告如下：

　　注：上表“2025年9月”系《公司章程》通过，于备案过程中应工商登记机关要求修改，原为“2025年8月”。

　　除上述内容修订外，公司章程其他内容保持不变。提请股东会在审议通过后授权公司向工商登记机关办理相关工商变更备案登记手续。本次章程变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　修订后的《春雪食品集团股份有限公司章程》将于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

　　特此公告。

　　春雪食品集团股份有限公司董事会

　　2025年12月18日