天津中绿电投资股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议公告

　　证券代码：000537           证券简称：中绿电           公告编号：2025-092

　　债券代码：148562           债券简称：23绿电G1

　　债券代码：524531           债券简称：25绿电G1

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东会未出现否决提案的情形；

　　2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1.会议的召开方式：天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）2025年第四次临时股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　2.现场会议召开的时间：2025年12月18日15:00。

　　3.网络投票时间：2025年12月18日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年12月18日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2025年12月18日9:15至2025年12月18日15:00期间的任意时间。

　　4.会议召开的地点：北京礼士智选假日酒店会议室（地址：北京东城区礼士胡同18号）

　　5.会议召集人：公司董事会

　　2025年12月1日，公司召开第十一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》，公司董事9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　6.会议主持人：会议由董事长周现坤先生主持

　　7.公司于2025年12月2日以公告方式通知各位股东。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1.股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东272人，代表股份1,448,448,986股，占公司有表决权股份总数的70.0884%。

　　其中：通过现场投票的股东2人，代表股份1,419,109,637股，占公司有表决权股份总数的68.6687%。

　　通过网络投票的股东270人，代表股份29,339,349股，占公司有表决权股份总数的1.4197%。

　　2.中小股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的中小股东271人，代表股份30,539,349股，占公司有表决权股份总数的1.4778%。

　　其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份1,200,000股，占公司有表决权股份总数的0.0581%。

　　通过网络投票的中小股东270人，代表股份29,339,349股，占公司有表决权股份总数的1.4197%。

　　二、提案审议表决情况

　　本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

　　1.审议通过了《关于续聘2025年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》

　　总表决情况：

　　同意1,446,928,773股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8950%；反对1,068,013股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0737%；弃权452,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0312%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意29,019,136股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.0221%；反对1,068,013股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.4972%；弃权452,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4807%。

　　2.审议通过了《关于变更公司全称及证券简称的议案》

　　总表决情况：

　　同意1,446,976,773股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8984%；反对1,428,113股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0986%；弃权44,100股（其中，因未投票默认弃权15,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0030%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意29,067,136股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.1793%；反对1,428,113股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.6763%；弃权44,100股（其中，因未投票默认弃权15,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1444%。

　　3.审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》

　　总表决情况：

　　同意1,446,921,972股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8946%；反对1,091,813股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0754%；弃权435,201股（其中，因未投票默认弃权15,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0300%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意29,012,335股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.9998%；反对1,091,813股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5751%；弃权435,201股（其中，因未投票默认弃权15,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4251%。

　　三、律师出具的法律意见

　　1.本次股东会见证的律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

　　2.律师姓名：汪华、王和

　　3.结论性意见：本次股东会的召集、召开及表决程序以及出席会议人员资格、召集人资格符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东会的表决结果及做出的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1.天津中绿电投资股份有限公司2025年第四次临时股东会决议；

　　2.北京市中伦律师事务所关于天津中绿电投资股份有限公司2025年第四次临时股东会的法律意见书。

　　特此公告。

　　天津中绿电投资股份有限公司

　　董事会

　　2025年12月19日

　　证券代码：000537           证券简称：中绿电           公告编号：2025-093

　　债券代码：148562           债券简称：23绿电G1

　　债券代码：524531           债券简称：25绿电G1

　　天津中绿电投资股份有限公司

　　第十一届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十三次会议于2025年12月5日以专人送达或电子邮件方式发出通知，并于2025年12月18日以现场表决的方式在北京礼士智选假日酒店会议室召开。会议应到董事九名,实到董事九名。会议由董事长周现坤先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过了《关于修订＜重大事项决策权责清单＞的议案》

　　同意修订公司《重大事项决策权责清单》。

　　表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

　　2.审议通过了《关于改革深化提升行动进展情况的议案》

　　本议案已经董事会战略与ESG委员会事前审议。

　　表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

　　3.审议通过了《关于2026年度重大经营风险预测评估情况的议案》

　　本议案已经董事会审计委员会事前审议。

　　表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

　　三、备查文件

　　1.第十一届董事会第二十三次会议决议

　　2.第十一届董事会战略与ESG委员会第十次会议决议

　　3.第十一届董事会审计委员会第十六次会议决议

　　特此公告。

　　天津中绿电投资股份有限公司

　　董事会

　　2025年12月19日