佛山市海天调味食品股份有限公司 2025年回报股东特别分红预案公告

　　证券代码：603288          证券简称：海天味业         公告编号：2025-055

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 佛山市海天调味食品股份有限公司（以下简称“公司”）2025年回报股东特别分红预案（以下简称“本次特别分红预案”）：每10股派发现金红利3.0元（含税）。

　　● 本次特别分红预案以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。

　　今年公司整体保持了较好的发展态势和较强的竞争力，又恰逢全球最大的调味品生产基地——海天高明园区投产20周年且获评“世界灯塔工厂”，经董事会审议，拟实施一次特别分红。

　　一、利润分配预案内容

　　经董事会决议，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户中的股份为基数分配利润。本次特别分红预案如下：

　　除回购专用证券账户中的股份外，公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.0元（含税）。截至董事会审议通过本次特别分红预案之日，公司总股本5,851,824,944股，扣除回购专用证券账户中的股份数量5,289,491股，以此计算拟派发现金红利的股本基数为5,846,535,453股，拟派发现金红利1,753,960,635.90元（含税）。

　　若公司总股本在实施权益分派的股权登记日前发生变化，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　现金股利以人民币计值和宣布，以人民币向A股股东支付，以港币向H股股东支付。港币实际派发金额以公司股东会审议通过本次特别分红预案之日前一周中国人民银行每日公布港币兑人民币中间价的平均价计算。H股特别分红的相关事项，详见本公司于2025年12月18日登载于香港联合交易所有限公司披露易网站www.hkexnews.hk的《(1)2025年回報股東之特別分紅；及(2)就2026年第一次臨時股東會暫停辦理H股股份過戶登記》公告。

　　二、公司履行的决策程序

　　2025年12月18日，公司召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于佛山市海天调味食品股份有限公司2025年回报股东特别分红预案的议案》，公司董事会同意本次特别分红预案，并授权董事会授权人士（公司董事长及其授权人士）决定现金红利发放日等相关日期，以及为顺利实施本次特别分红的其他必要事项。本次特别分红预案内容符合相关法律法规的规定和《公司章程》规定的利润分配政策。

　　本次特别分红预案尚需提交公司股东会审议。

　　三、相关风险提示

　　本次特别分红预案根据公司未来的资金需要、公司发展阶段等因素综合考虑制定，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次特别分红预案尚需提交公司股东会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

　　二〇二五年十二月十九日

　　证券代码：603288          证券简称：海天味业       公告编号：2025-054

　　佛山市海天调味食品股份有限公司

　　第六届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称“公司”或“海天味业”）第六届董事会第十一次会议通知于2025年12月12日以专人送达或电子方式发出，会议于2025年12月18日在佛山市禅城区文沙路16号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席9人，董事会秘书等高级管理人员列席会议。本次会议由公司董事长程雪女士召集和主持。本次会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一） 审议通过《关于佛山市海天调味食品股份有限公司2025年回报股东特别分红预案的议案》

　　公司拟实施一次特别分红。除回购专用证券账户中股份外，公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币3.0元（含税）。截至董事会审议本方案之日，公司总股本5,851,824,944股，扣除回购专用证券账户中股份数量5,289,491股，以此计算拟派发现金红利的股本基数为5,846,535,453股，拟派发现金红利人民币1,753,960,635.90元（含税）。

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

　　本议案相关内容，详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2025年回报股东特别分红预案公告》。

　　本议案需提交公司股东会审议。

　　（二） 审议通过《关于＜佛山市海天调味食品股份有限公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划＞暨贯彻落实“提质增效重回报”行动方案的议案》

　　公司拟制定《佛山市海天调味食品股份有限公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划》（简称“本规划”），计划于2025-2027年度，每年度现金分红总额占当年归属于母公司股东净利润的比例不低于80%，不含特别分红（如有）。公司董事会可根据当期盈利情况及资金状况，在条件合适时拟定利润分配方案，提交股东会审议通过后（或基于股东会授权，由董事会审议通过后）实施。

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

　　本议案相关内容，详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业关于未来三年（2025-2027年）股东回报规划暨贯彻落实“提质增效重回报”行动方案的公告》。

　　本议案需提交公司股东会审议。

　　（三）审议通过《关于制定＜佛山市海天调味食品股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　为进一步完善公司治理结构，加强和规范公司董事和高级管理人员薪酬的管理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，拟制定《海天味业董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

　　该制度的内容，详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn以及香港联合交易所有限公司披露易网站www.hkexnews.hk的《海天味业董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

　　本议案提交董事会审议前已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

　　本议案需提交公司股东会审议。

　　（四）审议通过《关于提请召开佛山市海天调味食品股份有限公司2026年第一次临时股东会的议案》

　　同意通过《关于提请召开佛山市海天调味食品股份有限公司2026年第一次临时股东会的议案》。

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

　　特此公告。

　　佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

　　二〇二五年十二月十九日

　　证券代码：603288         证券简称：海天味业        公告编号：2025-056

　　佛山市海天调味食品股份有限公司关于

　　未来三年（2025-2027年）股东回报规划

　　暨贯彻落实“提质增效重回报”行动方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，基于对行业与公司长期发展前景的坚定信心及稳健的经营基本盘，为更好地与股东共享发展成果，持续增强投资者长期持有的获得感与信心，结合当前内外部环境及发展阶段，根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《佛山市海天调味食品股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定，公司董事会制定《佛山市海天调味食品股份有限公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划》（简称“本规划”），具体内容如下：

　　一、本规划制定原则：立足长远，共享成长

　　公司始终秉持长期主义发展理念，坚信企业价值最终由持续稳健的业绩表现和内生价值创造所决定。本次规划的核心原则是：在保障公司健康可持续发展、满足未来战略布局所需资金的前提下，致力于建立更持续、稳定、可预期的股东回报机制。

　　二、未来三年（2025-2027年）股东回报规划要点

　　2025-2027年度，公司每年度现金分红总额占当年归属于母公司股东净利润的比例不低于80%，不含特别分红（如有）。公司董事会可根据当期盈利情况及资金状况，在条件合适时拟定利润分配方案，提交股东会审议通过后（或基于股东会授权，由董事会审议通过后）实施。

　　三、本规划决策程序

　　本规划经公司董事会审议通过后需提交股东会审议批准。

　　四、本规划调整机制

　　根据有关法规政策、内外部经营环境变化或公司生产经营情况、发展需要等因素需要调整规划的，公司董事会可在遵守有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》利润分配政策等规定的情况下对本规划进行调整，并提交公司股东会审议。

　　五、其他事项

　　本规划未尽事宜，依照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。

　　六、本规划履行的决策程序

　　公司于2025年12月18日召开了第六届董事会第十一次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于＜佛山市海天调味食品股份有限公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划＞暨贯彻落实“提质增效重回报”行动方案的议案》。本规划符合《公司章程》规定的利润分配政策，尚需提交股东会审议。

　　特此公告。

　　佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

　　二〇二五年十二月十九日