厦门特宝生物工程股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：688278        证券简称：特宝生物       公告编号：2025-047

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2025年12月18日

　　（二） 股东大会召开的地点：厦门市海沧新阳工业区翁角路330号公司会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长孙黎先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书杨毅玲女士出席本次会议；其他高级管理人员及公司聘请的见证律师列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于取消监事会、修订＜公司章程＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

　　2.01、 议案名称：《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.02、 议案名称：《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.03、 议案名称：《关于修订＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.04、 议案名称：《关于修订＜独立董事制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.05、 议案名称：《关于修订＜防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.06、 议案名称：《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.07、 议案名称：《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.08、 议案名称：《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.09、 议案名称：《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.10、 议案名称：《关于修订＜累积投票制度实施细则＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会的议案1、议案2.01、议案2.02为特别决议事项，已获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数三分之二以上通过；

　　2、除议案1、议案2.01、议案2.02外，本次会议审议的其他议案均为普通决议事项，已获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数二分之一以上通过。

　　3、本次股东大会的议案1、议案2.01、议案2.02对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（深圳）律师事务所

　　律师：谢道铕、崔啸

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会的召集人及出席人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　厦门特宝生物工程股份有限公司董事会

　　2025年12月19日

　　证券代码：688278         证券简称：特宝生物       公告编号：2025-048

　　厦门特宝生物工程股份有限公司

　　关于非独立董事辞任

　　暨选举职工代表董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年12月18日收到非独立董事赖力平女士的书面辞任报告，因公司治理结构调整，赖力平女士申请辞去第九届董事会非独立董事职务。除辞任非独立董事职务外，赖力平女士在公司担任的其他职务不变。

　　● 公司于2025年12月18日召开职工代表大会并做出决议，选举赖力平女士为第九届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

　　一、 董事离任情况

　　（一） 提前离任的基本情况

　　（二） 离任对公司的影响

　　赖力平女士本次辞任主要因公司治理结构调整，其辞任后仍将在公司继续担任其他职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》等有关规定，赖力平女士的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

　　赖力平女士将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定，以及在公司首次公开发行股票和股权激励时所作的公开承诺。

　　二、职工代表董事选举情况

　　公司于2025年12月18日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会、修订＜公司章程＞的议案》，根据修订后的《公司章程》，公司不再设监事会，设职工代表董事1名，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生或更换，无需提交股东会审议。

　　根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司于2025年12月18日召开职工代表大会，选举赖力平女士（简历见附件）为第九届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

　　赖力平女士符合《公司法》《公司章程》等规定的董事任职资格和条件，其担任公司第九届董事会职工代表董事后，公司第九届董事会成员数量仍为9名，其中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过董事总数的二分之一，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。

　　特此公告。

　　厦门特宝生物工程股份有限公司

　　董事会

　　2025年12月19日

　　附件：赖力平女士简历

　　赖力平女士，1971年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级经济师。1994年9月加入公司，历任业务员、生产部副经理、国际部经理、国际发展总监；2021年9月至今任公司董事兼副总经理。

　　截至本公告披露日，赖力平女士直接持有公司股份1,365,567股，与公司实际控制人、持有5%以上股份的股东、其他董事和高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规和规范性文件要求的任职条件。