广东松炀再生资源股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告

　　证券代码：603863       证券简称：松炀资源      公告编号：2025-059

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月8日以邮件、书面方式向全体董事发出了以现场结合通讯表决方式召开第四届董事会第二十七次会议的会议通知及相关议案。2025年12月18日，公司以现场结合通讯表决方式召开了第四届董事会第二十七次会议。本次会议由公司董事长王壮加先生召集和主持，会议应参与表决的董事7名，实际参与表决的董事7名。本次会议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并以记名投票方式表决通过了会议议案，作出以下决议：

　　1、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

　　根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名并经公司第四届董事会提名委员会审查通过，现拟聘任蔡建涛先生担任公司总经理，任期自本次董事会审核通过之日起至第四届董事会任期届满止。

　　蔡建涛先生具备担任公司高级管理人员的资格和能力，不存在《公司法》《公司章程》等规定不得担任公司高级管理人员的情形，最近36个月内未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，其任职资格符合法律、法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

　　表决结果：同意票7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更总经理的公告》（公告编号：2025-060）。

　　特此公告。

　　广东松炀再生资源股份有限公司

　　董事会

　　2025年12月18日

　　证券代码：603863       证券简称：松炀资源      公告编号：2025-061

　　广东松炀再生资源股份有限公司

　　关于公开挂牌转让子公司股权的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、交易概述

　　为进一步盘活公司存量资产，优化资产结构，广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月3日在广东股权交易中心公开挂牌转让全资子公司汕头市松炀新材料特种纸有限公司（以下简称“松炀新材”）100%的股权，首次挂牌转让价为松炀新材100%股权对应价值（根据股权评估价值为依据，综合考虑资产市场价值等情况）人民币10,000.00万元，具体内容详见公司于2025年11月15日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公开挂牌转让子公司股权的公告》（公告编号：2025-050）。

　　二、交易进展情况

　　2025年12月3日，“汕头市松炀新材料特种纸有限公司100%股权”项目在广东股权交易中心首次正式挂牌，首次挂牌转让价为人民币10,000.00万元。截至本次转让公开信息披露（挂牌）首轮期满，即2025年12月17日，未征集到合格意向方。公司将于2025年12月19日以首次挂牌价格的80%，即人民币8,000.00万元第二次挂牌转让松炀新材100%股权，后续公司将根据广东股权交易中心的规则延长公告期，如有必要将进一步调整挂牌价格，最终交易价格和交易对手将根据公开挂牌交易结果确定。

　　三、风险提示

　　本次公开挂牌转让子公司股权事项，最终交易对方、交易价格以及能否转让成功等实施情况存在不确定性。公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续相关公告并注意投资风险。

　　特此公告。

　　广东松炀再生资源股份有限公司

　　董事会

　　2025年12月18日

　　证券代码：603863       证券简称：松炀资源      公告编号：2025-060

　　广东松炀再生资源股份有限公司

　　关于变更总经理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、高级管理人员离任情况

　　（一）提前离任的基本情况

　　广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司总经理王卫龙先生的书面离职报告，王卫龙先生因个人原因，向公司董事会申请辞去公司总经理职务。王卫龙先生辞去公司总经理职务后，将根据工作开展的实际需要担任公司及下属子公司其他职务。

　　（二）离任对公司的影响

　　王卫龙先生已确认与公司无任何意见分歧，亦无其他与本人辞任相关的事宜需要通知公司股东，根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，辞呈自送达公司董事会时生效。王卫龙先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，已按照公司相关规定做好交接工作。公司董事会对王卫龙先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

　　二、高级管理人员聘任情况

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，公司于2025年12月18日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。经公司董事会提名并经公司第四届董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任蔡建涛先生（简历见附件）为公司总经理，任期自本次董事会审核通过之日起至第四届董事会任期届满止。

　　特此公告。

　　广东松炀再生资源股份有限公司

　　董事会

　　2025年12月18日

　　附件：蔡建涛先生简历

　　蔡建涛先生：男，1973年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996年7月至1999年8月，任职于太平洋保险公司澄海分公司；1999年8月至2003年9月，任汕头市澄海区文利玩具厂厂长；2003年10月至2017年6月，先后任广东松炀塑胶玩具有限公司副总经理、汕头市松炀纸业有限公司副总经理、广东松炀再生资源股份有限公司董事兼副总经理及董事会秘书、汕头市龙湖区星阳纸品有限公司执行董事兼经理；2017年6月至2021年11月，任广东松炀再生资源股份有限公司总经理；2017年6月至2023年7月任广东松炀再生资源股份有限公司董事；2023年7月至2025年12月任广东松炀再生资源股份有限公司总经理助理；现任广东松炀再生资源股份有限公司总经理。

　　截至本公告披露之日，蔡建涛先生持有本公司股票265,000股（均为无限售流通股），为公司控股股东、实际控制人王壮鹏先生的一致行动人之一，除此之外，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员及影响公司规范运作的情形，亦不属于失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规的要求。