江苏宝馨科技股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告

　　证券代码：002514         证券简称：宝馨科技        公告编号：2025-102

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 会议召开情况

　　江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议于2025年12月18日以电子邮件的方式发出会议通知，并于2025年12月19日（星期五）上午在公司会议室以通讯表决的方式召开，全体董事一致同意豁免本次会议通知的时间要求。本次会议应出席的董事6名，实际出席董事6名。本次会议由公司董事长马琳女士主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，表决所形成的决议合法、有效。

　　二、 会议审议情况

　　1、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》

　　经审议，董事会认为湖南容信会计师事务所（普通合伙）具备为公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作要求，同意选聘湖南容信会计师事务所（普通合伙）为公司2025年度财务报表和内部控制审计机构，并确定2025年度审计费用合计150.00万元，其中：财务报表审计费用为110.00万元；内部控制审计费用为40.00万元。

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权1票。独立董事郑宗明对该议案投弃权票，理由是：湖南容信会计师事务所（普通合伙）在智能制造相关领域的业绩较少，本人对此次变更会计师事务所议案投弃权票。

　　公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》。

　　该议案尚需提交公司股东会审议。

　　2、审议通过了《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

　　公司定于2026年1月5日（星期一）下午14:30在南京市江宁区苏源大道19号九龙湖国际企业总部园C4栋7楼会议室召开2026年第一次临时股东会，本次股东会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。

　　表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

　　三、 备查文件

　　1、第六届董事会第二十三次会议决议；

　　2、第六届董事会审计委员会2025年第七次会议决议。

　　特此公告。

　　江苏宝馨科技股份有限公司董事会

　　2025年12月20日

　　证券代码：002514         证券简称：宝馨科技        公告编号：2025-103

　　江苏宝馨科技股份有限公司

　　关于拟变更会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、公司2024年度财务报告审计意见为保留意见，2024年度内部控制审计报告为带强调事项段的无保留意见。

　　2、拟聘任会计师事务所名称：湖南容信会计师事务所（普通合伙）（以下简称“湖南容信会计师事务所”）

　　3、原聘任会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜会计师事务所”）

　　4、变更会计师事务所的原因：鉴于公司2024年度审计机构聘期已满，为更好地保证公司审计工作并综合考虑公司业务发展和未来审计服务需求，根据公司《会计师事务所选聘制度》的相关规定及公司邀请招标的选聘结果，公司拟聘任湖南容信会计师事务所为公司2025年度财务报表和内部控制审计机构，聘期为一年。

　　5、公司已就本次拟变更会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行了充分沟通，前后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。

　　6、本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

　　江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称 “公司”）于2025年12月19日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘任湖南容信会计师事务所为公司2025年度财务报表和内部控制审计机构，现将相关情况公告如下：

　　一、拟变更会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　会计师事务所名称：湖南容信会计师事务所（普通合伙）

　　成立日期：2020年6月3日

　　组织形式：普通合伙

　　注册地址：湖南省长沙市开福区通泰街街道中山路589号开福万达广场C区1号写字楼1608

　　首席合伙人：向哲

　　2、人员信息

　　截至2024年12月31日，湖南容信会计师事务所拥有合伙人3名、注册会计师5名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师4人。

　　3、业务规模

　　2024年度经审计的收入总额为722.96万元，其中审计业务收入522.40万元，证券业务收入221.79万元（审计业务与证券业务有部分交叉收入）。

　　2024年度为7家挂牌公司、2家退市公司提供年报审计服务，主要行业为信息传输，软件和信息技术服务业，教育，制造业（电气机械和器材制造业、铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业），商务服务业等，审计收费总额522.40万元。

　　4、投资者保护能力

　　截至2024年12月31日，湖南容信会计师事务所累计计提职业风险基金93.81万元，已购买职业保险累计赔偿限额为500万元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

　　湖南容信会计师事务所近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。

　　5、诚信记录

　　湖南容信会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施0次、自律监管措施0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施0次和自律监管措施0次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　（1）签字项目合伙人：向哲

　　2009年开始从事审计工作，2011年11月成为执业注册会计师，2024年12月开始在湖南容信会计师事务所执业，2024年开始从事上市公司审计，2025年开始为公司提供审计服务，近三年签署了多家挂牌公司审计报告。

　　（2）签字注册会计师：葛雅捷

　　2006年开始从事审计工作，2009年8月成为执业注册会计师，2021年7月开始在湖南容信会计师事务所执业，2023年开始从事上市公司审计，2025年开始为公司提供审计服务，近三年签署了多家上市公司、挂牌公司审计报告。

　　（3）项目质量控制复核人：谭克林

　　2013年开始从事审计工作，2015年成为执业注册会计师，2022年开始在湖南容信会计师事务所执业，2023年开始从事上市公司审计，2025年开始为公司提供审计服务，近三年签署了1家上市公司审计报告，具备相应的专业胜任能力。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人向哲、签字注册会计师葛雅捷、项目质量控制复核人谭克林近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　湖南容信会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　确定2025年度审计费用合计150.00万元，其中：财务报表审计费用为110.00万元；内部控制审计费用为40.00万元。

　　二、拟变更会计师事务所的情况说明

　　（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

　　公司前任会计师事务所中喜会计师事务所连续为公司进行审计工作时间为1年，对公司2024年度财务报表出具了保留意见，对内控审计报告出具了带强调事项段的无保留意见。公司本次变更会计师事务所不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

　　（二）拟变更会计师事务所原因

　　鉴于公司2024年度审计机构聘期已满，为更好地保证公司审计工作并综合考虑公司业务发展和未来审计服务需求，按照相关规定，公司拟变更会计师事务所，拟聘请湖南容信会计师事务所为公司2025年度财务报表审计机构及内部控制审计机构。

　　（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

　　公司已就本次变更会计师事务所事宜与湖南容信会计师事务及中喜会计师事务所进行了充分沟通，前后任会计师事务所均已明确知悉本事项且对本次变更无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的有关规定，做好后续沟通及配合工作。

　　三、拟变更会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审议意见

　　公司第六届董事会审计委员会2025年第七次会议审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，董事会审计委员会对湖南容信会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信情况、独立性以及变更会计师事务所理由恰当性等进行审核，审计委员会认为：湖南容信会计师事务所具备为公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作要求。公司本次拟变更会计师事务所的理由恰当、程序合规，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形。同意选聘湖南容信会计师事务所为公司2025年度财务报表和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司第六届董事会第二十三次会议审议。

　　（二）董事会审议和表决情况

　　2025年12月19日，公司召开第六届董事会第二十三次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，董事会认为湖南容信会计师事务所具备为公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作要求，同意选聘湖南容信会计师事务所为公司2025年度财务报表和内部控制审计机构，并确定2025年度审计费用合计150.00万元，其中：财务报表审计费用为110.00万元；内部控制审计费用为40.00万元。

　　（三）生效日期

　　本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

　　四、备查文件

　　1、第六届董事会第二十三次会议决议；

　　2、第六届董事会审计委员会2025年第七次会议决议；

　　3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

　　特此公告。

　　江苏宝馨科技股份有限公司董事会

　　2025年12月20日

　　证券代码：002514              证券简称：宝馨科技            公告编号：2025-104

　　江苏宝馨科技股份有限公司

　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2026年01月05日14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月05日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年01月05日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2025年12月29日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截至2025年12月29日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书参见附件二），或在网络投票时间内参加网络投票。

　　（2）公司董事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、会议地点：南京市江宁区苏源大道19号九龙湖国际企业总部园C4栋7楼

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　2、上述议案已经公司于2025年12月19日召开的第六届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年12月20日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　3、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等的相关要求，公司将对中小投资者（公司董事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记时间：2026年1月4日上午9:00-12:00，下午3:00-5:00

　　2、登记方式：

　　（1）法人股东：由法定代表人出席会议的，需持有本人身份证、能证明其法定代表人资格的有效证明办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人有效身份证、授权委托书办理登记；

　　（2）自然人股东：需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记；委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、授权委托书办理登记；

　　（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记办理，登记的异地股东须在2026年1月4日前将《股东登记表》（见附件三）送达公司证券部，公司不接受电话登记。

　　3、登记地点：公司证券部

　　邮寄地址：南京市江宁区苏源大道19号九龙湖国际企业总部园C4栋7楼宝馨科技，证券部，邮编211102（信函上请注明“股东会”字样）。

　　4、会议联系方式

　　会议咨询：公司证券部

　　联 系 人：龚亚丽

　　联系电话：0512-66729265

　　传    真：0512-66163297

　　邮    箱：zqb@boamax.com

　　5、参加会议人员的食宿及交通等费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、第六届董事会第二十三次会议决议。

　　特此公告。

　　江苏宝馨科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年12月20日