中南出版传媒集团股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

　　证券代码：601098   股票简称：中南传媒   编号：临2025-055

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2025年12月19日以通讯方式召开。本次会议于2025年12月14日以电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　本次会议由董事长贺砾辉女士召集，采用记名投票方式，审议并通过如下议案：

　　一、审议通过《关于增补专业委员会成员的议案》

　　详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《中南传媒关于增补公司第六届董事会专业委员会成员的公告》（编号：临2025-056）。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于向全资子公司增资的议案》

　　公司旗下媒体板块湖南潇湘晨报传媒经营有限公司（以下简称“潇湘晨报经营公司”）、湖南中南国际会展有限公司（以下简称“中南会展”）、湖北中南地铁传媒有限公司（以下简称“中南地铁”）三家公司全面实施系统性变革，拟将潇湘晨报经营公司更名为潇湘晨报融媒体集团（以下简称“融媒体集团”）。公司拟向融媒体集团增资2.31亿元，其中1.63亿元用于融媒体集团购买公司持有的中南会展、中南地铁的全部股权，0.68亿元用于媒体技术改造升级和产业转型发展项目。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　中南出版传媒集团股份有限公司董事会

　　二〇二五年十二月十九日

　　证券代码：601098   股票简称：中南传媒   编号：临2025-056

　　中南出版传媒集团股份有限公司关于

　　增补公司第六届董事会专业委员会成员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月19日召开第六届董事会第九次会议。审议通过了《关于增补专业委员会成员的议案》，增补公司第六届董事会专业委员会成员如下：

　　1、增补余洪山为董事会战略委员会委员。增补后董事会战略委员会召集人为贺砾辉，委员为周亦翔、廖圣清、余洪山；

　　2、增补易莎为董事会审计委员会委员。增补后董事会审计委员会召集人为李桂兰，委员为杨壮、雷辉、易莎。

　　特此公告。

　　中南出版传媒集团股份有限公司董事会

　　二〇二五年十二月十九日