保定天威保变电气股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议公告

　　证券代码：600550         证券简称：保变电气        公告编号：临2025-062

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2025年12月18日

　　(二) 股东会召开的地点：公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等

　　本次股东会由董事长刘淑娟主持，会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、 公司在任董事9人，列席9人。

　　2、 董事长刘淑娟代行董事会秘书职责，参加了本次会议。公司部分高管人员列席了本次股东会。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于改聘中兴华会计师事务所并确定其2025年审计费用的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所：河北王笑娟律师事务所

　　律师：孙晓雷、翟冯

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，本次股东会出席人员、召集人的资格合法有效，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、保定天威保变电气股份有限公司二〇二五年第四次临时股东会决议；

　　2、河北王笑娟律师事务所关于保定天威保变电气股份有限公司二〇二五年第四次临时股东会的法律意见书。

　　特此公告。

　　保定天威保变电气股份有限公司董事会

　　2025年12月18日

　　证券代码：600550         证券简称：保变电气     公告编号：临2025-063

　　保定天威保变电气股份有限公司

　　关于完成工商变更登记的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年10月24日和11月13日，召开第八届董事会第三十九次会议和2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》，其中涉及公司经营范围调整。

　　近日，公司按照市场监督管理部门要求对经营范围进行了规范化表述，完成了相关工商变更登记手续及《公司章程》的备案，取得了保定市行政审批局换发的营业执照，相关登记信息如下：

　　统一社会信用代码：91130600718358175D

　　名称：保定天威保变电气股份有限公司

　　类型：其他股份有限公司（上市）

　　住所：保定市天威西路2222号

　　法定代表人：刘淑娟

　　注册资本：壹拾捌亿肆仟壹佰伍拾贰万捌仟肆佰捌拾元整

　　成立日期：1999年9月28日

　　经营范围：一般项目：变压器、整流器和电感器制造；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电力设施器材销售；电力设施器材制造；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电气设备修理；电工机械专用设备制造；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；电机及其控制系统研发；电力行业高效节能技术研发；电机制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；工业设计服务；特种设备销售；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；发电技术服务；工程和技术研究和试验发展；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：特种设备制造；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；发电业务、输电业务、供（配）电业务；民用核安全设备制造；民用核安全设备安装；民用核安全设备设计；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　特此公告。

　　保定天威保变电气股份有限公司董事会

　　2025年12月18日