浙江日发精密机械股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告

　　证券代码：002520           证券简称：日发精机          编号：2025-077

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东会未出现否决提案的情形；

　　2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、股东会届次：2025年第三次临时股东会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的日期、时间：

　　现场会议时间：2025年12月19日15:00

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月19日9:15—9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月19日9:15-15:00期间的任意时间。

　　4、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　5、股权登记日：2025年12月12日

　　6、会议主持人：董事长吴捷先生

　　7、现场会议召开地点：浙江省新昌县七星街道日发数字科技园公司三楼会议室。

　　8、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等法律法规、规范性文件的规定。

　　（二）会议出席情况

　　公司于2024年2月26日实施股份回购事宜，期限为12个月。截至2025年2月25日，本次股份回购实施期限届满，回购方案已实施完毕，公司通过股票回购专用证券账户回购公司股份12,117,000股。根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权，据此，在计算公司有表决权股份总数时应当扣减回购专用账户中的股份数，即公司本次股东会有表决权股份总数为738,128,171股。

　　1、参加本次股东会的股东及股东授权委托代表人共697名，代表股份229,476,603股，占公司有表决权股份总数的31.0890%。其中：

　　（1）现场会议情况

　　参加本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表人共4名，代表股份211,256,398股，占公司有表决权股份总数的28.6206%；

　　（2）网络投票情况

　　通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统的股东共693名，代表股份18,220,205股，占公司有表决权股份总数的2.4684%。

　　上述参加会议的股东中，中小股东及委托投票代理人共695名，代表股份18,257,005股，占公司有表决权股份总数的2.4734%。

　　2、公司董事、高级管理人员列席了本次会议。国浩律师（杭州）事务所委派的见证律师出席本次股东会，并出具了法律意见书。

　　二、议案审议和表决情况

　　本次会议按照会议议程审议了议案，并采用记名投票方式进行了现场表决和网络投票表决，审议通过以下议案：

　　1、审议通过《关于出售下属全资子公司股权的议案》；

　　表决情况：

　　同意228,652,153股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6407%；

　　反对506,850股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2209%；

　　弃权317,600股（其中，因未投票默认弃权202,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1384%。

　　其中，中小股东表决情况：

　　同意17,432,555股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.4842%；

　　反对506,850股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7762%；

　　弃权317,600股（其中，因未投票默认弃权202,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7396%。

　　2、审议通过《关于出售部分资产暨关联交易的议案》；

　　关联股东浙江日发控股集团有限公司、吴捷先生合计持有211,219,598股已对本议案回避表决。

　　表决情况：

　　同意17,416,755股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.3977%；

　　反对474,150股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.5971%；

　　弃权366,100股（其中，因未投票默认弃权253,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.0053%。

　　其中，中小股东表决情况：

　　同意17,416,755股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.3977%；

　　反对474,150股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5971%；

　　弃权366,100股（其中，因未投票默认弃权253,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0053%。

　　3、审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》；

　　表决情况：

　　同意228,661,153股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6446%；

　　反对429,450股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1871%；

　　弃权386,000股（其中，因未投票默认弃权253,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1682%。

　　其中，中小股东表决情况：

　　同意17,441,555股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5335%；

　　反对429,450股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3522%；

　　弃权386,000股（其中，因未投票默认弃权253,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1143%。

　　三、律师见证情况

　　本次会议由国浩律师（杭州）事务所律师见证并出具了《法律意见书》，该法律意见书认为：贵公司本次股东会的召集和召开程序，出席本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议为合法、有效。

　　四、会议备查文件

　　1、公司2025年第三次临时股东会决议；

　　2、国浩律师（杭州）事务所关于本次股东会的法律意见书。

　　特此公告。

　　浙江日发精密机械股份有限公司董事会

　　2025年12月19日

　　证券代码：002520           证券简称：日发精机          编号：2025-078

　　浙江日发精密机械股份有限公司

　　关于变更签字注册会计师的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、签字注册会计师变更概述

　　浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年7月25日、2025年8月12日召开的第八届董事会第二十七次会议、2025年第二次临时股东会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会所”）为公司2025年度财务报表和2025年末财务报告内部控制审计机构。具体内容详见于2025年7月26日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-049）。

　　近日，公司收到天健会所《关于变更签字注册会计师的函》，原委派丁锡锋和徐希正作为公司2025年度财务报表审计报告和2025年末财务报告内部控制审计报告的签字注册会计师，因其内部工作安排调整，现委派王怡婷接替徐希正作为签字注册会计师。变更后的签字注册会计师为丁锡锋和王怡婷。

　　二、本次变更签字注册会计师的基本信息

　　1、基本信息

　　签字注册会计师：王怡婷，2021年4月成为中国注册会计师，自2021年4月开始在本所执业。2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或者复核迎丰股份等上市公司审计报告。

　　2、诚信记录

　　签字注册会计师王怡婷最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和纪律处分。

　　3、独立性

　　签字注册会计师王怡婷不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形。

　　三、其他说明

　　本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2025年度财务报表审计和 2025年末财务报告内部控制审计工作产生不利影响。

　　四、备查文件

　　1、天健会所出具的《关于变更签字注册会计师的函》；

　　2、本次变更的签字注册会计师的执业证照、身份证件及联系方式。

　　特此公告。

　　浙江日发精密机械股份有限公司董事会

　　2025年12月19日