北京中科三环高技术股份有限公司 第九届董事会2025年第七次临时会议决议公告

　　证券代码：000970      证券简称：中科三环       公告编号：2025-058

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2025年第七次临时会议通知于2025年12月12日以电子邮件等方式发送至全体董事。

　　2、本次会议于2025年12月18日以通讯方式召开。

　　3、本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名。

　　4、本次会议由公司董事长兼代理总裁赵寅鹏先生主持，高级管理人员列席会议。

　　5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议通过了以下议案：

　　1、关于2024年度工资总额执行情况及2025年度工资总额预算方案的议案

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　北京中科三环高技术股份有限公司董事会

　　2025年12月19日