绿康生化股份有限公司 第五届董事会第三十次（临时）会议决议 公告

　　证券代码：002868          证券简称：*ST绿康           公告编号：2025-148

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）第五届董事会第三十次（临时）会议于2025年12月17日在公司综合办公楼二楼第一会议室以现场结合通讯会议方式召开，会议通知已按照《公司章程》及《公司董事会议事规则》要求发出。本次董事会应到董事7人，实到董事7人，其中独立董事3人。本次会议由董事长赖潭平先生主持召开。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于公司土地收储、厂区搬迁暨签署＜收购合同＞的议案》

　　同意公司与浦城县土地储备中心签订《收购合同》。绿康生化现有两个厂区分别位于南浦生态园区（简称“南浦厂区”）、浦潭生物产业园区。控股子公司福建绿安生物农药有限公司（简称“福建绿安生物”）厂区位于南浦生态园区。根据浦城县新一轮的产业规划调整，将绿康生化南浦厂区及福建绿安生物厂区搬迁至浦潭生物产业园区。董事会同意授权公司经营层签订本次《收购合同》等相关文件并依据合同约定办理搬迁补偿相关事宜。

　　该议案尚需提交公司股东会审议。

　　具体内容详见公司于同日刊登在《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司土地被收储暨签署收购合同的公告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

　　董事会同意公司于2026年1月7日15:30召开2026年第一次临时股东会。

　　具体内容详见公司于同日刊登在《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

　　表决结果：同意7票、反对0票，弃权0票

　　三、备查文件

　　1、《第五届董事会第三十次（临时）会议决议》；

　　特此公告。

　　绿康生化股份有限公司

　　董 事 会

　　2025 年 12 月 19 日

　　证券代码：002868             证券简称：*ST绿康              公告编号：2025-149

　　绿康生化股份有限 公司

　　关于公司土地被收储暨签署收购合同的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 交易概述

　　绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）于2025年12月17日召开第五届董事会第三十次（临时）会议审议通过了《关于公司土地收储、厂区搬迁暨签署＜收购合同＞的议案》，同意公司与浦城县土地储备中心签署《收购合同》，收储价款为人民币18,682万元，其中：绿康生化股份有限公司17,392万元、福建绿安生物农药有限公司1,290万元。将绿康生化南浦生态园区（简称“南浦厂区”）及福建绿安生物农药有限公司（简称“福建绿安生物”或“绿安”）厂区搬迁至浦潭生物产业园区，浦城县土地储备中心对公司进行货币补偿（以下简称“本次交易”）。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定， 本次交易经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东会审议批准。

　　本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、 交易对方的基本情况

　　本次收储事项的交易对手方为浦城县土地储备中心，与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在任何关联关系，亦不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。经查询，浦城县土地储备中心不属于失信被执行人。

　　三、 交易标的基本情况

　　（一）收储土地基本情况

　　本次收储的土地位于及地上建筑物位于福建省浦城县园区大道2号、6号，依据公司提供的不动产权证书(闽(2024)浦城县不动产权第 0000980-0000983、0000986-0000990、0001000、0001001号)、《浦城县宏远钢结构工程有限公司国有土地使用权转让合同》及浦城县精密测绘有限公司的测绘成果，此次收储的土地总面积为182403.46平方米(约273.6亩)其中绿康南浦厂区163549.72平方米(约245.32亩)、绿安厂区18853.73平方米(约28.28亩);建筑总面积为89294.64平方米，其中绿康南浦厂区79413.09平方米、绿安厂区9881.55平方米。

　　（二） 收储土地权属情况

　　截止公告日，交易标的处于抵押状态，其中不动产权证书(闽(2024)浦城县不动产权第 0000980-0000983、0000986-0000990、0001000、0001001号)抵押银行用于借款。目前，公司正积极推进解押事项。

　　（三）收储土地定价情况

　　依据浦城县第31次县委常务会及浦城县县政府第75次常务会会议精神、福建万联房地产评估有限公司的《评估报告》(报告编号:3535200011202500070,报告文号:闽万(2025)资评字第 073号)及浦城县人民政府对本合同收购方案及标的的批准，对绿康生化及福建绿安生物位于福建省浦城县园区大道2号、6号的南浦厂区、绿安厂区用地面积共182403.46平方米(约273.6亩)的国有土地及建筑面积共89294.64平方米的地上建筑物等资产的收储价款为人民币18,682万元。其中收储绿康生化资产价款为人民币17,392万元、收储福建绿安生物价款为人民币1,290万元。具体金额以最终签署的《收购合同》为准。

　　四、 收购合同的主要内容

　　（一）合同双方

　　甲方：浦城县土地储备中心（以下简称甲方）

　　乙方：绿康生化股份有限公司/福建绿安生物农药有限公司（以下简称乙方）

　　（二） 合同背景

　　根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国土地管理法》《浦城县土地收购储备暂行规定》、浦城县第31次县委常委会及浦城县县政府第75次常务会会议精神，双方本着平等、自愿、有偿的原则，订立本合同。

　　（三）收购合同金额

　　经合同双方协商同意，甲方付给乙方收储价款为人民币壹亿捌仟陆佰捌拾贰万元整(￥18,682万元)，其中收储绿康生化资产价款为人民币17,392万元、收储福建绿安生物价款为人民币1,290万元。具体金额以最终签署的《收购合同》为准。

　　（四）支付方式

　　在本合同签订30日内，乙方将收储范围内的土地权属来源证件、测绘成果原件等交付甲方。

　　甲乙双方同意按以下时间和金额分五期支付收储价款：

　　第一期  本合同生效后30日内支付乙方人民币叁任万元整(￥3,000万元)，用于新厂区建设启动资金；

　　第二期  乙方建设完成绿康浦潭厂区项目新厂区基础工程后，甲方支付乙方人民币肆仟万元整(￥4,000万元)；

　　第三期  乙方建设完成绿康浦潭厂区项目新厂区封顶工程且绿康南浦厂区停产后，甲方支付乙方人民币肆仟万元整(￥4,000万元)；

　　第四期、绿康浦潭厂区项目设备安装完毕后，甲方支付乙方人民币伍仟万元整(￥5,000万元)；

　　第五期  在绿康浦潭厂区项目投产后的首年产值相较基数(基数以绿康生化股份有限公司在2023、2024、2025年三年的平均产值为准)有增长15%的条件下，甲方支付乙方人民币贰仟陆佰捌拾贰万元整(￥2,682万元)。

　　（五）交付条件

　　2026年12月31日前,福建浦城工业园区管理委员会需委托完成收储的南浦厂区、福建绿安生物厂区用地土壤污染调查。经调查后若存在污染问题，乙方需在交付前完成土地的治理与修复工作。

　　乙方须在2026年12月31日前向甲方交付甲方所收储的全部资产及不动产权证书原件(涉及浦城县宏远钢结构工程有限公司部分的转让土地的权属由乙方负责处置清楚无争议后交付给甲方)，乙方应保证所交付的土地及地上建筑物等权属清楚无争议。乙方将甲方收储的资产交付甲方后，甲方在使用和处置收购的乙方的资产时,如发生由于乙方原因而引起的纠纷(包括但不仅限于乙方所负的债务)，由乙方全权负责处理，并承担一切经济和法律责任。

　　（六）合同违约情况

　　甲、乙双方因违约不履行合同所约定的有关条款时，应以书面材料向对方提出解除或更改意见，并承担相应的违约责任。其中若甲方违约，按已支付收储价款20%的金额赔偿给乙方；若乙方违约，返还已支付的收储价款并按已支付收储价款 20%的金额赔偿给甲方。

　　乙方未能在约定时间内向甲方交付土地及资产，每日按收储金额的1%支付违约金，若乙方违约时间超过60日，不能交付土地及资产，甲方有权解除合同，并要求乙方返还全部收购价款，并赔偿因违约所造成的损失；甲方未能在约定时间内向乙方支付收购价款，自甲方违约之日起，每日按实际违约金额的1%向乙方支付违约金，若违甲方约时间超过60日，不能支付收购价款的，乙方有权解除合同，并要求甲方返还收购的土地及资产并承担违约责任。

　　因不可抗力影响致使本合同无法履行的，双方可通过协调解除本合同，并返还已支付的本金(不计息)和权属凭证及相关资料。

　　（七）合同生效条件

　　本合同以双方法定代表人签字盖章，并经乙方董事会、股东会通过及浦城县人民政府批准之日起生效。

　　五、 对公司的影响

　　本次收储事项系公司根据政府规划实施，搬迁补偿事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。

　　本项收购合同经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东会审议批准，股东会会议时间确定为2026年1月7日。根据《收购合同》的约定，本合同生效时间确定为股东会审议通过之后，预计本次交易不会对公司2025年度的财务业绩产生重大影响。具体影响金额以会计师年度审计确认后的结果为准。

　　公司在收到补偿款后将根据《企业会计准则》的规定进行相应的会计处理，具体搬迁工作将会持续较长时间，同时目前绿康浦潭厂区新厂区已部分投入生产运营，预计短期不会对公司经营业绩产生重大影响。

　　公司将密切跟进上述收购合同的进展情况，及时履行审议程序及信息披露义务。

　　六、 备查文件

　　1、《收购合同》。

　　2、《第五届董事会第三十次（临时）会议决议》。

　　特此公告。

　　绿康生化股份有限公司

　　董 事 会

　　2025 年 12 月19 日

　　证券代码：002868            证券简称：*ST绿康              公告编号：2025-150

　　绿康生化股份有限公司

　　关于召开2026年第一次临时股东会的

　　通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）于2025年12月17日召开的第五届董事会第三十次（临时）会议审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，决定于2026年1月7日15:30召开公司2026年第一次临时股东会。现将具体事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2026年1月7日15:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年1月7日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年1月7日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2025年12月30日

　　7、出席对象：

　　（1）截至2025年12月30日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其授权委托的代理人。

　　（2）公司董事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8、会议地点：福建省浦城县园区大道6号公司综合办公楼二楼第一会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　1、本次股东会应审议的议案以普通决议方式进行表决，相应议案为普通决议事项，需经出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数通过。

　　2、披露情况：上述相关议案已经公司第五届董事会第三十次（临时）会议审议通过。具体内容详见公司同日刊登于《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：现场登记、函信方式、传真方式登记。

　　2、登记时间：2025年12月31日上午9:30-11:30，14:00-17:00。

　　3、登记地点：福建省浦城县园区大道6号公司综合办公楼五楼证券部。

　　4、截至2025年12月30日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　5、自然人股东登记：自然人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证；委托代理人出席会议的，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记手续。

　　6、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、持股凭证办理登记手续。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、持股凭证办理登记手续。

　　7、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取函信或传真方式登记（须在2025年12月31日17:00时之前送达或传真至公司），不接受电话登记。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

　　8、会务联系

　　地址：福建省浦城县园区大道6号公司综合办公楼五楼证券部

　　联系人：高国锋、徐丽芳

　　电话：0599-2827451

　　传真：0599-2827567

　　E-mail:lkshdm@pclifecome.com

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、《第五届董事会第三十次（临时）会议决议》；

　　特此公告。

　　绿康生化股份有限公司董事会

　　2025年12月19日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362868

　　2、投票简称：“绿康投票”。

　　3、填报表决意见：

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2026年1月7日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年1月7日9:15至15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，应按照《深圳证券交易所上市

　　公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn/规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn/在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托________________先生/女士代表本人/本单位出席绿康生化股份有限公司2026年第一次临时股东会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东会结束时止。委托人对受托人的表决指示如下：

　　特别说明事项：

　　1、对于非累积投票提案，请在“同意”或“反对”或“弃权”栏中选择一项打“√”；如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决；

　　对于累积投票提案，请对所审议提案填报选举票数，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　3、委托人为法人的，应当加盖单位印章。

　　委托人单位名称或姓名（签字盖章）：

　　委托人营业执照号码或身份证号码：

　　委托人证券账户卡号：

　　委托人持股数量和股份性质：

　　受托人（签字）：                  受托人身份证号码：

　　委托日期：      年     月     日