天津金海通半导体设备股份有限公司 关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事 及部分专门委员会委员的公告

　　证券代码：603061          证券简称：金海通         公告编号：2025-064

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　● 天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到仇葳先生提交的书面辞职报告。因公司治理结构调整，仇葳先生申请辞去公司第二届董事会非独立董事职务，同时辞去第二届董事会战略委员会委员及审计委员会委员职务，该辞职报告自送达公司之日起生效，仇葳先生辞职后将继续在公司任职。

　　● 公司于2025年12月17日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司取消监事会、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》。根据修订后的《天津金海通半导体设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，公司董事会成员包括职工董事一人，经由职工代表大会、职工大会或其他形式的民主选举产生。公司于同日召开职工代表大会，选举仇葳先生为公司第二届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

　　● 公司于2025年12月17日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于选举第二届董事会专门委员会部分委员的议案》，同意选举仇葳先生为公司第二届董事会战略委员会委员及审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

　　一、董事离任情况

　　(一) 提前离任的基本情况

　　(二) 离任对公司的影响

　　公司于近日收到仇葳先生提交的书面辞职报告。因公司治理结构调整，仇葳先生申请辞去公司第二届董事会非独立董事职务，同时辞去第二届董事会战略委员会委员及审计委员会委员职务，该辞职报告自送达公司之日起生效，仇葳先生辞职后将继续在公司任职。

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》等相关规定，仇葳先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会和公司的正常运行，亦不会对公司的规范运行和日常运营产生不利影响。仇葳先生将继续遵守履行公开承诺，具体承诺事项详见公司在指定信息披露平台披露的公告。

　　二、职工代表董事选举情况

　　公司于2025年12月17日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司取消监事会、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》。根据修订后的《公司章程》规定，公司董事会成员包括职工董事一人，经由职工代表大会、职工大会或其他形式的民主选举产生。公司于同日召开职工代表大会，选举仇葳先生（简历见附件）为公司第二届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

　　仇葳先生符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的有关职工代表董事的任职资格和条件，其当选公司职工代表董事后，公司第二届董事会中兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

　　三、选举部分专门委员会委员情况

　　公司于2025年12月17日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于选举第二届董事会专门委员会部分委员的议案》，同意选举仇葳先生为公司第二届董事会战略委员会委员及审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

　　本次选举完成后，公司第二届董事会战略委员会组成不变，分别为崔学峰先生、龙波先生、仇葳先生，其中崔学峰先生任主任委员；公司第二届董事会审计委员会组成不变，分别为孙晓伟先生、李治国先生、仇葳先生，其中孙晓伟先生任主任委员。

　　特此公告。

　　天津金海通半导体设备股份有限公司董事会

　　2025年12月18日

　　附件：职工代表董事简历

　　仇葳先生，男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2002年7月至2004年7月，任威宇科技测试封装（上海）有限公司（现已更名为“日月光封装测试（上海）有限公司”）设备工程师；2008年3月至2012年12月，任上海微曦自动控制技术有限公司运营总监；2013年5月至今，任上海澜博半导体设备有限公司监事；2012年12月至2014年9月，任公司研发总监；2014年9月至2017年9月，任公司研发总监、监事；2017年9月至2024年1月，任公司董事、研发总监；2024年1月至2025年12月，任公司非职工代表董事、市场总监。现任公司职工代表董事、市场总监。

　　仇葳先生与公司董事、高级管理人员及持股5%以上的股东均不存在关联关系；未受过中国证监会行政处罚、司法机关刑事处罚或证券交易所惩戒；不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形。截至本公告披露日，仇葳先生未直接持有公司股份。

　　证券代码：603061          证券简称：金海通        公告编号：2025-063

　　天津金海通半导体设备股份有限公司

　　2025年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2025年12月17日

　　(二) 股东大会召开的地点：上海市青浦区嘉松中路2188号天津金海通半导体设备股份有限公司上海分公司M层会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　注：有表决权股份总数指公司总股本剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中的85,900股，及2025年员工持股计划证券账户中的1,648,870股后的股份总数58,265,230股。

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司董事长崔学峰先生主持会议，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议各项决议合法有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书刘海龙先生出席了本次会议；公司高级管理人员均列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1.00、议案名称：《关于增加2025年度日常关联交易预计额度及预计2026年度日常关联交易的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.00、议案名称：《关于公司取消监事会、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.01、议案名称：《关于修订＜天津金海通半导体设备股份有限公司股东会议事规则＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.02、议案名称：《关于修订＜天津金海通半导体设备股份有限公司董事会议事规则＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.03、议案名称：《关于修订＜天津金海通半导体设备股份有限公司关联交易决策制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.04、议案名称：《关于修订＜天津金海通半导体设备股份有限公司对外担保管理制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.05、议案名称：《关于修订＜天津金海通半导体设备股份有限公司对外投资管理制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.06、议案名称：《关于修订＜天津金海通半导体设备股份有限公司独立董事工作制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.07、议案名称：《关于修订＜天津金海通半导体设备股份有限公司授权管理制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.08、议案名称：《关于修订＜天津金海通半导体设备股份有限公司募集资金管理制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.09、议案名称：《关于修订＜天津金海通半导体设备股份有限公司累积投票制实施细则＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.10、议案名称：《关于修订＜天津金海通半导体设备股份有限公司对外提供财务资助管理制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.11、议案名称：《关于修订＜天津金海通半导体设备股份有限公司委托理财管理制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.12、议案名称：《关于修订＜天津金海通半导体设备股份有限公司会计师事务所选聘制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案2.00、议案3.01、议案3.02为特别决议议案，已获得出席会议的股东和代理人所持表决权股份总数的2/3以上通过；

　　2、其他议案为普通议案，已获得出席会议的股东和代理人所持表决权股份总数的1/2以上通过；

　　3、议案1.00涉及关联股东回避表决的议案, 关联股东南通华泓投资有限公司已回避表决，其所持表决权股份数量为3,958,890股；

　　4、议案3.00为逐项表决的议案，表决结果如前所述；

　　5、本次股东大会议案已对中小投资者单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（深圳）事务所

　　律师：彭瑶、季俊宏

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司2025年第三次临时股东大会召集及召开程序、召集人和出 席现场会议人员的资格及本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规、规范 性文件及《公司章程》的规定，公司本次股东大会通过的决议合法有效。

　　特此公告。

　　天津金海通半导体设备股份有限公司董事会

　　2025年12月18日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议