侨银城市管理股份有限公司 关于为联合体投标提供担保额度的公告

　　证券代码：002973        证券简称：侨银股份        公告编号：2025-149

　　债券代码：128138        债券简称：侨银转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　侨银城市管理股份有限公司（以下简称“公司”或“侨银股份”）于2025年12月18日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于为联合体投标提供担保额度的议案》，上述业务暂未签署相关文件，具体的担保种类、方式、金额、期限等以实际签署的相关文件为准。本次担保事项尚须提交公司股东会审议。

　　一、担保情况概述

　　公司计划与印尼当地公司PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk.（以下简称“ANI”）组成联合体PT QiaoYin Bersinar Consortium（以下简称“联合体”），拟参加到印度尼西亚主权投资基金PT Danantara Investment Management发起2个地区的垃圾发电项目招标，其中联合体股权占比为侨银股份持有90%，ANI持有10%。

　　根据招标文件要求，公司作为联合体牵头方，以联合体名义开具投标保函，投标保函总金额为600.00亿印度尼西亚盾(以2025年12月17日汇率折合人民币约2,530.92万元，实际金额将以发生时汇率进行折算)。公司为上述投标保函提供连带责任担保，担保业务类型包括但不限于投标保函、履约保函、预付款保函等。

　　1.上述业务暂未签署相关文件，具体的担保种类、方式、金额、期限等以实际签署的相关文件为准。本次担保尚须提交公司股东会审议，公司董事会提请股东会授权公司经营管理层办理相关具体事宜，授权公司法定代表人或法定代表指定的授权代理人审核并签署上述担保额度内的所有文件。

　　2.本次担保额度的申请有效期为公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起至公司2025年度股东会召开之日止。在额度有效期内签订担保协议的，按照担保协议约定的期限履行担保义务并对外进行披露。在额度有效期内未签订担保协议的，担保额度失效。担保额度在授权范围内可循环使用。

　　3.本次被担保人为公司控股的联合体，其他股东与公司不存在关联关系。

　　二、被担保人的基本情况

　　（一）联合体的基本信息

　　1. 公司名称：PT QiaoYin Bersinar Consortium

　　2. 股东情况：侨银股份持股90%，ANI持股10%

　　3. 联合体暂未完成工商注册，故目前无财务数据。

　　（二）ANI的基本信息

　　1. 公司名称：PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk.

　　2. 管理董事会授权签字人：Mr. Michael Wong

　　3. 成立日期：2007年4月19日

　　4. 注册编号：AHU-AH.01.09-0305779

　　5. 发行资本：6,188,478,841,700.00印度尼西亚盾

　　6. 企业类型：有限责任公司

　　7. 经营地址：印度尼西亚雅加达首都特区南部塞蒂亚布迪区东库宁安区梅加库宁安西路III段10.1-6号，索波德尔B座办公楼21楼

　　8. 经营范围：煤炭开采及采矿配套活动；总公司业务；管理咨询；煤炭制品工业；基础化学工业；天然气及人工煤气采购

　　9. 财务数据：2024年度，营业收入56,296.87万美元，总资产169,020.24万美元。

　　三、本次拟进行担保的事项

　　公司拟为联合体开具保函提供担保，并不收取任何担保费。本次担保尚未签署相关合同文件，具体条款、金额、期限等内容以实际签署的文件内容为准。

　　四、本次担保事项对公司的影响

　　公司本次为联合体提供担保，系为满足投标业务的开展需要，符合公司海外业务的战略规划。公司持股联合体的比例为90%，公司为联合体的保函开具事项提供担保，是为了满足联合体投标项目的需要。公司对其经营管理、项目运营、财务等方面具有控制权，担保风险处于公司可控范围，公司具有充分掌握与监控被担保方现金流向的能力。ANI作为联合体持股10%的少数股东对联合体影响力较弱，因此未提供同比例担保或反担保。

　　综上所述，本次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益的情形。

　　五、累计对外提供担保金额及逾期担保的金额

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总余额为人民币192,330.63万元，占公司2024年度经审计净资产的比例为78.97%。其中对合并报表外主体提供的担保总余额4,937.00万元，占公司2024年度经审计净资产的2.03%，是公司为项目公司提供的担保；其余全部为公司为合并报表范围内子公司或子公司对母公司提供的担保。

　　除上述担保事项外，公司及子公司不存在对其他第三方的担保。公司及控股子公司没有发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况。

　　六、备查文件

　　第四届董事会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　侨银城市管理股份有限公司

　　董事会

　　2025年12月19日

　　证券代码：002973          证券简称：侨银股份         公告编号：2025-151

　　债券代码：128138          债券简称：侨银转债

　　侨银城市管理股份有限公司

　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2026年01月05日15:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月05日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年01月05日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　6、会议的股权登记日：2025年12月29日

　　7、出席对象：

　　（1）截至2025年12月29日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、会议地点：广州市荔湾区白鹤沙路9号侨银总部大厦六楼

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　2、特别提示和说明

　　（1）上述议案已经2025年12月18日召开的公司第四届董事会第七次会议审议通过。具体内容详见公司披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　（2）上述提案为影响中小投资者利益的重大事项，根据《上市公司股东会规则》的要求，公司将进行中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式

　　现场登记、通过电子邮件方式登记；不接受电话登记。

　　（1）法人股东登记：符合出席条件的法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法定代表人身份证明书和本人有效身份证件办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人需持书面授权委托书（请详见附件二）、营业执照复印件（加盖公章）、代理人本人有效身份证件、单位持股凭证、法定代表人身份证明书、法定代表人有效身份证件复印件办理登记。

　　（2）自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，需持本人有效身份证件，持股凭证办理登记；自然人委托代理人出席会议的，代理人需持有代理人有效身份证件、书面授权委托书（请详见附件二）、持股凭证、委托人有效身份证件复印件办理登记。

　　（3）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表（请见附件三）采取直接送达、电子邮件方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。

　　（4）注意事项：出席会议的股东或股东代理人请务必于会前携带相关证件到现场办理签到登记手续。

　　2、登记时间

　　（1）现场登记时间：2025年12月31日9:00-11:30及14:00-16:00

　　（2）电子邮件方式登记时间：2025年12月31日16:00之前发送邮件到公司电子邮箱（zhengquanbu@gzqiaoyin.com）。

　　3、现场登记地点及授权委托书送达地点：广州市荔湾区白鹤沙路9号侨银总部大厦，信函请注明“股东会”字样。

　　4、会议联系方式

　　联系人：许硕伦

　　电话：020-22283188

　　传真：020-22283168

　　电子邮箱：zhengquanbu@gzqiaoyin.com

　　5、其他事项

　　（1）会议预计半天；

　　（2）出席会议人员交通、食宿费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　第四届董事会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　侨银城市管理股份有限公司

　　董事会

　　2025年12月19日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362973；

　　2、投票简称：侨银投票；

　　3、填报表决意见或选举票数。本次股东会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2026年1月5日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、投票时间：2026年1月5日9:15至15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　侨银城市管理股份有限公司

　　2026年第一次临时股东会授权委托书

　　兹全权委托             （先生/女士）代表本单位（本人）出席侨银城市管理股份有限公司2026年1月5日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。

　　注：请在“同意”“反对”“弃权”栏之一打“√”，每一议案，只能选填一项表决类型，不选或者多选视为无效。如委托人未作出明确投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决，其行使表决权的后果均由委托人承担。

　　委托人签名（盖章）：

　　委托人持股数量：

　　委托人身份证号码/统一社会信用代码：

　　委托人深圳股票账户卡号码：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码（其他有效证件号码）：

　　委托日期：    年    月    日，委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东会结束时止。

　　附件三：

　　侨银城市管理股份有限公司

　　2026年第一次临时股东会参会登记表

　　注：截至本次股权登记日2025年12月29日下午15:00交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。

　　证券代码：002973        证券简称：侨银股份        公告编号：2025-150

　　债券代码：128138        债券简称：侨银转债

　　侨银城市管理股份有限公司

　　关于向银行申请综合授信额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　侨银城市管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月18日召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，上述审议事项尚未签订相关协议，具体内容以实际开展业务时签订的协议为准，现将相关事项公告如下：

　　一、申请综合授信额度的基本情况

　　同意公司向以下银行申请综合授信额度：

　　为了满足公司日常生产经营的资金需求，公司拟向渤海银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度不超过1亿元人民币，授信期限1年；公司控股股东、实际控制人郭倍华、刘少云、韩丹提供担保。

　　具体授信额度、授信品种及其他条款以公司与银行最终签订的协议为准，董事会授权公司法定代表人郭倍华代表本公司办理上述授信事宜，以及授权法定代表人郭倍华办理担保、贷款事宜并签署合同及其他有关文件。

　　二、相关审核及批准程序

　　公司全体独立董事于2025年12月18日召开第四届董事会2025年第六次独立董事专门会议，会议由过半数独立董事共同推举的孔英先生召集和主持，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，并同意将本议案提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决。

　　公司于2025年12月18日召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的规定，该议案在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。

　　三、对公司的影响

　　公司本次向银行申请综合授信额度是为了满足公司日常生产经营的资金需求，对公司日常经营产生积极的影响，进一步促进公司业务发展。本次公司向银行申请综合授信额度事项的决策程序合法合规，符合相关法律法规的要求，不会对公司财务状况产生不良影响，亦不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形。

　　四、备查文件

　　1. 第四届董事会第七次会议决议；

　　2. 第四届董事会2025年第六次独立董事专门会议决议。

　　特此公告。

　　侨银城市管理股份有限公司

　　董事会

　　2025年12月19日

　　证券代码：002973        证券简称：侨银股份        公告编号：2025-148

　　债券代码：128138        债券简称：侨银转债

　　侨银城市管理股份有限公司

　　第四届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　侨银城市管理股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2025年12月17日以电子邮件方式发出会议通知，会议于2025年12月18日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长郭倍华女士主持，会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名，公司高级管理人员列席会议，本次会议为紧急会议，召集人已在会议上就紧急会议的原因做出相关说明，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以记名投票方式审议通过如下议案：

　　（一）审议通过《关于为联合体投标提供担保额度的议案》

　　公司计划与印尼当地公司PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk.（以下简称“ANI”）组成联合体PT QiaoYin Bersinar Consortium（以下简称“联合体”），参加到印度尼西亚主权投资基金PT Danantara Investment Management发起2个地区的垃圾发电项目招标，其中联合体股权占比为侨银股份持有90%，ANI持有10%。

　　根据招标文件要求，公司作为联合体牵头方，以联合体名义开具投标保函，投标保函总金额为600.00亿印度尼西亚盾(以2025年12月17日汇率折合人民币约2,530.92万元，实际金额将以发生时汇率进行折算)。公司为上述投标保函提供连带责任担保，担保业务类型包括但不限于投标保函、履约保函、预付款保函等。

　　上述业务暂未签署相关文件，具体的担保种类、方式、金额、期限等以实际签署的相关文件为准。本次担保尚须提交公司股东会审议，公司董事会提请股东会授权公司经营管理层办理相关具体事宜，授权公司法定代表人或法定代表指定的授权代理人审核并签署上述担保额度内的所有文件。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为联合体投标提供担保额度的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　此议案尚需提交公司股东会审议。

　　（二）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　同意公司向以下银行申请综合授信额度：

　　为了满足公司日常生产经营的资金需求，公司拟向渤海银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度1亿元人民币，授信期限为1年，上述担保人为公司控股股东、实际控制人郭倍华、刘少云、韩丹。

　　具体授信额度、授信品种及其他条款以公司与银行最终签订的协议为准，董事会授权公司法定代表人郭倍华代表本公司办理上述授信事宜，以及授权法定代表人郭倍华办理担保、贷款事宜并签署合同及其他有关文件。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》。

　　本议案涉及的关联董事郭倍华女士、韩丹女士回避了表决。

　　本议案已经公司第四届董事会2025年第六次独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票。

　　（三）审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1.第四届董事会第七次会议决议；

　　2.第四届董事会2025年第六次独立董事专门会议。

　　特此公告。

　　侨银城市管理股份有限公司

　　董事会

　　2025年12月19日