杭州银行股份有限公司 关于2025年第一次临时股东大会增加 临时提案的公告

　　证券代码：600926   证券简称：杭州银行   公告编号：2025-095

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 股东大会有关情况

　　1. 股东大会的类型和届次：

　　2025年第一次临时股东大会

　　2. 股东大会召开日期：2025年12月31日

　　3. 股权登记日

　　二、 增加临时提案的情况说明

　　1. 提案人：杭州市财开投资集团有限公司

　　2. 提案程序说明

　　公司于2025年12月16日公告了公司2025年第一次临时股东大会召开通知，单独持有公司16.59%股份的股东杭州市财开投资集团有限公司，在2025年12月17日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。公司董事会按照中国证监会《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

　　3. 临时提案的具体内容

　　杭州市财开投资集团有限公司于2025年12月17日向公司董事会提出《关于提请增加杭州银行股份有限公司2025年第一次临时股东大会临时提案的函》，提议将《关于不再设立监事会的议案》《关于修订〈杭州银行股份有限公司章程〉及相关附件的议案》作为临时提案提交公司2025年第一次临时股东大会审议。具体提案内容如下：根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、监管规定和相关文件关于监事会改革的要求，提请股东大会审议《关于不再设立监事会的议案》及《关于修订〈杭州银行股份有限公司章程〉及相关附件的议案》。

　　三、 除了上述增加临时提案外，公司于2025年12月16日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、 增加临时提案后股东大会的有关情况

　　(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2025年12月31日9点30分

　　召开地点：浙江省杭州市上城区解放东路168号杭银大厦四楼会议室

　　(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年12月31日

　　至2025年12月31日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(三) 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　(四) 股东大会议案和投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　前述议案已经公司第八届董事会第二十次、第二十一次、第二十三次会议及第八届监事会第十七次会议审议通过，相关决议公告已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上进行披露。各议案具体内容详见后续披露的股东大会会议资料。

　　2、 特别决议议案：1、2、4、5

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　杭州银行股份有限公司董事会

　　2025年12月18日

　　附件1：授权委托书

　　● 报备文件

　　股东提交增加临时提案的书面函件

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　杭州银行股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月31日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人信息

　　委托人持普通股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托日期：　　年  月  日

　　备注：

　　1、 委托人应当在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。弃权票在计算该议案表决结果时作为有表决权的票数处理。

　　2、 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600926    证券简称：杭州银行    公告编号：2025-094

　　杭州银行股份有限公司

　　第八届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　杭州银行股份有限公司（以下简称“公司”“杭州银行”）第八届董事会第二十三次会议于2025年12月7日以电子邮件及书面方式发出会议通知，并于2025年12月17日以现场结合视频方式召开，宋剑斌董事长主持会议。本次会议应出席董事11名，亲自出席董事10名，温洪亮董事因其他公务安排书面委托宋剑斌董事长代为出席并行使表决权。公司监事和高级管理层成员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《杭州银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议所形成的决议合法、有效。会议审议并通过决议如下：

　　一、审议通过《杭州银行股份有限公司2025年度经营预测及2026年度经营预算的初步安排》

　　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

　　二、审议通过《杭州银行股份有限公司2025年度绿色金融发展情况报告》

　　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

　　三、审议通过《杭州银行股份有限公司2025年度消费者权益保护工作报告》

　　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

　　四、 审议通过《关于修订〈杭州银行股份有限公司集团风险合规偏好陈述书〉的议案》

　　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

　　五、 审议通过《关于修订〈杭州银行股份有限公司恢复与处置计划（2025年版）〉的议案》

　　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

　　六、审议通过《杭州银行股份有限公司2025年下半年内部审计情况及2026年度审计计划》

　　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

　　七、审议通过《关于杭州银行股份有限公司资本规划（2026-2028年）的议案》

　　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

　　八、审议通过《关于杭州银行股份有限公司资本计量内部评级法实施规划的议案》

　　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

　　九、 审议通过《关于不再设立监事会的议案》

　　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议，议案具体内容请见公司后续另行披露的股东大会会议材料。

　　十、 审议通过《关于修订〈杭州银行股份有限公司章程〉

　　及相关附件的议案》

　　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议，并报送国家金融监督管理总局浙江监管局核准，议案具体内容请见公司后续另行披露的股东大会会议材料。

　　十一、 审议通过《关于聘任杭州银行股份有限公司副行长的议案》

　　决定聘任王立雄先生为公司副行长，任期至第八届董事会届满之日止。王立雄先生任公司副行长的任职资格尚待国家金融监督管理总局浙江监管局核准。

　　王立雄先生简历详见附件1。

　　本议案已经公司第八届董事会提名与薪酬委员会2025年第4次会议事前认可。

　　本次会议还听取了《杭州银行股份有限公司2025年度资产风险分类管理制度执行情况报告》。

　　特此公告。

　　杭州银行股份有限公司

　　董事会

　　2025年12月17日

　　附件1

　　王立雄先生简历

　　王立雄先生，1972年11月出生，项目管理硕士，高级经济师。现任杭州银行党委委员。曾任杭州银行保俶支行行长助理、副行长，公司业务部副总经理、信贷管理部副总经理、授信审批部副总经理（主持工作），萧山支行行长，公司业务总部总经理、国际业务部总经理，上海分行党委书记、行长，杭州银行副行长，杭州银行监事长。

　　截至本公告披露日，王立雄先生持有公司股份717,360股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及公司持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；最近三年未受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或两次以上通报批评；具备担任公司高级管理人员的条件，不存在《公司法》等法律法规、监管规定和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　　证券代码：600926      证券简称：杭州银行      公告编号：2025-093

　　杭州银行股份有限公司

　　关于监事长辞任的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 监事长辞任情况

　　杭州银行股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于今日收到公司监事长、职工监事王立雄先生提交的书面辞职报告。因岗位调整的原因，王立雄先生申请辞去公司第八届监事会监事长、职工监事及监事会监督委员会委员职务。

　　二、 辞任对公司的影响

　　王立雄先生确认与公司监事会无不同意见，亦无任何与其辞任有关的事项需要知会公司股东及债权人。截至本公告日，王立雄先生持有公司717,360股股份。王立雄先生将严格按照相关法律法规对其持有的公司股票进行管理。王立雄先生辞任后，继续担任公司党委委员。同时，王立雄先生将担任公司副行长（具体请见《杭州银行股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议公告》），其任职资格尚待国家金融监督管理总局浙江监管局核准。王立雄先生的辞任不会对公司经营管理造成重大影响。

　　王立雄先生在担任公司监事长期间，恪尽职守，勤勉务实，积极推动监事会监督体系化建设，持续创新监督方法与工具，着力加强对公司战略执行、董事及高级管理人员履职、财务管理、风险管控及内部控制等重点领域的深度监督与效能提升，切实发挥了监事会的监督制衡作用，有效维护了公司、股东、职工、债权人及其他利益相关者的合法权益，为完善公司治理结构、规范经营管理、促进高质量发展奠定了坚实的监督基础，作出了重要贡献。公司监事会对王立雄先生任职期间的卓越工作和突出贡献予以高度评价，并致以最诚挚的敬意和衷心的感谢！

　　特此公告。

　　杭州银行股份有限公司

　　监事会

　　2025年12月17日

　　证券代码：600926    证券简称：杭州银行     公告编号：2025-092

　　杭州银行股份有限公司

　　第八届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　杭州银行股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十七次会议于2025年12月6日以电子邮件及书面形式发出会议通知，并于2025年12月17日在杭州市上城区解放东路168号杭银大厦4楼会议室以现场方式召开，王立雄监事长主持了会议。本次会议应出席监事7名，现场出席监事7名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《杭州银行股份有限公司章程》的有关规定，会议所形成的决议合法、有效。

　　会议审议并通过决议如下：

　　一、审议通过《杭州银行股份有限公司2025年下半年内部审计情况及2026年度审计计划》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《杭州银行股份有限公司2025年度消费者权益保护工作报告》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过《关于杭州银行股份有限公司资本规划（2026-2028年）的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过《杭州银行股份有限公司2025年度绿色金融发展情况报告》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过《关于不再设立监事会的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　本次会议还听取了《杭州银行股份有限公司2025年度资产风险分类管理制度执行情况报告》。

　　特此公告。

　　杭州银行股份有限公司

　　监事会

　　2025年12月17日